米国司法省は、2,400,000,000ドルの暗号通貨スキームでBitConnect創設者を起訴します

サンディエゴの連邦大陪審は、米国内外の何千人もの投資家をだまし取ったとされるBitConnect暗号通貨スキームの創設者を起訴しました。 

で ステートメント 金曜日に発表された米国司法省は、インド国民のサティシュ・クンバニは、ワイヤー詐欺、商品価格操作、国際的なマネーロンダリングを行う陰謀、および無認可の送金事業の運営で有罪とされた場合、最大70年の懲役に直面すると述べています。

BitConnectは、独自の技術を使用して高収益を生み出すオンライン暗号投資プログラムとして販売されましたが、米国の証券規制当局は、この操作は投資家から数十億ドルを騙したポンジースキームであると主張しています。

「BitConnectは、以前のBitConnect投資家に後の投資家からのお金を支払うことにより、ポンジースキームとして機能しました。 合計で、クンバニと彼の共謀者は投資家から約2.4億ドルを獲得しました。」

起訴状によると、Kumbhaniは、貸付プログラムのプロモーターに、BitConnectコイン（BCC）の価格を操作して、BitConnectのデジタル資産に対する市場の需要があるという印象を与えるように指示しました。

この文書はまた、クンバニと彼の共謀者が、多数の暗号通貨ウォレットを使用して国際ベースの暗号交換を通じて資産を移動することにより、投資家の資金を隠し、移転したとされています。

さらに、Kumbhaniは、銀行秘密法で義務付けられているFinancial Crimes Enforcement Network（FinCEN）に登録しないなど、金融業界の規制に準拠しないことにより、BitConnectの監視と監視を回避したとされています。

内国歳入庁刑事捜査（IRS-CI）のロサンゼルス現地事務所のライアンL.コーナーを担当する特別捜査官は言います、

「暗号通貨が人気を博し、世界中の投資家を魅了するにつれて、クンバニのような詐欺師はますます複雑なスキームを利用して投資家をだまし、しばしば数百万ドルを盗んでいます。

しかし、間違いなく、私たちの代理店は、物理的であれデジタルであれ、金銭を追跡するという長い伝統を継続し、犯罪計画を暴露し、詐欺師に不正行為や欺瞞の責任を負わせます。」

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注目の画像：Shutterstock / arosoft

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• ソース：https：//dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/