米国の弁護士とバハマの清算人は、誰が FTX の破産管轄権を支配するかについて意見を交換します

米国の弁護士とバハマの清算人は、誰が FTX の破産管轄権を支配するかについて意見を交換します

タイムスタンプ：16年2022月3日17:XNUMX AM
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を担当する米国の弁護士 章11の破産 FTX 暗号通貨取引所の XNUMX 陣営は、崩壊したビジネスの別の部分を処理しているバハマのカウンターパートと争っており、どちらの陣営も他方の陣営の悪意と透明性と協力の欠如を非難しています。 

米国のFTX弁護士であるJames Bromleyは、水曜日のデラウェア州での法廷審問で、「危険な情報をバハマの清算人に」共有することに反対しました。 

バハマ側は、FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏（30）と協力して米国の破産訴訟を弱体化させ、選択した債権者グループを支持して取引所から資産を撤回したため、信頼できないと彼は主張した. 

彼の言い訳は、さまざまな Slack、Google、および Amazon Web Services アカウントなどの FTX データへのアクセスを求めて、バハマに本拠を置く関連会社 FTX Digital Markets の弁護士が米国の破産判事に要求したことに続きます。 

FTX.com と 100 以上の関連会社が 11 月 XNUMX 日に米国で破産を申請し、米国市民でバハマで逮捕されている Bankman-Fried は米国当局から複数の詐欺罪で起訴され、顧客資金のドルが行方不明になりました。 

米国はBankman-Friedの身柄引き渡しを望んでいるが、破産弁護士間の口論により、プロセスが影響を受ける可能性があるという懸念が高まっている.   

清算戦争

FTX Digital Markets が別途申請 章15の破産 – 複数の国で事業を展開している企業に使用 – バハマでは、主要な FTX グループの申請から XNUMX 日後。 暫定清算人は XNUMX 名であった。 任命された バハマの証券委員会による FTX デジタル市場の訴訟を監督する。

破産の米国部分を担当する弁護士であり、FTX の新しい最高経営責任者であるジョン J. レイ III 氏は、火曜日の米国議会での証言でバハマ当局を批判しました。

彼は、FTXの幹部がバハマ当局と協力して、すべての債権者の引き出しが停止された後、取引所のローカルアカウントの凍結を解除したと述べました。 レイ氏によると、バハマのユーザーは FTX の破産申請の 24 時間前に資金へのアクセスを許可され、約 100 億 15,000 の口座から約 XNUMX 億ドルが引き出されました。 

「[バハマの当局者は]この動きはバハマの債権者の利益になるとの声明を出したが、私たちの見解では、彼らは自動的な破産停止に違反していた」と彼は付け加えた. 米国の破産法では、自動停止は債権者による行動を停止する命令です。 

次に、バハマの証券委員会は、FTX事件に関連する「疑わしい議題を進める」ために「虚偽の陳述」をしたとしてレイを非難した. 

バハマの証券委員会は、手続きに関するコメントを求める木曜日の電子メールに応答しませんでした。 

解明

米国側は、バハマの当局者が 9 月 XNUMX 日に FTX の不正使用と顧客資金の損失に関与していたという知識に怒っているようです。 証拠 水曜日に公開されたFTXの破産事件で。

バハマの事務局長である Christina Rolle の証券委員会からの書簡は、FTX Digital Markets の元共同 CEO である Ryan Salame が、FTX が保有するクライアントの資産が証券会社およびヘッジファンド部門である Alameda Research に譲渡されたことを彼らに知らせたことを示しています。 . 

「委員会は、サラーム氏が、このような方法でクライアントの資産を譲渡することは、FTX Digital の通常のコーポレート ガバナンスと運営に反するものであると助言していることを理解していた」と Rolle は書いており、譲渡は「不正使用、盗難、詐欺、またはその他の何らかの行為を構成する可能性がある」と付け加えた。その他の犯罪。」

ブロックチェーンの記録によると、FTX は 4.1 月だけで、アラメダのバランスシートの穴を埋めようとして、少なくとも XNUMX 億米ドルを提供しました。 匿名の XNUMX 人の情報源を引用したロイターのレポートによると、この救済策には、取引所からのユーザー資金の違法使用が含まれていました。 

月曜日、レイのチームも リリース Bankman-Fried とバハマの法務長官の間の 9 月 XNUMX 日の電子メールで、Bankman-Fried は、FTX がバハマの顧客に属する資金を「分離」し、彼らに排他的に引き出しを開くことを申し出たと述べました。 

「プロセス全体を通して、特にこの資産の漏洩に関連して、バンクマン・フリードとバハマ政府の間で通信がありました」とレイは言いました。

彼は、Bankman-Fried または FTX の共同創設者である Zixiao “Gary” Wang のいずれかが最終的な引き出しを承認したと付け加えました。 

Ray は議会で、管轄区域間の XNUMX つの別々の提出は独特で役に立たない状況であると語った。  

助けになりません

「チャプター11のプロセスとは異なり、バハマ人とのチャプター15のプロセスには透明性がありません。 私たちは彼らに繰り返し明確にするよう求めてきましたが、彼らによって閉鎖されました」と彼は言いました. 

「私たちが受けた反発は、倒産の文脈では一種の異常なものです…それは疑問を投げかけ、明らかに、私たちはそれを調査しています。」 

Ray は、Bankman-Fried がバハマ当局の管理下にある口座に資産を移動した後、バハマ当局に申請することで、米国破産法の範囲を損なうことを試みていた可能性があると証言しました。 

バハマ証券取引委員会によって任命された暫定清算人の 14 人であるブライアン・シムズ弁護士は、XNUMX 月 XNUMX 日の文書で次のように述べています。 裁判所提出 彼は、FTX Digital の承認なしに、FTX が米国で破産を申請する権限を与えられていないと信じていました。 

議会公聴会で、アレクサンドラ・オカシオ・コルテス下院議員とジェイク・オーチンクロス下院議員は、バンクマン・フリードとバハマの当局との間の関係とコミュニケーションに関するさらなる調査結果を委員会に更新するようレイに要請した.

Eyewitness News Bahamas によると、Bankman-Fried は 15 月 17 日に保釈申請を提出しました。 最新の保釈申請は、XNUMX 月 XNUMX 日、または約 XNUMX か月後に最高裁判所で審理される予定であると報告書は述べていますが、誰が情報を提供したかは明らかにされていません。

これとは別に、Eyewitness News Bahamas は 2018 年へのリンクを提供しました。 ドキュメンタリー Bankman-Friedが現在収容されているバハマ矯正局の受刑者の条件について。

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