Binanceは、連邦情報機関と協力して、多くの市民の暗号資産に損害を与えている暗号ウォレットの不正使用を調査する用意があることを示しています。
20年2021月10日、FIAはパキスタン人から苦情を受け取り、2022年XNUMX月XNUMX日に地元のバイナンス代表に直接出頭するよう要請しました。
FIAのサイバー犯罪部門のディレクターであるImranRiazによると、これは100億ドルが暗号通貨で海外に輸送された詐欺と関連しています。
Binanceと提携しているアプリ
10 バイナンス関連のモバイルアプリ パキスタン人に暗号通貨に投資する機会を提供していました。
人々はBinanceHoldingsLimitedに登録し、Binanceウォレットからアプリケーション所有者のアカウントに送金することに騙されました。
これらのプログラムの運営者から、テレグラムグループを介して暗号通貨をいつ売買するかが顧客に通知されました。
その後、申請は消滅し、17.7億ルピーの損失となった。 これらのアプリケーションの開発には、100ドルから80,000ドルの費用がかかりました。
リアズ氏によると、マネーロンダリングやテロ資金供与にも資金が利用されているという。
暗号アカウントが関与している疑いのある個人 詐欺 アカウントが凍結されます。
誰も許可されていません
2018年、パキスタン国営銀行は、パキスタンの個人または企業がデジタル資産の販売、発行、購入、または投資を許可されていないことを一般に通知しました。
2021年XNUMX月、銀行総裁は、銀行がその年のXNUMX月から暗号通貨を調査していることを発表しました。
パキスタン商工会議所連盟が発表したデータに基づくと、市民の仮想資産は20億ドルでした。
連邦歳入庁は、投資家の資金源の調査を開始しました。
地元のバイナンス代表であるハムザ・カーンは、FIAから総支配人/成長アナリストの指名を受けた通知を発行されました。
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ソース:https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/