ストーリーワン
サム・バンクマン＝フリードが世界最大の紙幣印刷業者をどのように殺したのか
2022 年のビンゴ カードに「アンフェタミン中毒のセックス オタク敷物が国際暗号市場を引っ張る」と書かれている場合は手を挙げてください。 誰？ 誰？
地獄、どこから始めますか？ 過去 8 週間、Twitter の集団精神は最善を尽くし、下品な詳細、ワイルドな推測、古き良き探偵の絶え間ないパレードを発掘しました。 10 日 XNUMX 桁の収益を上げるビジネスを、XNUMX 億米ドルの無担保責任の深淵に変えてしまいます。 このスレッドは詳細をかなりよくカバーしています。
浮かび上がってきた状況は、極度の経済的無謀さの 40 つです。こんにちは、XNUMX 万米ドルのバハマのペントハウスです。絶望、独裁的な経営スタイル、そして現在十分に文書化されている覚せい剤への依存に駆り立てられた SBF です。 LUNA-UST のメルトダウンにより Alameda Research がローンを返済できなくなったとき、SBF は FTX からの顧客の現金で救済しました。 事態は悪化し、彼らは穴から抜け出すためにギャンブルをしようとしたため、悪いお金を次々と投げつけ、口座を使い果たし続けました。
興味深いのは、SBFとFTXが暗号市場の不透明な評価を利用して、投資家にお金を与え続けるよう説得した方法です。 アラメダの最初の大成功は「適切な場所、適切な時期」の兆候でしたが、資本が枯渇し始めたとき、彼らは単純にトークンをリリースし、それを天国に送り始めました (同時にユーザーを先導しました)。
破産時、彼らは900億米ドルの流動資産と、FTT、SOL、RAY、SRMなどの非流動的な「サムコイン」で9億米ドル以上を持っていました。 しかし、うまくいっている間、彼らはそれらの資産を指して、「私たちがどれだけのお金を持っているか見てください! もっとください！」
そして彼らはそうしました。 直近の調達額は 400 月に 400 億米ドルで、これは天文学的な金額であり、財務情報を開示する必要はありませんでした。 その XNUMX 億ドルの価値はゼロになりました。 頭がおかしくなる。
ストーリー2
そしてここに伝染がやってくる
XNUMX月に私たちが話すことができたのは 伝染? 戻ってきた、ベイビー、今回は目から出血させる熱帯ウイルスだ。
LUNA が内破したとき、巻き添え被害は壊滅的でしたが、仮想通貨レンディングのビジネスに直接従事している企業の間でも大部分が含まれていました。
これは… これはまったく別のレベルです。 130社がFTXと直接的な金銭的関係を持っています。 何百もの取引所、投資ファンド、マーケット メーカーが、何百万もの資産で彼らを信頼しています。 XNUMX 万人以上のユーザーが影響を受けたと考えられており、そのほとんどは、 ドルのセント 破産が確定したら、彼らの投資のために。
最も直接的な敗者は、 VCおよび投資会社 – Paradigm は 278 億 213 万ドル減少し、基本的にデューデリジェンスを行わずに SBF に資金を提供することを自慢していた Sequoia は 93 億 XNUMX 万ドルを失いました。 彼らはオンタリオ州教師年金制度を XNUMX 万米ドルで手に入れることさえできました。
理論的には別の会社であるFTX.USが管理に入りました。 20 月に SBF & co によって救済された BlockFi と Voyager は、再び倒産する準備をしています。 数十億ドル規模の融資会社である Genesis が取引を停止したため、Gemini Earn は引き出しを一時停止しました。 XNUMX ドル未満の価格による深刻なプレッシャーにさらされている多くのビットコイン マイナーは、倒産することが予想されます。 噂はCrypto.comとGate.ioの周りで渦巻いており、一握りの取引所はすでに恐ろしい「出金停止」メールを送信しています.
今回の唯一の救いは、最も脆弱なリンクの多くが XNUMX月にすでに暴露された. 当然のことながら、アラメダもその XNUMX 人であるはずでしたが、サムの必死の試みはただの失敗でした。 避けられないことを遅らせた（そして誇張した）.
Twitterで耳にした
「1) なに」
@SBF_FTX、14年XNUMX月
ストーリーXNUMX
それで…今何が起こるのですか？
今、私は派手な大都市の弁護士の一人ではないかもしれませんが、顧客との合意に直接違反して、数十億ドル相当の顧客資金を故意に悪用することは、私たちが「大規模な詐欺」。
SBF と Alameda Research の CEO である Caroline Ellison は、 10人の「ポリクル」 FTXの上級管理職を含む – 持っている 公然と認めた 法的に許可されていない方法でFTX顧客の資金を使用していたこと. 彼らが次の目的地として好んでいるのは、陽光が降り注ぎ、米国と引き渡し条約を結んでいないドバイであると噂されているのは、これが理由かもしれません。
短期的には、バイナンスの発表のおかげで、出血は少なくとも一時停止しました 産業再生基金 「強い」企業の流動性のブロックを解除しようとします。 ビットコインとイーサリアムは、打撃を受けていますが、他のほとんどのトークンよりも優れています。 強さへの逃走が今後のテーマになると期待しています。 ビットコインはあなたのコインを盗んでいません。
同時に、分散型取引所と自己管理が重要な時期を迎えています。 災害が始まって以来、DEX取引量はXNUMX倍以上になり、Uniswapは現在、 二番目に大きいイーサリアム市場. ユーザーは前例のない速さで中央集権型取引所から資産を引き出しており、ハードウェア ウォレットの売り上げは急増しています。
規制が来て、それが激しくなると想定できます。 現時点では、私たちには文句を言う権利はありません。 暗号通貨は、自己規制ができないことを十分かつ真に証明しています。 オーストラリア政府はすでに、 来年の新しい規制体制、そしてそれらは多くのXNUMXつになると思います。 来月、米国議会は FTX のメルトダウンに関する公聴会を開催します。 ポップコーンを持ってきてください。
2017 年の ICO ブームの間に始まり、過去 5 年間、製品、計画、または成功への実行可能な道筋を持たない数十億ドル規模の企業を生み出してきた市場フェーズの終わりを目の当たりにしている可能性があります。 入手は良好でしたが、業界のあまり口に合わない側面はすべて無視できました。 金銭の奪取と混乱は、プロセスの一部に過ぎませんでした。
しかし、今こそ大人になり、家を片付け、基本に立ち返る時です。 次の強気相場が発生したとき、仮想通貨はまったく別の場所になるでしょう。そして、すべてが今のように台無しにされていますが、それは良いことです。 （しかし、それについては来週詳しく説明します。）
CoinJarのルーク
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