恐ろしい発見
カリフォルニア州で違法なスロットマシン施設を運営していた疑いのあるハイステークス ポーカー プレーヤーが、彼に不利な 142,000 ページを超える証拠に直面しています。ガル・イフラク氏は2022年に初めて起訴された。彼の地位会議は今年の4月8日に開催される予定だ。当初はXNUMX月XNUMX日に予定されていたが、弁護側が広範な証拠書類を調べて公判の準備を行えるよう両弁護団が日付変更に同意した。
証拠には録音や文書が含まれていると伝えられている
この証拠には、電子機器の押収に関する記録や文書が含まれていると伝えられている。イフラクは、利益を洗浄する前に「ビデオスロットマシンとデバイスの供給、運営、保守」という違法なギャンブル事業を運営していたと言われている。
当局から逃れることはできない
資金を浄化するための戦略の 1 つは、カリフォルニア州ベル ガーデンズにある合法的なカジノのチップを人々から購入し、施設で小切手に交換することでした。彼は小切手を自分の銀行口座に入金し、その資金を不動産の購入に使用しました。
当局はイフラクの通話とメッセージを盗聴していた
ある時、彼はカジノで200,000万ドル以上相当のチップを小切手と交換したと言われている。当局はイフラク氏の電話やメッセージを盗聴しており、イフラク氏と共同被告らの間の資金洗浄に関するやりとりを頻繁に観察していた。
重大な処罰の可能性
イフラク氏は違法賭博事業の運営とマネーロンダリングの共謀に関連した罪で起訴されている。彼には最長25年の連邦刑務所での懲役と750,000万ドルの罰金が科せられる可能性がある。違法スロット事業は2018年2022月からXNUMX年XNUMX月まで行われ、他にもXNUMX人が起訴されたとされる。
当初の没収訴状では、政府はイフラクから現金約320,000万ドルと約4.25ビットコイン(仮想通貨の今日の市場価格で170,296万XNUMXドル相当)を奪おうとしていた。当局は当初、イフラク氏には逃亡の危険があるとみていたが、現在は保釈金で保釈中だ。
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- 情報源: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
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