クラーケンは、イランに対する制裁の明らかな違反について、米国財務省の海外資産管理の職場 (OFAC) と和解しました。 暗号通貨の変更は、潜在的な民事法的責任を解決するために362,159ドルを送金することに同意し、確実な制裁遵守管理にさらに100,000ドルを投資することに同意しました.
クラーケンが OFAC と和解
米国財務省の海外資産管理の職場 (OFAC) は月曜日、デラウェア州に組み込まれた仮想通貨である Payward Inc. (d/b/a Kraken) との和解を発表した。 アナウンスには次のように記載されています。
クラーケンは、イランに対する制裁の明らかな違反に対する潜在的な民事法的責任を解決するために、362,158.70 ドルを送金することに同意しました。
財務省によると、14 年 2015 月 29 日から 2019 年 826 月 1,680,577.10 日までの間に、「クラーケンは、取引時にイランにいたと思われる個人に代わって、XNUMX 件の取引を処理し、合計で約 XNUMX ドルになりました。 」
財務省は詳細を次のように説明しています。
明らかな違反があった時点で、Kraken は、そのプラットフォーム全体でトランザクションの実行に IP タックル ブロッキングを実装していませんでした。
Krakenは自発的に明らかな違反を自己開示し、OFACの調査に協力しました。財務省は、暗号売買プラットフォームがさらに「明らかな違反に対応して重要な是正措置を講じた」ことを含めて有名です。 この発表では、次のことが提供されます。
この欠点を突き止めた後、Kraken は、認可された法域にリンクされた IP アドレスの自動ブロックを実行しました。 クラーケンはさらに、制裁の監視を支援するために、多くのブロックチェーン分析ツールを実行しました。
The Workplace of Overseas Property Management は、多くの仮想通貨の売買プラットフォームを認可してきました。 たとえば、仮想通貨の変更 Bittrex は XNUMX 月に制裁違反で起訴されました。
クラーケンが制裁違反をめぐって財務省の OFAC と和解した理由は何だと思いますか? 下のフィードバック部分で教えてください。
ケヴィン・ヘルムズ
写真提供者：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons
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