400 Bitcoin-adressen staan ​​nu onder sanctielijst

Slechts een paar jaar na de US Treasury aangekondigd een primeur, sancties op twee bitcoin-adressen, de lijst is nu uitgegroeid tot 398 adressen die onder sancties van de Amerikaanse schatkist vallen.

Dat is volgens OpenSanctions, een project dat meer dan 50 bronnen gebruikt om activa onder sancties te volgen.

Ze lijst bijvoorbeeld 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, waarvan zij beweren dat deze toebehoort aan GARANTEX EUROPE, een entiteit die verbonden is met Estland en Rusland, en op de lijst van speciaal aangewezen onderdanen van OFAC staat.

Dat is slechts één adres dat we willekeurig uit honderden hebben gekozen, waarbij het een beetje onduidelijk blijft hoe ze namen geven aan bitcoin-geadresseerden die pseudo-anoniem zijn.

We hebben de juistheid van deze gegevens niet gecontroleerd, maar hun code is open source op GitHub, dus iedereen kan het verifiëren.

De enige vermelde cryptobron is ransomwhe.re, een site die adressen verzamelt waarvan bekend is dat ze gekoppeld zijn aan ransomware-betalingen.

Ze volgen een ongelooflijke 7,508 van dergelijke ransomware-diefstaladressen, waardoor dit mogelijk een datamining is, vooral voor handhaving maar ook voor uitwisselingen.

Ze vermelden echter geen enkele bron zoals ChainAnalysis. De gesanctioneerde bitcoin-adressen kunnen daarom rechtstreeks afkomstig zijn van de Schatkist, die de identiteitstoewijzing doet, waarbij OpenSanctions mogelijk meer als een aggregator optreedt.

Toch leidt de publieke, hoewel pseudo-anonieme aard van bitcoin duidelijk tot meer geavanceerde systemen om het geld te volgen.

Het maken van crypto-criminaliteit in de toekomst mogelijk erg moeilijk, omdat uw adres mogelijk wordt bevroren, niet door het netwerk, maar door al het andere als het door deze systemen wordt gemarkeerd.

De bitcoin zelf kan echter nog steeds worden verplaatst en een gesanctioneerde Russische entiteit kan de munten bijvoorbeeld nog steeds overdragen aan een onschuldige derde partij in Rusland, China of India.

Het hierboven genoemde adres heeft bijvoorbeeld hun bitcoin verplaatst, hoewel het niet veel is, slechts $ 183 met die overdracht in 2019.

Maar interessant genoeg stuurden ze het naar een adres die 343 bitcoin heeft ontvangen, hoewel het eindsaldo nu nul is.

Vanaf hier verhuizen wordt lastiger wat betreft het vaststellen van schuld. Als dit 3EV-adres deel uitmaakte van sancties, en OpenSanctions zegt van niet, dan zou het gemakkelijk zijn geweest omdat elke overdracht met argwaan kan worden gecontroleerd of het onschuldig is of niet, maar nu moet je dat een beetje kwalificeren.

Zoals je zou verwachten, komt er niets op dit 3EV-adres, dus we hebben geen idee wie het is. Uitwisselingen of bedrijven die gespecialiseerd zijn in blockchain-analyse kunnen dat doen, maar vaak ook niet.

De meeste overschrijvingen vanaf dit adres zijn ook voor zeer kleine bedragen, maar met een van de transfers en slechts twee hops, we komen uit op een redelijk groot adres.

En het mooiste is dat dit adres, 13x, heeft ook een eindsaldo van niets. Hierop volgend kan het wat interessanter worden met enkele kleine adressen van minder dan 1,000 BTC met wat bitcoin, zoals 200, als eindsaldo.

Maar op dit punt zijn we zo ver verwijderd van waar we begonnen dat je wat bevestigend bewijs nodig hebt dat een van deze laatste adressen iets te maken heeft met het gesanctioneerde adres.

Dit alles illustreert dat u het adres kunt sanctioneren, maar kunt u de bitcoin behoorlijk sanctioneren? Is het ook contraproductief om deze gesanctioneerde adressen te publiceren in plaats van een semi-kafkaesqiaanse privélijst voor uitwisselingen?

Omdat je op netwerkniveau niets kunt afdwingen, en dus het zonder wijzigingen overzetten van het oude systeem naar het nieuwe, lijkt misschien oppervlakkig te werken, maar mist in feite veel nuances.

In plaats daarvan kan een nieuw systeem nodig zijn om rekening te houden met de zeer snel bewegende aard van bitcoin, aangezien dit specifieke gesanctioneerde adres bijvoorbeeld niet helemaal lijkt te hebben gewerkt, omdat het gemakkelijk is om de munten uit het oog te verliezen na enkele bewegingen.