Het afgelopen jaar heeft een reeks rechtszaken de crypto-industrie getroffen. Faillissementen, liquiditeitsproblemen en fraude hebben ervoor gezorgd dat de industrie onder de loep is genomen door regelgevers over de hele wereld.
Het voormalige cryptocurrency-makelaarsbedrijf Voyager Digital, Alameda Research - de investeringstak van FTX - en cryptocurrency-uitwisseling Binance behoorden tot enkele van de belangrijkste entiteiten die te maken hadden met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission in de strijd om activa en verschuldigde fondsen.
Naarmate het nieuwe jaar vorderde, hebben veel van deze gevallen dat ook. Hier is een korte samenvatting van de huidige status van enkele van de meest dringende juridische strijd in de branche.
Het begon allemaal met het faillissement van Voyager
De situatie rond Voyager Digital begon lang voordat de FTX-liquiditeitscrisis aan het licht kwam. Op 5 juli 2022, het bedrijf heeft faillissement aangevraagd in zijn eerste poging om "waarde terug te geven" tot meer dan 100,000 klanten die miljoenen verloren in fondsen in handen van de crypto-makelaar.
Bijna een maand na de faillissementsaanvraag werd dat bekend Voyager had "diepe banden" naar Alameda Research. Alamada was ook de grootste belanghebbende in Voyager, met een aanvankelijk belang van 11.56% in het bedrijf na twee investeringen van in totaal $ 110 miljoen.
De veiling voor De bezittingen van Voyager begonnen op 13 september, waarin enkele van de belangrijkste spelers in de branche streden om hun deel van wat er nog over was van het bedrijf. Dit omvatte de wil van Binance, CrossTower en FTX.
Zie ook: Gensler's benadering van crypto lijkt scheef naarmate de kritiek toeneemt
uiteindelijk de veiling werd gewonnen door FTX via een Bod van $ 1.4 miljard op het vermogen van de onderneming. Destijds werd gezegd dat Voyager klanten konden 72% van hun vermogen terugkrijgen via de FTX-deal – vergelijkbaar met wat momenteel wordt gezegd door sommigen die betrokken zijn bij het bod van Voyager-Binance.US.
Maar eind oktober aanklagers in Texas maakten bezwaar tegen de Voyager-veiling en begon een onderzoek naar FTX voor mogelijke effectenschendingen.
De val van FTX
Hoewel voordat er deals werden gesloten, ontving de crypto-industrie een van de grootste bombshells van het jaar toen FTX, FTX US en Alameda hebben allemaal aangifte gedaan voor Chapter 11-faillissement in de VS, samen met het aftreden van voormalig CEO en mede-oprichter Sam Bankman Fried op 11 november.
Dit incident veranderde het traject van de hele industrie met een domino van bedrijven die getroffen zijn door hun nabijheid naar de gevallen beurs.
Als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden rond de marktgebeurtenissen van deze week, heeft het Genesis-derivatenbedrijf momenteel ~ $ 175 miljoen aan vergrendelde fondsen op onze FTX-handelsaccount. Dit heeft geen invloed op onze marketmaking-activiteiten.
— Genesis (@GenesisTrading) 10 november 2022
Het was na deze ineenstorting van het ecosysteem dat de SEC begon haar toezicht in twijfel te trekken strategieën voor de crypto-industrie. Het bod van FTX op Voyager was van de tafel en FTX zelf werd ook voor het oprapen gelegd.
Binance grijpt in
Bij het uitbreken van de liquiditeitscrisis was Binance's mede-oprichter en CEO Changpeng (CZ) Zhao de eerste die met een proof-of-reserve-concept post-FTX. De uitwisseling speelde zelfs met het verwerven van FTX, maar ging uiteindelijk niet door met de deal.
Desalniettemin werd dat rond 19 december onthuld Binance.US zou Voyager Digital overnemen activa voor ongeveer $ 1 miljard.
Zie ook: Amerikaanse boekhoudwaakhond waarschuwt investeerders voor rapporten over bewijs van reserves
Kort daarna, op 5 januari, de SEC heeft bezwaar gemaakt naar de overname van Binance.US omdat ze meer details wilden zien in de deal van een miljard dollar tussen de twee entiteiten.
SEC maakt in wezen bezwaar omdat Binance US deze omvang van de activa niet zou kunnen hebben zonder enige ongewenste handel (waarschijnlijk met moedermaatschappij)
Wat een vermenging van de Amerikaanse entiteit zou betekenen. Dus als Binance het bestrijdt, riskeren ze blootstelling aan de VS... https://t.co/9wW6eRTol7
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4 januari 2023
Hoewel de SEC eend wetgevers in de staat Texas beiden waren tegen de Binance.US-deal, een onderzoek dat in gerechtelijke documenten werd vrijgegeven, onthulde dat 97% van de ondervraagde Voyager-klanten voorstander van het herstructureringsplan.
Op 7 maart wees faillissementsrechter Michael Wiles verleende de deal goedkeuring, zoals hij zei, kon de zaak niet in een "onbepaalde diepvries" worden geplaatst terwijl regelgevers muggenziften. De volgende dag ging het pingpongspel echter door als het Amerikaanse ministerie van Justitie beroep aangetekend tegen de goedkeuring.
Alameda weer ter plaatse
Ondertussen, terug op 30 januari, Alameda Research heeft een rechtszaak aangespannen tegen Voyager Digital voor $ 446 miljoen, bewerend dat Voyager "bewust of roekeloos" geld van klanten naar Alameda heeft gesluisd.
Na de start van deze rechtszaak, op 6 februari, De advocaten van Voyager dienden een dagvaarding in aan SBF, samen met Alameda CEO Caroline Ellison, FTX mede-oprichter Gary Wang en Ramnic Arora, hoofd product bij FTX.
Dan op 19 februari, De schuldeisers van Voyager dienden SBF een dagvaarding in om voor de rechtbank te verschijnen voor een 'afzetting op afstand'.
Op 8 maart onthulden gerechtelijke documenten dat de faillissementsrechter van Delaware, John Dorsey, heeft goedgekeurd dat Voyager Digital $ 445 miljoen opzij zal zetten in het licht van de rechtszaak van Alameda. De volgende dag onthulde Alameda dat is van plan het resterende belang te verkopen in Sequoia Capital aan een fonds in Abu Dhabi voor $ 45 miljoen.
De situatie tussen deze drie entiteiten met betrekking tot wetgevers en regelgevers in de VS is aan de gang.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga
- :is
- $ 1 miljard
- $UP
- 000
- 10
- 100
- 11
- 2022
- 7
- 8
- a
- Over
- abu dhabi
- Account
- Accounting
- verwerven
- verwerven
- acquisitie
- activiteiten
- Adam
- Adam Cochran
- Na
- tegen
- Alameda
- ALAMEDA-ONDERZOEK
- Alles
- onder
- en
- aangekondigd
- hoger beroep
- verschijnen
- nadering
- goedgekeurd
- ARM
- rond
- AS
- Activa
- At
- Veiling
- terug
- Faillissement
- Faillissement indienen
- faillissementsrechter
- Eigenlijk
- Strijd
- gevechten
- BE
- vaardigheden
- begon
- wezen
- tussen
- bod
- Grootste
- Miljard
- binance
- BINANCE.US
- makelaar
- makelarij
- bedrijfsdeskundigen
- by
- hoofdstad
- Caroline Ellison
- geval
- gevallen
- veroorzaakt
- ceo
- Changpeng
- Hoofdstuk
- Hoofdstuk 11
- Hoofdstuk 11 Faillissement
- beweren
- Mede-oprichter
- Cointelegraph
- Lees minder
- hoe
- commissie
- afstand
- Bedrijf
- voortgezet
- kon
- Rechtbank
- rechtszaken
- schuldeisers
- crisis
- crypto
- CRYPTO-MAKELAAR
- Crypto Industry
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- Actueel
- Op dit moment
- klant
- CZ
- dag
- transactie
- omgang
- Deals
- deep
- Delaware
- afdeling
- Departement van Justitie
- Derivaten
- gegevens
- Dhabi
- DEED
- digitaal
- documenten
- dorsey
- ecosysteem
- Ellison
- Geheel
- entiteiten
- entiteit
- ETH
- Zelfs
- EVENTS
- uitwisseling
- Vallen
- Gevallen
- Feb
- gevechten
- Filing
- afgerond
- Voornaam*
- volgend
- Voor
- Voormalig
- voormalig CEO
- bedrog
- FTX
- Mede-oprichter van FTX
- FTX-handel
- FTX VS
- fonds
- fondsen
- spel
- Gary
- --Gary Wang
- Genesis
- Go
- doel
- handen
- Hebben
- hoofd
- hier
- Echter
- HTTPS
- Impact
- in
- incident
- inclusief
- -industrie
- industrie
- eerste
- onderzoek
- investering
- Investeringen
- Investeerders
- betrokken zijn
- problemen
- IT
- HAAR
- zelf
- jan
- John
- jpg
- rechter
- juli-
- gerechtigheid
- bekend
- grootste
- Achternaam*
- Afgelopen jaar
- Laat
- wetgevers
- proces
- Advocaten
- Juridisch
- licht
- Waarschijnlijk
- Liquiditeit
- opgesloten
- groot
- veel
- Maart
- Markt
- market making
- Michael
- Microscoop
- miljoen
- Maand
- meer
- meest
- New
- Nieuwjaar
- volgende
- oktober
- of
- on
- EEN
- lopend
- geopend
- gekant tegen
- Toezicht
- verschuldigd
- deel
- plan
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- spelers
- potentieel
- problemen
- Product
- bewijs van reserves
- het verstrekken van
- zetten
- vraag
- ontvangen
- Herstellen
- Regelgevers
- relatie
- uitgebracht
- resterende
- onderzoek
- Ontslag
- herstructurering
- Revealed
- Risico
- s
- sage
- Zei
- Sam
- Sam Bankman
- z
- SEC
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- verkopen
- Sequoila
- Sequoia Capital
- -Series
- reeks
- Delen
- gelijk
- situatie
- Maat
- So
- sommige
- inzet
- stakeholders
- gestart
- Land
- Staten
- Status
- Stappen
- Enquête
- ondervraagde
- Texas
- dat
- De
- De Staat
- de wereld
- hun
- Deze
- drie
- Door
- niet de tijd of
- naar
- in de richting van
- Handel
- traject
- Transparantie
- ons
- Amerikaanse ministerie van Justitie
- Tenslotte
- voor
- United
- Verenigde Staten
- us
- via
- Overtredingen
- Reiziger
- Voyager Digitaal
- willen
- Warns
- waakhond
- Manier..
- Wat
- Wat is
- welke
- en
- WIE
- wil
- Met
- zonder
- Won
- wereld
- zou
- jaar
- zephyrnet
- Zhao