FTX とその創設者である Bankman-Fried は、200 億ドルの顧客の資金を 2 つのテック スタートアップ企業への投資に転用しました。

FTX とその創設者である Bankman-Fried は、200 億ドルの顧客の資金を 2 つのテック スタートアップ企業への投資に転用しました。

タイムスタンプ：29年2022月5日52:XNUMX
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破綻した仮想通貨取引所 FTX とその元 CEO である Sam Bankman-Fried は、顧客の資金 200 億ドルを XNUMX つのベンチャーキャピタル投資に転用したと、FTX が提出した訴状によると、 証券取引委員会（SEC）. この発表は、不名誉な元FTX創設者が、詐欺やその他の刑事告発の裁判を待っている間に250億XNUMX万ドルの債券で釈放されたわずか数日後に行われます.

SEC は、FTX と Bankman-Fried を「株式投資家をだますためのスキームを組織した」として告発しました。 SEC の訴状によると、FTX Ventures 部門を通じて、FTX は 100 月にフィンテック スタートアップの Dave に XNUMX 億ドルを投資しました。 Dave は、特別目的買収会社 (SPAC) を通じて、FTX の投資の XNUMX か月前に株式を公開しました。

SEC が参照したもう 100 つのベンチャーは、3 月に Mysten Labs という WebXNUMX 企業に XNUMX 億ドルの投資ラウンドを行ったことです。 当時の話を取り上げたとき Mysten Labs は、FTX が主導する資金調達で 300 億ドルを調達したと発表しました。 2億ドル以上の評価で。

Mysten Labs への FTX の投資には、Andreessen Horowitz (a200z crypto)、Apollo、Binance Labs、Franklin Templeton、Coinbase Ventures、Lightspeed Venture Partners などを含む他の投資家からさらに 16 億ドルが支払われました。 Mysten Labs は、2021 年に Emmanuel Abiodun、Evan Cheng、George Danezis によって設立されました。

この投資は、FTX と Bankman-Fried が顧客の資金をベンチャー資金に使用した最初に特定された例でした。 この 32 つの取引は、FTX の破産弁護士が一夜にして FTX から姿を消した顧客の預金 XNUMX 億ドルを取り戻そうとしているため、クローバックの扉も開きます。

Dave と Mysten Labs は申し立てられた不正行為とは無関係

SEC は、Dave や Mysten Labs を、Bankman-Fried の帝国内で行われた疑いのある不正行為と関連付けていません。 CNBC とのインタビューで、Dave の CEO である Jason Wilk は、FTX の会社への投資は、2026 年までに利息付きで既に返済される予定であると述べました。Wilk は、次のように付け加えました。投資をする。」

ただし、Dave とは異なり、Bankman-Fried の Mysten Labs への投資は株式取引でした。 Mysten は依然として株式非公開企業であるため、FTX の破産弁護士が資金を回収するための明確に定義されたプロセスが米国の破産法にはありません。

一方、FTX の共同設立者である Gary Wang と Alameda Research の CEO である Caroline Ellison は、すでに詐欺の罪を認め、連邦検察官と契約を結んでいます。 28 歳のエリソンと 29 歳のワンは、それぞれ FTX とアラメダでの指導的地位に起因する、電信詐欺と証券詐欺の共謀を含む XNUMX つの罪状について有罪を認めました。

裁判所の文書によると、連邦検察官は、FTX の共同創設者である Gary Wang と Alameda Research の CEO である Caroline Ellison が、FTX の元 CEO である Bankman-Fried によって行われたとされる数十億ドル規模の詐欺を支援した罪を認めた後、保釈金を支払うことを許可する計画を承認しました。

FTX の 250,000 人の元幹部は、それぞれ 8 万ドルの保釈金を支払い、米国のパスポートを放棄し、米国本土内でのみ旅行を制限されました。 引き換えに、期日は、何百万人もの顧客を投資から遠ざけ、仮想通貨業界を不安定化させたXNUMX億ドルの詐欺を支援する役割を認めました.

comp-pr2022-234

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