Bitcoinのニュース - FEMA の条件に基づいて Show Cause Notice (SCN) が発行されました。
- ED は、1999 年の FEMA 法に基づいて、WazirX が関与する XNUMX つの事例を調査しています。
財務副大臣 パンカジ・チョードリー Rajya Sabha は、ED が FEMA 法に基づいて仮想通貨取引所 WazirX に通知したことを通知しました。 Rajya Sabhaへの書面による回答で、彼はEDが関与するXNUMXつの事例を調査していると述べた. WazirX 1999 年外国為替管理法 (FEMA) に基づきます。
大臣は次の声明を発表した。
「ケースの XNUMX つで、これまでに行われた調査により、インドの Zanmai Labs Private Limited が運営する XNUMX つのインドの暗号交換プラットフォームである Wazirx が、ケイマン島に本拠を置く取引所 BINANCE の壁に囲まれたインフラストラクチャを使用していたことが明らかになりました。 さらに、これらXNUMXつの取引所間のすべての暗号取引はブロックチェーンに記録されておらず、謎に包まれていることが判明しました。」
不明なウォレットへの 350 億 XNUMX 万ドル以上の送金
議会の対応後、WazirX にはマネーロンダリングの通知はありませんでした。 大臣によると、WazirX に対して、350 億 XNUMX 万ドルを超える価値のある暗号資産を未知のウォレットに転送することを許可したとして、FEMA の条件に基づいて Show Cause Notice (SCN) が発行されました。 バイナンス 2019年にWazirXを買収。
インドの取引所である WazirX は、FTX、BINANCE などのサードパーティの取引所だけでなく、そのプラットフォーム上である暗号を別の暗号に変換するという海外の顧客の要求を許可した、と彼は言いました。
これは、Rajya Sabha のメンバーである Sushil Kumar Modi からの質問への回答でした。 クリプト 取引所は、米国、ドイツ、ブラジルなどの国の居住者が KYC や AML コンプライアンスなしで取引することを許可していました。 また、宣言が行われていないグローバルキャピタルベンチャーからこれらの暗号取引所が受け取ったお金かどうか。 そして、インドの暗号プラットフォームが同意なしに外国為替のウォレット インフラストラクチャを利用したかどうか。
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