De analyse-eenheid voor financiële inlichtingen (FIAU) een bestuurlijke boete opgelegd aan Casino Malta Limited. Vanwege verschillende overtredingen van anti-witwas- en terrorismefinancieringswetten moet Casino Malta een boete betalen van €233.834.
Overtreding van de belangrijkste wetten:
Het casino heeft verschillende wetten overtreden, maar de belangrijkste reden voor deze boete is dat er geen gereguleerde procedures tegen zijn het witwassen van geld. Toen de verdachte interne melding werd ingediend bij de Meldfunctionaris witwassen (MLRO) bij het Casino bleek dat de procedures niet geregeld waren zoals ze zouden moeten zijn. Het toonde ook het tekort aan verbeterde zorgvuldigheid (EDD) als het gaat om de spelers die een hoog risico lopen.
Er is een zeer kleine hoeveelheid middelen aan toegewezen anti-witwassen van geld in het Casino, en er waren geen exacte stappen om te volgen in het geval van indienen een verdachte interne melding. Ook, FIAU aangesproken drie spelers die verdacht werden van witwassen of de financiering van terrorisme, en de casinobeambten hebben ze niet gerapporteerd.
EDD heeft wat werk verricht aan de relevante procedures en metingen, maar dat was niet genoeg. Als De handhavingscommissie van de FIAU beweerden, moesten ze strenger zijn en meer relevante informatie over klanten verstrekken, zoals de bronnen van fondsen en rijkdom. Ze zeiden dat de informatie grotendeels afkomstig was van open bronnen dat waren er vaak unverified.
Spelersprofielen:
De commissie beoordeelde spelersprofielen en ontdekte dat 28% op een gegeven moment behoorde tot de risicogroep, en er werden geen maatregelen genomen. Een van de risicovolle spelers was de CEO van een bedrijf die verdachte connecties had in Turkije.
Het Casino moest merken dat de speler gebruikte veel accounts en veranderde het transactiepatroon en ga verder met de volgende vereiste stappen. Er zijn meer situaties, zoals een student met connecties in China die afhaakt € 200.000 in contanten en meer dan verloren €80.000. Het bedrijf moest op onderzoek uitgaan de herkomst van het geld van de student aangezien hij al dat geld in slechts één jaar, 2019, heeft uitgegeven.
Van het totale aantal spelers in het Casino, 22% waren degenen met een laag of gemiddeld risico. Echter, hun transacties overtrof de verwachtingen, die alert was om ze beter te bekijken.
Al deze factoren zijn nodig om het bedrijf te waarschuwen, wat de risicovolle spelers verder zou volgen.
Een van de problemen waren de spelers die hun naam niet hadden opgegeven woonadres. Zelfs 10% van hen vermeldde hoteladressen, en nog eens 6% had buitenlandse adressen die dat wel waren ongeldig or niet bestaand.
het bedrijf heeft de informatie niet geverifieerd ongeveer 20% van de spelers, wat ze verplicht waren te doen. FIAU merkte op: “Het Comité merkte op dat de algemene procedure van het bedrijf voor het verkrijgen van informatie en/of documentatie met betrekking tot het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie ontoereikend was en het bedrijf niet hielp bij het opbouwen van een volledig en grondig zakelijk en risicoprofiel van de klanten die het bedient , vooral van degenen die een hoger risico lopen op ML/FT.”
Naast vele andere inbreuken heeft het casino ook de Beoordeling van bedrijfsrisico's en Risicobeoordeling van de klant.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :is
- 000
- 2019
- a
- Over
- accounts
- Extra
- adres
- adressen
- administratief
- tegen
- Steun
- Alarm
- Alles
- bedragen
- analyse
- en
- anti-witwassen van geld
- ZIJN
- AS
- beoordeling
- toegewezen
- At
- BE
- omdat
- inbreuken
- Gebouw
- bedrijfsdeskundigen
- by
- geval
- Contant geld
- Casino
- ceo
- China
- beweerde
- dichterbij
- COM
- commentaar
- commissie
- afstand
- Bedrijf
- compleet
- aansluitingen
- klant
- Klanten
- DEED
- ijver
- documentatie
- Nee
- liet vallen
- handhaving
- verbeterde
- genoeg
- vooral
- Zelfs
- verwachtingen
- factoren
- financieel
- financiering
- einde
- volgen
- volgend
- Voor
- vreemd
- gevonden
- oppompen van
- fondsen
- verder
- Groep
- Hebben
- Hoge
- hoog risico
- hoger
- hotel
- Echter
- HTTPS
- in
- onafhankelijk
- informatie
- Intelligentie
- intern
- onderzoeken
- Uitgegeven
- problemen
- IT
- jpg
- Witwassen
- Wetten
- als
- Beperkt
- opgesomd
- Kijk
- Laag
- Hoofd
- groot
- Malta
- veel
- maten
- maatregelen
- geld
- Het witwassen van geld
- meer
- NATUUR
- nodig
- aantal
- verkregen
- het verkrijgen van
- of
- Officier
- on
- EEN
- open
- Overige
- totaal
- Patronen
- Betaal
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- speler
- spelers
- punt
- procedures
- Profiel
- Profielen
- zorgen voor
- doel
- reden
- gereguleerd
- verwant
- verwantschap
- relevante
- verslag
- nodig
- woon-toepassingen
- Resources
- beoordeeld
- streng
- Risico
- risico-evaluatie
- Zei
- Diensten
- schaarste
- moet
- sinds
- situaties
- Klein
- sommige
- bronnen
- besteed
- Stappen
- Student
- ingediend
- dergelijk
- verdacht
- Nemen
- Terrorisme
- de financiering van terrorisme
- dat
- De
- de informatie
- hun
- Ze
- Deze
- drie
- naar
- spoor
- Transacties
- Turkije
- voor
- eenheid
- divers
- controleren
- OVERTREDING
- Overtredingen
- Rijkdom
- welke
- WIE
- Met
- Mijn werk
- zou
- jaar
- zephyrnet