Binance heeft miljoenen in de financiële sector gestopt, maar vergat het papierwerk – professor aan Columbia

Binance heeft miljoenen in de financiële sector gestopt, maar vergat het papierwerk – professor aan Columbia

Tijdstempel: 25 november 2023 4:13 uur
Bronknooppunt: 2978240

Recente gebeurtenissen rond de crypto-uitwisseling Binance leidden tot een aanzienlijk debat over het harde optreden van de Verenigde Staten tegen cryptobedrijven. Volgens Omid Malekan, adjunct-professor aan de Columbia Business School en auteur, is de aanpak van het ministerie van Justitie in deze zaak heel anders dan wat wordt gezien in de traditionele financiële wereld.

“Mensen die oprecht geloven dat crypto een unieke aanjager is van slechte mensen die slechte dingen doen, begrijpen niet hoe de rest van het financiële systeem werkelijk werkt”, zei Malekan. schreef op X (voorheen Twitter), eraan toevoegend dat bedrijven die de beste praktijken ter bestrijding van het witwassen van geld volgen, nog steeds grote sommen illegaal geld verwerken. "Maar dat wordt allemaal als oké beschouwd, omdat iemand het papierwerk heeft gedaan."

Malekan voerde ook aan dat velen op Wall Street gevangen zouden worden gezet als traditionele bedrijven in soortgelijke gevallen dezelfde behandeling zouden krijgen als Binance.

“Als ze zich aan de Binance-standaard hadden gehouden, zouden er honderden directeuren in de gevangenis zitten en minder geld voor het terugkopen van aandeelhouders (of lobbyen). Maar de bankiers waren slim genoeg om het spel nooit in twijfel te trekken.”

Ondanks kritiek is Malekan van mening dat de uitwisseling nog steeds “verkeerd was om tegen haar klanten te liegen en verkeerd omdat ze niet aan de regels voldeed.” Binance en zijn mede-oprichter, Changpeng “CZ” Zhao, onlangs bereikte een miljardairschikking met de Amerikaanse regering omdat zij personen die betrokken zijn bij illegale activiteiten zouden hebben toegestaan ​​om “gestolen geld” via de beurs te verplaatsen. CZ afgetreden als CEO als onderdeel van de schikking.

Malekan prees ook de bijdrage van Binance aan financiële inclusie de afgelopen jaren:

“Het heeft redelijk goed werk verricht door tientallen miljoenen arme, bruine en anderszins kansarme mensen in het financiële systeem te betrekken, iets waar de soepele financiële bedrijven in de wereld chronisch niet in zijn geslaagd.”

ICIJ-onderzoek naar het wereldwijde witwassen van geld

Enkele van de grootste banken ter wereld lieten toe dat biljoenen dollars werden witgewassen door criminelen, zo blijkt uit gelekte documenten verkregen door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Het onderzoek, bekendgemaakt in september 2020analyseerde meer dan 2,100 rapporten over verdachte activiteiten (SAR's) met betrekking tot transacties ter waarde van meer dan 2 biljoen dollar tussen 1999 en 2017 die door de interne compliance-functionarissen van financiële instellingen werden gemarkeerd als mogelijk witwassen van geld of criminele activiteiten. Tot de banken die deze transacties faciliteerden, behoorden onder meer grote instellingen zoals de Bank of New York Mellon, Deutsche Bank en HSBC.

De ICIJ organiseerde ruim 400 journalisten van 110 nieuwsorganisaties in 88 landen om onderzoek te doen naar banken die mogelijk betrokken waren bij het witwassen van geld.

Magazine: Dit zijn jouw hersenen op het gebied van crypto – Drugsmisbruik groeit onder cryptohandelaren

Tijdstempel:

Meer van Cointelegraph