Arthur Hayes van Bitmex vraagt clementie en geen gevangenisstraf voor het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Arthur Hayes van Bitmex verzoekt om clementie, geen gevangenisstraf voor het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act 6

Snel nemen:

De oprichter en voormalig CEO van Bitmex, Arthur Hayes, heeft clementie gevraagd aan de rechter die zijn rechtszaak behandelt
De heer Hayes vraagt geen gevangenisstraf en toestemming om in het buitenland te wonen en vrij te reizen
Zijn advocaten hebben ook om een proeftijd gevraagd, zonder huisarrest of gemeenschapsopsluiting
Arthur Hayes had een pleidooiovereenkomst gesloten die zou resulteren in een gevangenisstraf van zes tot twaalf maanden

De oprichter van Bitmex en voormalig CEO, Arthur Hayes, vraagt om clementie van de federale rechter in Manhattan die zijn rechtszaak behandelt.

Think Bloomberg, De heer Hayes, die in februari van dit jaar schuldig bekende aan het overtreden van de Bank Secrecy Act, vraagt om geen gevangenisstraf en toestemming om in het buitenland te wonen en vrij te reizen. Zijn advocaten vroegen ook om een proeftijd, die de voorkeur kreeg boven huisarrest of gemeenschapsopsluiting. Het verzoek van de heer Hayes aan de federale rechter omvatte ook een brief van zijn moeder, samen met foto's en brieven van zijn aanhangers.

In de brief aan de federale rechter stond verder:

Dit is een mijlpaalzaak die al een buitengewone en veelbesproken impact heeft gehad op het persoonlijke leven van de heer Hayes en op de BitMEX-onderneming waarvan hij medeoprichter was.

Arthur Hayes werd samen met andere Bitmex-directeuren aangeklaagd.

Hayes' verzoek om clementie komt nadat hij een pleidooiovereenkomst had gesloten met de aanklager, die zou resulteren in een gevangenisstraf van zes tot twaalf maanden.

Zijn juridische problemen ontstonden in oktober 2020 toen de Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) beschuldigde hem – naast twee andere eigenaren van Bitmex, Ben Delo en Samuel Reed – wegens het exploiteren van een niet-geregistreerd handelsplatform, het overtreden van meerdere CFTC-regels en de Bank Secrecy Act, en het samenzweren om de Bank Secrecy Act te schenden.

Wat de laatste twee aanklachten betreft, waren alle drie aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie onder het Amerikaanse Openbaar Ministerie van het zuidelijke district van New York, samen met een vierde beklaagde, Gregory Dwyer.

Ten tijde van de eerste aanklacht legde FBI-adjunct-directeur William F. Sweeney Jr. uit dat de vier beklaagden de Bank Secrecy Act hadden overtreden door de Amerikaanse anti-witwasvoorschriften niet te implementeren. Hij zei:

…de vier beklaagden hebben, via het BitMEX-handelsplatform voor cryptovaluta van hun bedrijf, opzettelijk de Bank Secrecy Act overtreden door de Amerikaanse anti-witwasvereisten te omzeilen.

Eén beklaagde ging zelfs zo ver dat hij opschepte over het bedrijf dat gevestigd was in een rechtsgebied buiten de VS, omdat het omkopen van toezichthouders in dat rechtsgebied slechts 'een kokosnoot' kostte.

Dankzij het toegewijde werk van onze agenten, analisten en partners van de CFTC zullen ze er snel achter komen dat de prijs voor hun vermeende misdaden niet met tropisch fruit zal worden betaald, maar eerder kan resulteren in boetes, restitutie en federale gevangenisstraffen.

[Featureafbeelding met dank aan Fortune.com]

Tijdstempel: 5 mei 2022