カナダ財務省、体制強化に向けたAML/ATF協議を開始（締切1年2023月2.1日） | カナダ国家クラウドファンディングおよびフィンテック協会

プラトン再発行

フォロワー： 0

2023 年 6 月 7 日サイバーセキュリティ、ハッキング、詐欺アラート、リスク, デジタルアイデンティティ、プライバシー, Enterprise, 起業家、新興企業、中小企業, FinTechとオルタナティブファイナンス, Fintechの意見, イノベーションとリソース, 法律問題、規制、相談, 研究

カナダ財務省、体制強化に向けたAML/ATF協議を開始（締切1年2023月XNUMX日）

カナダ金融 | リリース| 7年2023月XNUMX日

カナダ財務省 AML ATF 制度の柱 - カナダ財務省、制度強化に向けた AML/ATF 協議を開始 (締切は 1 年 2023 月 XNUMX 日)

画像: カナダ金融

カナダ政府は、カナダのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止制度を改善する方法を検討するために、この公開協議を開始しました。この相談への提出は 1 年 2023 月 XNUMX 日に終了します。

　 カナダ政府 の包括的な見直しを行っています。マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策 (AML/ATF) 体制金融セクターにおける進化するリスクと脅威への対応。
- レビューは特に 金融取引のデジタル化の進展と新しい金融テクノロジーの出現を考慮すると、これは非常に重要です、これは違法行為の新たな潜在的な手段を提示します。
- この見直しでは、マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いにおける既存の立法や規制の枠組みの有効性を検証し、必要な改善策を特定する。
- また、デジタル資産、クラウドファンディングプラットフォーム、住宅ローン貸付事業体、装甲車会社など、特定のセクターにおける新たなリスクも評価する予定だ。

以下を参照してください。ガイド：潜在的なマネーロンダリングを見つける方法

主な目的 これには、マネーロンダリングとテロ資金供与活動の検出と妨害の改善、高リスクの脆弱性への対処、次回のFATF評価に向けたカナダの位置付け、およびFATFからの勧告への対応が含まれる。カレン委員会.
- このプロセスの一環として、政府は潜在的な可能性についてのフィードバックを求めています。 将来の法律および規制の改正に組み込まれる可能性のある政策措置、カナダのAML/ATF制度を強化することを目的としています。

誰が参加すべきか

マネーロンダリングとテロ資金供与活動がカナダの経済と社会に広範な影響を与えることを考慮すると、さまざまな分野の利害関係者がこの協議プロセスに参加する必要がある。具体的には：

金融機関およびFinTech企業： 金融システムに直接関与していることから、これらの組織は、マネーロンダリングやテロ資金供与活動の検出と防止における運用上の課題と潜在的な解決策について貴重な洞察を提供することができます。
政府機関： カナダの AML/ATF 制度に関与するさまざまな政府部門は、政策への影響、規制の執行、政府機関間の調整に関する洞察を提供できます。
法律および規制の専門家: これらの個人は、立法および規制の変更、およびカナダの AML/ATF 制度への影響に関する議論に貢献できます。
公共政策シンクタンクおよび研究機関: これらのグループは、AML/ATF 制度の潜在的な強化について研究に基づいた視点を提供できます。
一般市民： 金融不安や金融システムへの信頼低下の可能性など、マネーロンダリングやテロ資金供与がより広範な社会に与える影響を考慮すると、包括的かつ効果的な政策対応を策定するには国民の視点が極めて重要です。

参加方法（締切：1年2023月XNUMX日）

コメントやフィードバックを次のアドレスに電子メールでお送りください。 fcs-scf@fin.gc.ca 件名を「相談送信」としてください。

コメントやフィードバックは、次の宛先にメールで送信することもできます。

常務
金融犯罪安全課
金融政策部門
カナダ財務省
90エルギンストリート
オタワオン K1A 0G5

以下を参照してください。金融犯罪コンプライアンスはイノベーションの機が熟しています – 銀行は何をする必要があるか?

この協議に貢献することで、これらの利害関係者はカナダのAML/ATF制度の将来を形作る上で重要な役割を果たすことができ、最終的には国の金融システムの安全性と完全性の強化に貢献することができます。

NCFA 2018年1月の内容変更 - カナダ財務省、体制強化に向けたAML/ATF協議を開始（締切2023年XNUMX月XNUMX日）　 National Crowdfunding＆Fintech Association （NCFA Canada）は、教育、市場インテリジェンス、業界スチュワードシップ、ネットワーキング、資金提供の機会とサービスを数千のコミュニティメンバーに提供する金融イノベーションエコシステムであり、業界、政府、パートナー、関連会社と緊密に連携して、活気に満ちた革新的なフィンテックと資金調達を創出しますカナダの産業。分散型で分散型のNCFAは、グローバルな利害関係者と連携し、フィンテック、オルタナティブファイナンス、クラウドファンディング、ピアツーピアファイナンス、支払い、デジタルアセットとトークン、ブロックチェーン、暗号通貨、レグテック、インシュアテックセクターへのプロジェクトと投資の育成を支援します。加入カナダのFintech＆Funding Communityは今日無料です！またはになる貢献メンバー特典を取得します。詳細については、以下をご覧ください。 www.ncfacanada.org