ノリッジの男、ソーシャルメディアスキームでの詐欺と税金違反を認める

カムソ オグエジョフォー アブグ
発行日： 2023 年 6 月 1 日

コネチカット州ノリッジ在住のデクスター・エンウェレムさん（36）は、ブリッジポート連邦裁判所で詐欺と脱税の罪を認めた。 エンウェレム氏の有罪答弁は、フェイスブックやインスタグラムのアカウントを通じて女性をターゲットにした計画に関与したことを受けて行われた。 エンウェレムはまた、違法なスキームを通じて獲得した資金に対する脱税も行った。

2019年2021月からXNUMX年XNUMX月にかけて、エンウェレムは共謀者とともに手の込んだ詐欺計画に参加した。 共謀者は偽の身元と欺瞞的な戦術を使用して、ソーシャルメディアプラットフォーム上で被害者との関係を確立しました。 関係が進むにつれて、共謀者は被害者を操作して、経済的援助が必要なふりをして送金をさせるようになった。

被害者らは電信送金、小切手、郵便為替、現金による送金を強要された。 エンウェレムはこの作戦において重要な役割を果たし、不正に入手した資金の一部を彼の管理下の銀行口座に受け取った。 他の資金はエンウェレムが簡単にアクセスできるアドレスに送られました。

「エンウェレムとその共謀者らは被害者から約450,000万ドルをだまし取った」 コネチカット地区連邦検事局のプレスリリースで述べた。 「エンウェレムはこれらの資金のうち約220,000万ドルをナイジェリアの銀行口座に送金しました。 これらの電信送金の性質を疑問視した銀行関係者に対して、エンウェレム氏は、受取人は家族であり、その資金は祖母の介護と家計費に充てることが目的であると虚偽を述べた。

エンウェレムは、郵便詐欺および通信詐欺の共謀（最高懲役20年）と脱税（最高懲役5年）の449,189つの罪で有罪を認めた。 「嘆願の一環として、彼は被害者に127,299万2019ドルの賠償金と、2020年とXNUMX年の課税年度の未払い税XNUMX万XNUMXドルを支払うことに同意した」とプレスリリースには書かれている。

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• 情報源： https://www.safetydetectives.com/news/norwich-man-admits-to-fraud-and-tax-offenses-in-social-media-scheme/