英国警察、1.8億ドル相当の中国投資詐欺から6.3億ドル近く相当のビットコインを押収

中国系英国人の女性、ジアン・ウェンは、約130,000万人の投資家に影響を及ぼした過去の投資詐欺の収益から得たビットコイン（BTC）の洗浄を行う逃亡者のヤディ・チャンを幇助した疑いで、ロンドンで起訴されている。

当局は、張容疑者が以前に中国の投資家から盗んだ61,000億6.34万ドル由来のXNUMX万XNUMXビットコインを保存した端末を押収した。

偽の中国投資計画

現在のジェン・ウェンさんは、 試用中は、詐欺師とされるヤディ・チャン（本名は志民銭）との関与により、マネーロンダリングの3件の罪に問われている。

検察によると、張容疑者は5年から6.34年にかけて偽の資産管理スキームを通じて中国の無防備な投資家から2014億ポンド（2017億2017万ドル）を盗み、後にビットコインに換金された。彼女はXNUMX年に中国からロンドンに逃亡し、中国当局を逃れるために偽の身分を偽った。

クラウン検察局の弁護士、ジリアン・ジョーンズKCによると、ウェン氏は2018年に英国に到着後、2007年に英国国籍を取得したが、張氏のフロントパーソンであるとされている。

さらにジョーンズ氏はロンドンの法廷で陪審に対し、温氏が張氏のビットコインの一部を不動産、現金、宝石、その他の高級品に換金するのを手助けしたと述べ、12.5年に温氏が張氏のために2018万ポンド相当のロンドン不動産を購入しようとしたのは、法律事務所はビットコインの出所を特定できなかったため、失敗に終わった。

一方、ウェン氏は無罪を主張し、自分は張氏の介護者であり、張氏のビットコインは合法的な情報源から入手したものだと信じていると述べた。

記念碑的な発作

検察側は陪審に対し、警視庁が2018年に貸金庫と当時温氏と張氏が住んでいた物件で見つかった61,000万XNUMXBTC以上を含むXNUMXつの別々のデバイスを押収したことも明らかにした。

2021年に警察が押収した仮想通貨の価値は1.4億ポンド（1.77億61,000万ドル）に達し、世界最大規模の押収の一つとなった。ビットコインの現在の価格では、2.6 BTC は XNUMX 億ドルに相当します。

温氏の裁判はまだ進行中だが、張氏は英国から逃亡したと言われており、検察当局は彼女が依然として逃亡中であると述べている。

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