20年2023月6日午後34時XNUMX分(東部標準時間)に投稿されました。
Unchained は、デビッド Z. モリスが Unchained で週 2013 回の定期コラムを執筆することを発表できることを嬉しく思います。まず、サム・バンクマン・フリードの裁判までの準備状況を分析するいくつかの記事から始めます。 モリス氏はXNUMX年からフォーチュン、アトランティックなどの媒体で仮想通貨について執筆しており、最近ではコインデスクのチーフコラムニストとして執筆している。 彼は隔週の金融とテクノロジーのニュースレターを発行しています フレッシュ/マーケット.
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新しい訴訟では、サム・バンクマン・フリードの両親であるジョセフ・バンクマンとバーバラ・フリードが、これまで理解されていたよりもはるかにFTX仮想通貨取引所での詐欺容疑に巻き込まれていたと主張している。 自己処理、欺瞞を知り、無計画な資金管理という構図により、バンクマン=フリードと両親の関係は、バンクマン・フリードの両親と同じくらい矛盾し、厄介なものに見える。 悪名高いポリキュール配列 取引所の若い幹部の間で。
訴訟が提起された 破産したFTX仮想通貨取引所の管理者らによる18月XNUMX日月曜日。訴訟の主な主張は、バンクマン氏とフリード氏がFTXの資金管理において息子のサム・バンクマン・フリード氏に大きな影響力を持ち、その影響力を利用して私腹を肥やし、金融取引所に資金を振り向けたというものだ。その他自己取引目的。 訴訟では、これらの資金の最終的な出所は概してユーザーの預金であり、主にその資金を「取り戻す」ことを求めていると主張している。
今これを読んでください。 まず始めに:
「バンクマン・フリードの両親として、バンクマンとフリードはFTX企業内でのアクセスと影響力を利用して、直接的および間接的に何百万ドルもの富を築き、債務者の犠牲を承知で自らを富ませた。」 #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7
— デビッド Z. モリス (@davidzmorris) 2023 年 9 月 19 日
サム・バンクマン・フリードはFTX詐欺の首席アーキテクトとしてXNUMX週間以内に裁判を受けることになっている。 この刑事事件の中心は、数十億ドルの預金者の資金の悪用です。 新しい訴訟は、バンクマン・フリードの両親がこれらの資金を自分たちとその専門的関連会社に分散させる上で頻繁に積極的な役割を果たしたことを示唆する大量の証拠を明らかにしている。
しかし、バンクマン氏とフリード氏に対する新たな訴訟での主張は、多くの傍観者が以前に理解していたよりも、彼らを犯罪的詐欺容疑にはるかに近づけている。 訴訟の多くの主張の中には、バーバラ・フリードが選挙資金違反に相当する行為をFTX幹部に「圧力」をかけたこと、およびジョセフ・バンクマンが 不適切に注ぎ込まれた 5.5万ドル相当のFTX資金が彼の雇用主であるスタンフォードに渡された。
「バンクマンとフリードは、洗練された法学教授としての数十年にわたる経験を利用し、正当性を装ったが、FTXグループを助けるためではなく、むしろ自分たちと自分たちの大義を富ませるためにそれを略奪するために利用した」と訴訟は要約している。
で へのステートメント CoinDesk, バンクマンさんとフリードさんの弁護士は疑惑を否定し、この訴訟は「ジョーさんとバーバラさんを脅迫し、子どもの裁判が始まる数日前に陪審のプロセスを弱体化させようとする危険な試み」であると述べた。
「これらの主張は完全に誤りです」と彼らは言いました。 「[FTXの破産時代のCEOであるジョン・J・レイXNUMX世]と彼の大規模な弁護士チームは、FTXの顧客にほとんど還元せずに、合わせて数え切れないほどの手数料を集めているが、それをよく知っている。」
しかし、新たな提出書類には、バンクマン氏とフリード氏が息子の会社で不正行為を奨励し、さらには積極的に組織しているように見えることを示す広範な電子メールやその他の通信を含む、一見恐ろしい証拠の山が含まれている。
これには、サービスを構築して提供する方法に関する広範なコミュニケーションが含まれます。 バンクマンとフリードに10万ドルの贈り物。 この巨額の金額は、訴訟では根本的に詐欺的であると特徴づけられており、すでに世間に知られていた。 もそうでした 16万ドルの家、FTXによって支払われましたが、バンクマン・フリードの両親によって占有され、彼らの所有物として扱われました。
新しいスーツには、これらの行為やその他の行為に関する腹が立つような詳細が追加されています。 浮かび上がってくる構図は、バンクマンとフリードの「ファミリービジネス」における承知の上での共謀の2018つである。訴訟によれば、ジョセフ・バンクマンはXNUMX年初めにアラメダ・リサーチとFTXグループを説明するためにこのフレーズを使用していたという。
父の姿
新しい訴訟で主張されているバーバラ・フリードの行為は腐敗しているが、ジョセフ・バンクマンはより大きな計画の参加者としてだけでなく、その立案者の一人としても描かれている。
提出書類によれば、「(ジョセフ)バンクマン氏は、FTX Trading、Alameda、Alameda Ltd.、FTX US(総称してFTXグループ)内でのアクセスと権限により、それぞれの事実上の役員、取締役、マネージャーの地位を与えられた」とのこと。
さらに、訴訟はバンクマンがその経験と専門知識により、FTXで起こっていることに対して独自の責任を負っていると特徴づけている。 「バンクマン氏はその場にいた事実上唯一の大人で、FTXグループやその他の幹部らを指導していた。彼らの多くは大学を卒業したばかりの20代半ばで、これまで会社を経営したことがなかった。」
バンクマンに対する最もひどい主張は、FTX の最善の利益を念頭に置いて資金を割り当てるのではなく、数百万ドルの寄付、給与、投資、その他の資金を友人、家族、同盟者に振り向けるという彼の役割に関係しています。 訴訟ではこれを受託者責任の不履行、つまり民事上の告発として説明しているが、この申し立てはしばしば犯罪の範囲を逸脱しているように見える。
こうした犯罪のヒントは、バンクマンが FTX 物語に関与し始めた最初の段階で表面化します。 訴状では、2018年初めにバンクマン氏がFTXグループの会計サービスの選択を手伝い、息子が弁護士を見つけるのを手伝ったと詳しく述べている。 訴状によると、バンクマンは「当時法律事務所-1のパートナーだった[ダン]フリードバーグ氏をFTXグループの実質的な法務顧問として雇用することを主張した」という。
フリードバーグ氏の選定におけるバンクマンの役割は、ある単純な理由から特に注目に値する。それは、フリードバーグ氏が以前にオフショア横領と詐欺に関与していたということである。
具体的には、2000 年代後半のフリードバーグは、オンライン ポーカー サイトの UltimateBet で法務的な役割を担っていました。 このサイトは後に「ゴッドモード」を使用して顧客を騙していたことが判明した。 Poker.org によると、フリードバーグは罪で起訴されたことはなかったが、起訴されたようだ。 隠蔽工作を提案するテープが捕まった.
これは、ジョセフ・バンクマンの2021年1月の声明に顕著な光を当てています。「私は息子の会社のために多くの事務所と面接し、[フリードバーグと法律事務所-XNUMX]を選びました。」 そして、言っておきますが、 私はその決断に大きく貢献したと感じました[。]”
バンクマン氏の法的アドバイスの要求の他の側面は、今にして思えば厄介なものに思える。 たとえば2021年XNUMX月の訴訟では、ジョセフ・バンクマン氏がフリードバーグ氏のチームに対し、「破産を免れるために主な住居を含む資産をどのように構築できるか」と質問している。 銀行マンは特に配置を提案した 不動産におけるFTX資産と リンクを添付しました バハマにおけるオフショア資産保護に関する情報も含まれます。
訴状によれば、銀行マンはまた、 今や悪名高い経営者への巨額融資 バーバラ・フリードが政治献金を隠すために推進したこと。 訴状によると、「2022年XNUMX月、バンクマンは『アラメダは政治献金に多大な資金を分配してきた』と述べ、『これらを融資として分類することについて話した』と述べた」。
バンクマンも同様にスタンフォード大学の友人たちを富ませ、FTXグループから大学に5.5万ドル以上の寄付を振り向けた(訴訟が起きてから数時間後、 スタンフォード大学は贈り物を返還すると発表した)。 これらの寄付は「FTXグループを犠牲にして雇用主の好意を得て富をもたらせようとしたバンクマンによる赤裸々な自己取引に等しい」と訴訟は主張している。 バンクマンは、これらの巨額の寄付に資金を提供するために、FTX関連団体間の資金の移動を非常に綿密に指示していたとみられるが、訴訟によれば、多くの場合、その資金はユーザーの資金を含むことが知られている資金源からのものだったという。
バンクマンはまた、企業の監督がなかったようで、後にFTXグループの社外弁護士となった元スタンフォード・ロースクールの学生に「フランスへの無料旅行」をプレゼントするためにFTXの資金を利用した。 旅行には航空券とフランスで開催されるF1グランプリのチケットが含まれており、数千ドルかかる。
しかし、この訴訟で最も衝撃的な主張は、ジョセフ・バンクマンが自身の直接の利益のために行った金銭要求に関する説明かもしれない。
訴状によると、バンクマン氏は2021年200,000月にFTXに専念するためスタンフォード大学を休学したという。 彼は、ボーナス付きの年間給与XNUMX万ドルの雇用契約に署名した。
しかし、バンクマンにとってそれだけでは十分ではなかったようだ。 訴状には、12年2022月16,667日、「バンクマンはFTX USの管理責任者に対し、『本来は年間1万ドルを受け取っているはず』なのに、FTX USから受け取っている総額は月額XNUMX万XNUMXドルしかないと苦情を申し立てた」と記されている。
信じられないことに、バンクマン氏はメールで息子に頼った。 「やあ、サム、ここで何を言えばいいのか分からない」と彼は書いた。 「年収200万という話は初めて聞きました! これにバーバラを乗せます。」
「言い換えれば、銀行マンは息子に自分の給料を大幅に増やすよう働きかけたのだ」と訴訟は要約している。
母性本能
バーバラ・フリードはジョセフ・バンクマンほどFTX詐欺疑惑に巻き込まれていないように見えるが、それでも訴訟は彼女が重大な不正行為に密接に関与したとされる証拠を示している。
最もひどいのは、訴訟では、フリード氏がFTXの政治献金の流れを隠すためにストロー寄付者の利用を積極的に奨励したと主張していることだが、これはFTX幹部のライアン・サラメ氏とニシャド・シン氏が犯した重大な犯罪である。 両者とも法的影響に直面した。 訴訟では、「一部のFTXインサイダーに対し、連邦選挙資金法(違反ではないにしても)を不法に回避するよう圧力をかける」役割を果たしたフリード氏の電子メールやメッセージが引用されている。
破産した仮想通貨取引所FTXは、スタンフォード大学のジョセフ・バンクマン教授とバーバラ・フリード教授が同社の顧客を犠牲にして私腹を肥やすために会社を利用したとして、創設者サム・バンクマン・フリード氏の両親を告訴した。 https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk
—ロイター(@Reuters) 2023 年 9 月 20 日
これは明らかに利己的なものでした。彼女の言葉を借りれば、透明性のある寄付が「(マインド・ザ・ギャップPACへの)資金提供は家族の問題であるかのような印象を与える」ことを恐れたのです。 この圧力は、当初息子に対して起こされた選挙資金詐欺罪に直接つながったようだ。 選挙資金費用は次のとおりです。 その後撤回された、検察官はそうなると述べているが、 事件中に何らかの形で追及される.
提出書類によると、バーバラ・フリードも、バハマの家に家具を提供するためにFTX資金を使用することに故意に参加していたようで、その家はバンクマンとフリードのものとして扱われ、言及されていた。
「ブルーウォーターの閉店から2,500か月も経たないうちに」と訴状には書かれている。「フリードはFTX DMの従業員に対し、ソファ、少なくともXNUMXつの花瓶、XNUMX枚の敷物(そのうちのXNUMXつはペルシャ手織りのものを含む)をオンラインで注文するよう指示した」バハマの住居に敷くために、XNUMXドル以上する敷物を購入しました。 家具は、FTX DM の法人クレジット カード、または FTX Trading に属する資金を使用して払い戻された FTX DM 従業員の個人クレジット カードで購入されました。」
FTX は家の清掃やメンテナンス サービスの費用も支払いました。 造園に関するあるメッセージでは、造園業者は「FTXに直接請求する」べきだと示唆されています。
フリード氏とバンクマン氏はまた、訴訟で引用された電子メールやメッセージの中で、ブルー・ウォーターをFTXの家ではなく「私たちの」家と繰り返し言及している。 疑惑の陰謀を認めたと思われるメッセージの中で、「[ジョセフ]バンクマンはFTXの共同最高経営責任者であるDMライアン・サラメ(「サラメ」)らに電子メールを送り、次のように述べた。私たちが購入/入居します。 。 。 ここに行ったことがない人は、ベイストリートにあるオールド フォート ベイ ゲート ハウスに行ってください。 。 」
新しい申請書はまた、住宅の総費用(16万ドルではなく、税金などを含む19万ドル近く)が、顧客の資金を含むFTX DMアカウントによって支払われたと主張している。
家族の問題
この訴訟では、父親が息子に800,000万ドルを要求するために母親に支援を求めるという、暗黙のうちに奇妙な家族関係については言及されていない。 しかし、この戦術はバンクマンとフリードの望むものを、そしてさらにはいくつかのことを手に入れたようだ。 バンクマン氏は巨額の給与要求を満たしていないようだが、その直後に両親に10万ドルの「贈り物」が注ぎ込まれたことで、それを補って余りあるものだった。
訴状は、ジョセフ・バンクマンとバラバラ・フリードの両名が、税金逃れを目的として、この贈与とされるものの構造と資金調達を綿密に調整したことを示唆している。 訴状によると、FTXの姉妹会社であるアラメダ・リミテッドから息子サム・バンクマン・フリードへの250億10万ドルの「融資」から「贈り物」を支払うよう提案したのはジョセフ・バンクマンだった。 訴状は、「バンクマン・フリードがいわゆるローンを返済するつもりだったという兆候はない」と主張している。 そのXNUMX万ドルは次の目的で使われたと言われている サム・バンクマン・フリードの刑事弁護費用を支払う.
このやりとりの最後の瞬間は、FTXの大失敗を助長したと思われる人格の重大な欠陥と道徳的曖昧さへの扉を開くことになる。 FTX預金者の資金に相当する10万ドルを不正に自分たちに送金する手配をした後、バンクマンは横領した富に対して心からの感謝の気持ちを息子に送った。
「私たちはこの贈り物にとても感動しています」と彼は書いた。 「お母さんは引退を発表していますが、そうでなければそんなことはしなかったでしょう。」
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