FinCEN、愛国者法を引用し、仮想通貨混合サービスを監視する新たな規則制定提案を発表 – The Daily Hodl

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国政府に対し仮想通貨ミキサーの監視を開始するための新たな提案を発表した。

フィンセン 引き合いに出して 米国愛国者法の第 311 条では、仮想通貨または「兌換仮想通貨」（CVC）ミキサーを介した取引に関する記録と報告を保管するための金融機関および金融機関の要件を提案しています。

Tornado Cash などのミキサーは、ランダムな起源からの他のトークンのプールを介してトークンを実行し、多くの場合複数のアドレスを使用してコインを受信者に分散することで、トランザクションを実行するユーザーの身元を難読化することを目的としています。

FinCENは、このような混合業者が外国の悪者に犯罪を犯す手段を提供するため、米国外での取引は依然として政府にとって懸念事項であると述べている。

「したがって、CVC ミキシングは外国の違法行為者に匿名性を強化し、違法収益の洗浄を可能にするため、FinCEN は、米国内または米国外の管轄区域に関与する CVC ミキシングを伴う取引がマネーロンダリングの主要な懸念事項であると評価し、必要な協議を行った結果、追加の記録管理と報告要件を課すことが、そのような取引によってもたらされるリスクを軽減するのに役立つことがわかりました。 

このような報告は、法執行機関が違法取引の背後にある加害者を特定し、違法行為を防止、調査、起訴するのに役立つだけでなく、透明性の向上により違法行為者にとってそのような取引の魅力や有用性を低下させることにも役立ちます。」

最も人気のある暗号ミキサーである Tornado Cash は、 ブラックリストに載って 2022 年 XNUMX 月に米国政府によって作成され、その直後に作成者が逮捕されました。

しかし、ブロックチェーン分析会社アーカム・インテリジェンスによると、トルネード・キャッシュは依然としてイーサリアム上で最大の暗号通貨ミキサーである（ETH) と 77.35 万ドルの資産があった 移動 わずか 30 日間で完了します。

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• 情報源： https://dailyhodl.com/2023/10/23/fincen-introduces-new-rulemaking-proposal-to-surveil-crypto-mixing-services-citing-patriot-act/