仮想通貨コンテンツクリエイターのマービン・ファヴィス氏、投資詐欺の被害に遭い、さらにタルフォ氏に助けを求める |ビットピナス

• 暗号コンテンツクリエイターのマービン・ファビス氏は、ラフィー・タルフォ・イン・アクションでの詐欺を暴露し、彼と他の投資家に影響を与えた約72万ポンドの損失を明らかにした。
• 彼らは、カストロが投資を持ち逃げしたと主張して、クリプトムーン取引のジョン・アーウィン・カストロ氏を告発した。 
• ファビス氏は当初22万ルピーを投資し、YouTubeで紹介されたトレーディング戦略でカストロ氏と協力し、より多くの投資家を魅了した。

仮想通貨取引に特化したコンテンツクリエイターのマービン・ファヴィス氏は、投資家仲間とともにリアリティ番組「ラフィー・タルフォ・イン・アクション」に注目し、約72万ルピーの損失をもたらした投資詐欺を暴露した。

[この記事のすべての情報はインタビューと SEC 勧告からのものです。

どのようにして起こったのでしょうか？

エピソード 19月72日に放送された『ラフィー・タルフォ・イン・アクション』の中で、ファヴィスと他の告発者（ロドラ・カパラッド、マベル・トゥマラら）は、クリプト・ムーン・トレーディングに所属するジョン・アーウィン・カストロという人物の名前を挙げた。カストロ氏に対する告発は、70人以上の投資家から総額XNUMX万ルピー以上の投資を確認して逃亡したというものだった。 

ファヴィス氏は、自身も投資家の一人であり、22万ルピーを寄付したと述べ、これは投資した他のインフルエンサーからの資金をプールしたものであると述べた。

2023年、ファヴィスは 強気か弱気か: オンライン ディベート (BoB Cebu サイドイベント 1)「THE LIMITS OF DYOR: Web3 インフルエンサーとプロモーションに関する討論」と題しました。

ファビス氏は、最初にカストロ氏と会ったのは2021年7月で、仮想通貨取引について話し合ったと語った。 XNUMXか月後、カストロは彼のトレーディング戦略を紹介するために再び彼にアプローチした。ファビスは、カストロの手法を見て彼の能力を認めたと述べた。その後、彼らは協力してカストロ氏の YouTube チャンネルで戦略を紹介し、最終的にカストロ氏の投資家誘致を支援した。

「カヒット・アコ、アプローチ中です、ニャ・ナ・リン・アコ・ナ・プウェデ・リン・アコ・サ・カンヤ、ワラ・ナ・リン・アコング以来、マグ・トレード、個人的にダヒル・メイ・ガ・伝統的なビジネス・ナ・リンを行っています。だから、アコ・リン・ポ・ミスモ・ナグ・インベスト・ナ・リン・アコ・サ・カーニャ、そしてドゥーン・ナ・リン・ポ・ナグシムラ・ナ・ドゥマミー・ナ・リン・ナン・ドゥマミ・ヨン・ナグ・インベスト・サ・カーニャ」とフェイヴィス氏は述べた。

[翻訳: 私にさえ、彼は私に近づいてきて、伝統的なビジネスのせいで個人的に取引する時間がもうないので、一緒に投資することもできると言いました。それで、私も彼に投資しました、そしてそこからますます多くの人が彼に投資し始めました。]

投資家らによると、クリプト・ムーン・トレーディングは当初、25カ月間で3％のリターンを約束していたが、その後20％に下方修正したという。投資家らは、融資契約として提示された契約を締結したことを示した。番組に出演した他の投資家らは、一部の投資家は契約金を一度だけ受け取ったが、その後は何も受け取っていないと述べた。

「フェイスブックに投資を発表してください。」 Nung una po 30% (ヨンオファー)、sino ba naman (ヒンディー語) maeengganyo sa 30%?」投資家の一人がシェアした。 

彼女は当初利子を受け取ることにも言及していましたが、それは徐々に10％に減り、元本は返還されませんでした。

[翻訳: 彼は Facebook で誰が投資したいかを発表しました。最初は（オファーの）30％だったけど、30％に惹かれない人がいるだろうか？］

他の投資家もこれに同調し、投資を回収することなく契約が終了し、利息の支払いも停止されたと述べた。 

何が間違っていた？

「アン・トゥー・ポ・ニャン、弁護士、マルノン・ナマン・ポ・サナ・タラガ・マグ・トレード・シ・ジョン、『ユン・ガ・ラン、ナグ・伝統的ビジネス』。 「ヨン・トラディショナル・ビジネス・ニャー、インビス・ナ・サ・トレード・ニャ・ギナガミット・ヨン・ペラ、つまり『ヨン・スキル・ニャ・タラガ』ドゥーン・ナイパソック・サ・伝統的ビジネス・ニャー・ヨン・ムガ・ペラ・ナミン」とファヴィスは言った。

彼らは、カストロが全国に12の支店を持ち、ケソン市に事務所を構えるオートバイ販売店「Motobike PH」のオーナーであることを明らかにした。を通じて確認したところ、 Facebookページ, BitPinasは同社が15月XNUMX日に発表したことを発見した。 任命 新しいCEOの。

投資家らは、カストロ氏との最後のやり取りは8月に行われ、その際カストロ氏は投資資本の返還を促進する寛大な対応を求めたと報告した。しかしそれ以来、カストロは彼らのメッセージや交渉に応じなくなった。

同グループはカストロ氏とは別に、詐欺の主犯として彼のパートナーのレイラ・レブステ氏、彼女の妹のラヤ・レブステ氏、妹のジェニラ・カストロ氏の名前も挙げた。エピソードではこれらの人々の名前と顔が示されました。

このエピソードは、グループが国家捜査局（NBI）の反組織・国際犯罪部門にエスタファ訴訟を起こすことに同意したことで終わった。

投資詐欺に関する SEC 勧告

SECはこれまで、元金と投資と引き換えに他人に資金を提供するよう勧誘する団体や人物に関する複数の勧告を出してきた。 （見る SEC勧告のリストはこちら.)

PHにおける仮想通貨投資詐欺

昨年10月、フィリピンの有名なおもちゃコレクターでインフルエンサーのエクセル・セバスチャンとその妻のマイキー・アグスティンは、 申し立てに直面した 主に海外フィリピン人労働者（OFW）から約200億ルピーを騙し取った。被害者らは、月々3～5％の支払いを約束して多額の投資に誘惑されたと主張している。最低入金額 1 万₱200,000 を要求された人もいれば、最低入金額 ₱XNUMX を要求された人もいます。 

夫婦は捜査の最中に突然日本へ出国し、法的措置が取られる前に出国した。入国管理局は詐欺疑惑が続く中、彼らの出国を認めた。

読む： Yexel Sebastian の投資提案に危険信号

さらに、昨年10月には、有名人ペアのマイキー・クイントスとポール・サラスが、他の7人とともに異議を申し立てた。 エスタファの苦情、Cronus Holding Corporationによる8万₱XNUMX万の詐欺であると主張しています。

読む： フィリピンにおける主な仮想通貨関連詐欺

この記事はBitPinasで公開されています。 仮想通貨コンテンツクリエイターが仮想通貨投資詐欺の被害に遭う

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• 情報源： https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/