Een merkwaardige overdracht van $144 miljoen aan Bitcoin (BTC)

In een verrassende ontdekking rapporteerde blockchain-speurder ZachXBT een aanzienlijke beweging van 4,800 Bitcoin (BTC), ter waarde van $144 miljoen, afkomstig van Abraxas, een ter ziele gegane darknet-marktplaats die in 2015 investeerders oplichtte.

Volgens het rapport werden de getraceerde fondsen via cryptomixers verplaatst om de transacties te verdoezelen.

Miljoenen waarde aan Abraxas Bitcoin verplaatst

Volgens de tweet van Zach heeft een entiteit ongeveer 4,800 BTC ($144 miljoen) overgedragen van de Abraxas darknet-markt, die in november 2015 werd opgelicht nadat hij inactief was geweest. Abraxas, een bekende digitale marktplaats op het Tor-netwerk, was berucht vanwege het faciliteren van illegale handel, waaronder verdovende middelen, hackdiensten en namaakartikelen.

Een entiteit heeft ~4800 BTC ($144 miljoen) verplaatst, afkomstig van de Abraxas darknet-markt, die in november 2015 opgelicht werd nadat hij eerder inactief was geweest.

Ze consolideerden fondsen en stortten ook op een bitcoin-mixer.

Deze grafiek toont een voorbeeld van de bewegingen vanaf een van de adressen. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) 23 oktober 2023

Na de lancering in december 2014 ging Abraxas in november 2015 ten onder, wat resulteerde in een aanzienlijk verlies van Bitcoin voor zijn gebruikers. In maart 2016 waren alle BTC in de portefeuilles van de markt verwijderd. Er werd gemeld dat Abraxas tijdens de exit-zwendel ongeveer 4,800 BTC had gestolen, destijds gelijk aan ongeveer $ 1.85 miljoen.

Hoewel de gestolen cryptocurrency een aantal jaren inactief bleef, hebben analisten patronen van BTC-bewegingen waargenomen die afkomstig waren van het platform.

ZachXBT deelde een diagram dat de beweging van geld uit de oorspronkelijke portemonnee illustreert, oorspronkelijk in handen van Abraxas Market. Volgens de grafiek begon de beweging vanaf een van de adressen op 26 oktober 2015.

Eén van de portemonnees die bij de uitgang betrokken was oplichterij ontving ongeveer 49 BTC en op 3 mei 2023 werd het geld overgemaakt naar een ander adres. Vervolgens werden de fondsen geconsolideerd en via een Bitcoin-mixer verzonden om de transacties te verdoezelen.

Na de ondergang van Abraxas zijn veel van zijn darknet-gebruikers naar verluidt gemigreerd naar Alphabay, een platform dat in juli 2017 in beslag werd genomen.

Darknet-markten die Crypto en Mixer gebruiken

Darknet-markten gebruiken al jaren cryptocurrency om betalingen te vergemakkelijken. Silk Road, bekend als het eerste moderne Darknet dat tussen 2011 en 2013 actief was, stond bekend om het gebruik van crypto bij transactionele activiteiten. Watchdogs hebben sinds de inbeslagname in 2013 miljarden aan Bitcoin teruggevonden.

Het meest recente platform dat verband houdt met Darknet-activiteit is Hydra Marketplace bediend tussen 2020 en 2022.

Crypto-mixers vormen de kern van de meeste criminele ondernemingen die verband houden met digitale activa. Amerikaanse waakhonden hebben vorig jaar bijvoorbeeld de cryptomixer verboden TornadoCash voor illegale plannen, waaronder het witwassen van geld.