いいえ、ハマスは仮想通貨で何百万ドルも集めているわけではありません

Elliptic は、仮想通貨が現在イスラエルと戦争中のパレスチナのテロ組織ハマスの主要な資金源であるという主張を払拭する最新のオンチェーン調査会社です。

25月XNUMX日 レポート, エリプティックは、民主党上院議員の最近の発言と矛盾し、「ハマスが多額の仮想通貨寄付を受け取っているという主張を裏付ける証拠はない」と主張している。 エリザベス·ウォーレンからの報告です。 ウォールストリートジャーナル （WSJ）。

今月初め、WSJはハマスが134年以来約2021億XNUMX万ドル相当の仮想通貨を調達したと主張した。ウォーレン氏 引用された 同報告書は先週、バイデン政権に対し、ハマスやその他の過激派組織による仮想通貨の使用を抑制し、「テロ資金供与のための仮想通貨の使用によってもたらされる深刻な国家安全保障上の脅威に対処する」よう求めている。

しかし、オンチェーン研究者らはWSJとウォーレンの主張を裏付けることができず、チェイナリシス、TRM研究所、そして今回のエリプティックは、デジタル資産がハマスへの資金提供を促進する上で最小限の役割しか果たしていないことを発見した。

「過去XNUMX週間にわたり、政治家やジャーナリストは公共の仮想通貨による資金調達がハマスや他のテロ組織の重要な資金源であるかのように描いてきたが、データはこれをまったく裏付けていない」とエリプティック氏は述べた。 「他の資金源と比較して、テロリストグループによる公的仮想通貨募金キャンペーンで多額の寄付が集まった例はない…これらの洞察を利用して結論を​​導き出すには、ブロックチェーン分析と分析のコンテキストを完全に理解する必要がある。」

同社は、「ハマスによる仮想通貨資金調達のレベルについての誤解を正し」、「関係者がこれらのウォレットの分析の複雑さと微妙な点を適切に認識できるようにする」ために、WSJおよびウォーレン上院議員の事務所と協力したと述べた。

テロ資金調達

エリプティック氏はハマスが最初に始めたと述べた 勧誘 2019 年には仮想通貨による資金調達が開始され、寄付金は 2021 年 XNUMX 月にピークに達しました。しかし、ハマスは サスペンド イスラエル当局が寄付者の特定と処罰に努める中、同団体は「寄付者の安全への懸念」を理由に、今年XNUMX月にデジタル資産の公的資金調達をすべて中止した。

「これはテロ資金調達ツールとしての仮想通貨の弱点を示している」とエリプティック氏は述べた。 「ブロックチェーンの透明性により、違法な資金を追跡することができ、場合によっては現実世界の身元と関連付けることができます。」

Ellipticは、親ハマス報道機関であるガザナウが、21,000月7日のイスラエルへのテロ攻撃以来最大規模となるハマス関連の仮想通貨資金調達キャンペーンでXNUMX万XNUMXドル相当のデジタル資産を調達したと報じた。

しかし、その後、ガザナウは資金を動員するのに苦労している。 約2,000ドル相当のデジタル資産が集中取引所に送られた後、凍結された。 さらに9,000ドル相当のUSDTステーブルコインが追加されました。 凍結 発行者であるテザーによって。

最近の レポート TRM研究所の研究者らも同様に、近年イスラエルと米国の当局がハマスからの仮想通貨ベースの資金調達活動を継続的に凍結していることを詳述している。 TRM研究所は、これらの出来事は「資金を追跡、追跡、押収する法執行機関の能力」の高度さを証明していると述べた。

米国財務省は先週、ハマス関連のバイ・キャッシュ・マネー・アンド・マネー・トランスファー会社に関連するウォレットも制裁した。 Coinbaseのディレクター、コナー・グローガン氏は、 ツイート 認可されたウォレットにはわずか11ドル相当のデジタル資産が保管されており、18か月間取引されていなかったという。

対照的に、エリプティックは、イスラエルを支援するための仮想通貨ベースの募金活動は成功しており、クリプト・エイド・イスラエルは185,000日間で12万XNUMXドルを受け取ったと述べた。

不透明なデータ

Ellipticは、パレスチナのテロリストが仮想通貨を通じて数千万ドルを集めているというWSJの最近の主張の起源について議論した。

XNUMX月、イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF） 発行 テロ組織であるパレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）に関連する財布の押収命令。 Ellipticは、ウォレットが93年以来2020万ドル以上を受け取ったと述べたが、その資金のすべてがPIJや他の過激派に直接起因するものであるかどうかは明らかではないと指摘した。

「NBCTFによってリストされたウォレットの一部は、PIJが使用していたブローカーなどの小規模なサービスプロバイダーに属していた可能性が高い」とエリプティック氏は述べた。 「このような微妙でデリケートなトピックに取り組む場合は、ブロックチェーン分析を注意深く詳細に理解する必要があり、これらの洞察を利用する人は分析の完全なコンテキストを提供する必要があります。」

からの最近の報告 連鎖解析 「テロ資金供与に関係していることが知られている」アドレスに関連付けられた取引相手のウォレットを分析したところ、問題のウォレットのうち少なくとも20は暗号通貨サービスプロバイダーであり、テロ組織ではないことが判明した。

「このアドレスで受け取った約82万ドルの仮想通貨のうち、約450,000万ドル相当の資金が既知のテロ関連ウォレットから送金された」とチェイナリシスは述べた。 「このアドレスの活動を考慮すると、このアドレスを管理している個人またはグループは、テロ関連のウォレットを管理している人物と同一人物ではなく、むしろ、意図的または無意識的にテロ資金提供活動を促進したサービスプロバイダーである可能性が高い。」