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ナサニエル・カジュデイによる編集
- Binance の CEO である Changpeng Zhao 氏はブログ投稿で、商品先物取引委員会による Binance に対する「予期せぬ」請求について失望を表明しました。
- CZ はまた、CFTC が 74 ページの訴訟に違法として含めた主要な点のいくつかに答えました。
- 米国市民のシステム バイパス: CZ は、Binance US ではなく、Binance プラットフォームを使用しようとする米国市民をブロックしていることを明らかにしました。彼らは、KYC プログラムを通じてユーザーの市民権を識別します。
- 法執行機関との協力と透明性: CZによると、バイナンスは、世界中で最も多くのライセンスと登録を有するトップの暗号交換です。 これは、彼らが規制当局と協力していることを意味します。
- インサイダー取引の申し立て: CZ は、自身の Binance アカウントを 90 つ持っていることを認め、会社の従業員は、最近の仮想通貨の購入から XNUMX 日以内にコインを販売すること、またはその逆を行うことを許可されていないことを明らかにしました。
- ただし、CZ の 300 のバイナンス アカウントと、取引手数料の割引などの排他的な特典を提供する大規模トレーダー向けの VIP プログラムという XNUMX つの主張が未回答のままであるため、ブログ投稿はまだ CFTC のすべての主張に答えているわけではありません。顧客サービスの向上。
米国の商品先物取引委員会 (CFTC) が、仮想通貨取引所バイナンスとその XNUMX 人の経営陣を、従業員と顧客にコンプライアンス管理を回避するよう促した疑いで起訴した数時間後、バイナンスの CEO である Changpeng Zhao (CZ) は民事訴訟で失望を表明した。彼らは XNUMX 年以上にわたって CFTC と協力して取り組んできたので、この訴訟提起は予期せぬものであったと指摘した。
「最初のレビューでは、訴状には事実の不完全な記述が含まれているようであり、訴状で主張されている多くの問題の特徴付けに同意しません」 he 声明で書いた.
74ページ ファイリング 27 月 XNUMX 日月曜日にリリースされた Binance、CZ、およびチーフ コンプライアンス オフィサー (CCO) の Samuel Lim が訴えられています。 取引およびデリバティブの規則に違反しているとされる. CFTC はまた、取引量で最大の仮想通貨取引所は連邦機関に登録したことがなく、米国の金融市場に関する「連邦法を無視している」と指摘しました。
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米国市民のシステムバイパス
バイナンスが唯一許可されているバイナンスUSの代わりにグローバル取引所を使用することを米国市民に許可しているという主張に対処するために、CZは、バイナンスが独自に開発した「クラス最高の技術」を利用してコンプライアンスを確保していることを強調しました。 Binance US では、入出金方法、取引手数料、バイナンス アプリとの流動性が異なります。
CZ によると、同社のシステムは米国外で一般的に使用されている VPN エンドポイントを検出できるため、Binance プラットフォームを使用する米国国民をブロックできます。 これは、Binance の Know-Your-Customer (KYC) プログラム、ユーザーの IP モバイル キャリア、デバイスの指紋、銀行の入出金、ブロックチェーンの入出金、クレジット カードのビン番号などを通じて可能になりました。
「Binance ほど包括的で効果的なシステムを使用している企業は他にありません」 CEO は強調し、Binance は必須の KYC プログラムを持つ最初の非米国ベースの取引所であるにもかかわらず、依然として 「KYC と AML における最高水準の XNUMX つです。」
法執行機関との協力と透明性
CFTC 議長の Rostin Behnam によると、Binance は 2019 年 XNUMX 月以降、商品取引法 (CEA) と CFTC 規制に違反しています。
「何年もの間、Binance は彼らが CFTC 規則に違反していることを知っており、資金の流れを維持し、コンプライアンスを回避するために積極的に取り組んでいました。」
CEO が Binance を強調したのはここです。 「米国および世界の透明性と規制当局および法執行機関(LE)との協力に取り組んでいます。」
彼によると、現在、取引所のコンプライアンス チームには 750 人以上が所属しており、そのうちの何人かは法執行機関や規制機関での経験があります。 CZ はまた、チームが 55,000 件を超える LE 要求を処理し、米国 LE が 125 年だけで 2022 億 160 万ドル以上、2023 年には XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上の資金を凍結して押収するのを支援したことも明らかにしました。
「私たちは引き続き、米国および世界中の他の規制当局を尊重し、協力するつもりです。」 彼は保証した。
さらに、同社は現在、世界中で 16 の現在のライセンスと登録を持っており、「ユーザー コミュニティから高く評価されている」ことも強調しました。 フィリピンでの最後の更新によると、バイナンスはまだ試みています 地元のエンティティを取得する の影響を受けたため、その国で事業を行うために必要なライセンスを持っています。 3年間のモラトリアム 仮想資産サービス プロバイダー (VASP) のライセンスに関する Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) の インフラウォッチ ライセンスなしで国内で営業するため。
インサイダー取引の申し立て
訴訟によると、Binance は、会社の利益を最大化するためにコンプライアンス管理を回避するよう従業員と顧客に指示したとされており、CZ は取引所が 「いかなる状況下でも、利益のために取引したり、市場を「操作」したりしません。」
CZ はまた、Binance は「多くの状況」で「取引」を行っているが、たとえば仮想通貨の収益を法定通貨やその他の仮想通貨の費用に充当するために時々変換しているが、彼は取引所がプラットフォーム上の少数の流動ペアに流動性を提供することを保証したことを明らかにした、彼らにはそのようなアフィリエイトがあり、それらは特に大きな利益を上げないように監視されていると付け加えました.
「個人的に、私はバイナンスに XNUMX つのアカウントを持っています。XNUMX つはバイナンス カード用で、もう XNUMX つは仮想通貨の保有用です。 私は自分のドッグフードを食べ、Binance.com に仮想通貨を保管しています。 また、個人的な費用やカードの支払いのために、時々暗号を変換する必要があります。」 CZ 共有。
CEOは、内部操作に対するシステムの影響について話し、バイナンスは従業員が積極的に取引することを防ぐために従業員に90日間のノーデイ取引ルールを採用していることを繰り返しました. これは、従業員が最新の仮想通貨の購入から 90 日以内にコインを販売すること、またはその逆が許可されていないことを意味します。
従業員は、設定された将来の日付に設定された価格で資産を売買するデリバティブ契約である先物取引も禁止されています。 さらに、詳細、Launchpad などの個人情報にアクセスできる従業員も厳格な規則に従い、それらのコインを売買することはできません。
「私はこれらのポリシーを自分自身で厳守します。 Binance Launchpad、Earn、Margin、Futures にも参加したことはありません。 ユーザーにサービスを提供する堅固なプラットフォームを構築することが、自分の時間を最大限に活用することであることを私は知っています。」 CZ は指摘した。
対処されていない申し立て
- CZは300のBinanceアカウントを持っていると言われています
これを書いている時点で、CEOは、プラットフォームで取引されている300以上の個別のBinanceアカウントを所有していること、および彼が所有するMerit Peak LimitedやSigma Chainなどのエンティティによってある程度の管理を受けていることを直接主張する訴訟の告発にまだ答えていませんAG。
声明によると、CFTC は、これらの 300 以上のアカウントが不正防止および不正操作防止の監視から免除されている可能性があり、Binance の「インサイダー取引」ポリシーからも免除されている可能性があることにも言及しました。
- 大口トレーダー向け VIP プログラム
で 記事、バイナンスは大規模なトレーダー向けのVIPプログラムを提供していると伝えられており、取引手数料の削減や顧客サービスの向上などの独占的な特典を提供しています. 彼らによると、Binance は VIP に特別なサービスを提供しており、法執行機関が VIP のアカウントについて尋ねた場合、同社は警告を提供すると伝えられています。
「Binance は VIP チームに、通知から 24 時間後にアカウントの凍結を確実に解除し、利用可能なすべての手段で VIP に連絡して、現在凍結が解除され、調査中であることを知らせるように伝えました。」 レポートを読んだ。
注: この記事の執筆時点では、CZ はこれらの問題にまだ対応していません。
「Binance では、すべての問題に対する友好的な解決策を探しています。 私たちは世界中の規制当局や政府機関と協力しています。 私たちは完璧ではありませんが、多くの場合、既存の規制が要求するものよりも高い高い基準を維持しています。 そして何よりも、ユーザーが常に正しいことを行うことを信じています。 お金の自由に向けたこの旅において、私たちはすべてが簡単であるとは思っていません。 私たちは挑戦を恐れません。」 CZは結論付けました。
この応答の前に、趙 ツイート 「4」、ニュースが発生してから数時間後。 不可解なツイートは彼への言及 古い投稿 「FUD、フェイクニュース、攻撃などを無視する」と述べています。
この記事はBitPinasで公開されています。 CZ、バイナンスに対するCFTCの主張に答える
免責事項:BitPinasの記事とその外部コンテンツは財務上のアドバイスではありません。 チームは、フィリピンの暗号通貨およびそれ以降の情報を提供するために、独立した公平なニュースを提供する役割を果たします。
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- 情報源: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
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