暗号通貨として Binance の重要性を示す EUA に対する処理を要求します

A ação de execução da Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) contra a Binance poderia fechar a gigante cripto se os pedidos de medida cautelar e penalidades do regulador forem aprovadas — mas ainda há muito mais no processo da Comissão para ser revelado.

A CFTC entrou com uma ação contra a Binance na manhã de segunda-feira (27) , algo que a empresa disse ser “inesperado e decepcionante”, citando a sua cooperação contínua com os reguladores. A corretora também disse em seu comunicado que inspectiu pesado em suaequipe de conformidade “para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma”.

O processo alega que a Binance cometeudiversas violações de negociação de derivativos, incluindo não estar devidamente registrada para oferecer derivativos a clientes dos EUA; não Supervisorar adequadamente atividade em sua exchange; Controles insuficientes de combate à laavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de Know Your Customer (KYC), evitando conscientemente ou ajudando os clientes dos EUA a fugir dos reguladores e talvez o mais condenatório: negociar contra seus próprios clientes .

独自の Changpeng “CZ” Zhao , CEO の Binance, é especificamente nomeado como réu no processo da CFTC, juntamente com a Binance Holdings Limited (registrada nas Ilhas Cayman), a Binance Holdings (IE) Limited ea Binance (Services) Holdings Limited ( ambas registradas na Irlanda) eo 元コンフォルミダーデ長官、サミュエル・リム。

Zhao classificou o processo de 74 páginas como “FUD” (um acronimo popular do setor cripto para “medo, incerteza e dúvida”) ao escrever “4” no Twitter na segunda-feira.

4 — CZ