米国SEC、「欺瞞のウェブ」でBinanceとChangpeng Zhaoを13件の告発 - Fintech Singapore

プラトン再発行

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米国証券取引委員会が仮想通貨取引所に告発バイナンスそしてその創設者であるChangpeng Zhao氏はさまざまな証券法違反を犯した。

規制当局は、ZhaoとBinanceは公には米国顧客のプラットフォーム上での取引が制限されていると主張したが、実際には自らの管理を破って米国の高額顧客に密かに取引を許可していたと主張した。

SECはさらに、ZhaoとBinanceはBinance.USが米国の投資家向けに独立した独立した取引プラットフォームとして設立されたと公に主張しているが、彼らは舞台裏で秘密裏にプラットフォームの運営を管理していたと付け加えた。

仮想通貨取引所に対して課せられた最も懸念すべき容疑のXNUMXつは、ZhaoとBinanceがプラットフォームの顧客資産の管理を行っているという主張である。

これにより、Zhao が所有し管理する Sigma Chain と呼ばれる組織を含め、顧客資産を自由に混合したり、顧客資産を転用したりすることが可能になったとされています。

SECの訴状はさらに、BAM TradingとBAM Management US HoldingsがBinance.USプラットフォーム上に存在しない取引管理について投資家を誤解させ、一方でSigma Chainがプラットフォームの取引高を人為的につり上げる操作取引を行ったと主張している。

さらに訴状は、被告らが数十億ドルの投資家の資産を混ぜ合わせ、同じく趙氏が所有する第三者、メリット・ピーク・リミテッドに送っていた事実を隠蔽したと主張している。

ゲイリー・ゲンスラー

「XNUMX件の告訴を通じて、我々はZhaoとBinanceの企業が広範な欺瞞、利益相反、情報開示の欠如、計画的な法律の回避に関与したと主張している。申し立てのとおり、ZhaoとBinanceは、プラットフォームの運営者や提携マーケットメーカーの操作的取引、さらには投資家の資金や暗号資産がどこで誰に保管されているかを積極的に隠蔽しながら、リスク管理と不正な取引量について投資家を誤解させた。

彼らは、米国の価値の高い顧客を自社のプラットフォームに留めておくことができるように、舞台裏で無視した偽の規制を発表することで米国証券法を回避しようとしました。一般の人々は、苦労して稼いだ資産をこれらの違法なプラットフォームを使って、またはそれらのプラットフォームに投資することに注意すべきです。」

SEC議長のゲイリー・ゲンスラーは言った。

バイナンスは、SECが告訴を提起することを選択したことに「失望した」と述べ、これらの告発に反論し、SECの調査に積極的に協力し、「質問に答え、懸念に対処するために懸命に努力した」と主張した。

仮想通貨取引所は、SECの行動は誤った方向であり、デジタル資産業界に切望されている明確さと指針を提供することを意図的に拒否しているとレッテルを貼り、自社のプラットフォームを精力的に擁護するつもりだと述べた。

バイナンスの声明文にはこう書かれていた。

「Binance.USプラットフォーム上のユーザー資産がこれまでに危険にさらされているという主張は全くの誤りであり、スタッフが調査に費やした十分な時間を考慮すると、スタッフの行動には全く正当性がありません。

Binance および Binance.US を含む Binance アフィリエイトプラットフォーム上のすべてのユーザー資産は安全であり、当社はこれに反するいかなる申し立てに対しても精力的に弁護します。むしろ、ここでのSECの行動は、他の規制当局に対して管轄権を急いで主張しようとする取り組みに役立っているように見え、投資家はSECの優先事項ではないようだ。当社の規模と世界的な知名度により、バイナンスは現在、米国の規制上の綱引きの真っ只中に巻き込まれやすいターゲットとなっています。」

この声明はまた、いわゆる見当違いの訴訟についてSECを非難し、規制当局の本当の意図は見出しを飾ることにあるようだと主張した。

バイナンスへの度重なる打撃のさなか、次のような噂が流れている。リチャード・テン氏が趙氏の後継者として浮上する可能性がある米国の規制当局をなだめるために。

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