ファイナンシャル インテリジェンス分析ユニット (FIAU) に対して行政処分を下した。 カジノ マルタ リミテッド. マネーロンダリング防止法およびテロ資金供与法に対するさまざまな違反のため、Casino Malta は罰金を支払わなければなりません。 €233.834.
主な法律違反:
カジノはさまざまな法律に違反していますが、この罰金の主な理由は、規制された手順がないことです。 マネーローンダリング. 疑わしい内部通報があったとき マネーロンダリング報告官 (MLRO) は、カジノで、手順が本来あるべきように規制されていないことを示しました。 の不足も示した. デューデリジェンスの強化 (EDD) リスクの高いプレイヤーに関しては。
非常に少量のリソースが割り当てられています アンチマネーロンダリング カジノで、提出する場合に従うべき正確な手順はありませんでした 疑わしい内部報告よりも優先されます。また、 フィアウ 対処する 3人のプレーヤー マネーロンダリングの疑いがある、または テロ資金供与、そしてカジノ関係者はそれらを報告しませんでした。
EDD は、関連する手順と測定についていくつかの作業を行いましたが、十分ではありませんでした。 として FIAUの施行委員会 彼らは、より厳格で、資金源や富の源など、顧客に関するより関連性の高い情報を提供する必要があると主張しました。 彼らは、情報は主に オープンソース それはしばしば 未検証.
選手プロフィール:
委員会はプレーヤーのプロフィールを見直し、 視聴者の38%が ある時点でに属していた ハイリスクグループ、そして何の対策も取られていませんでした。 リスクの高いプレイヤーの XNUMX 人は、トルコで疑わしいつながりを持つ会社の CEO でした。
カジノは、プレーヤーが使用したことに気付く必要がありました 多くのアカウント & 取引パターンを変更しました 次の必要な手順に進みます。 中国に縁のある学生が脱落するなど、もっとシチュエーションはある 現金で€200.000 そしてそれ以上のものを失った €80.000. 会社は調査しなければならなかった 学生のお金の起源 彼は2019年のたったXNUMX年でそのすべてのお金を使ったからです.
カジノの全プレイヤー数のうち、 視聴者の38%が した 低リスクまたは中リスクのもの. ただし、彼らの取引は 期待を超えた、それらを詳しく見てみましょう。
これらの要因はすべて、会社に警告を発するために必要であり、危険にさらされているプレーヤーをさらに追跡します.
問題の XNUMX つは、自分の 住宅アドレス. それらの 10% でさえホテルの住所を記載しており、さらに 6% は外国の住所を記載していました。 無効 or 存在しない.
会社 情報を確認していない プレーヤーの約 20% で、これを行う義務がありました。 FIAU は次のようにコメントしています。 「委員会は、ビジネス関係の目的と意図された性質に関連する情報および/または文書を取得するための当社の全体的な手順が不十分であり、当社がサービスを提供する顧客の完全かつ完全なビジネスおよびリスクプロファイルを構築するのに役立たないことを確認しました. 、特に ML/FT のリスクが高い人に。」
他の多くの違反の中で、カジノはまた、 事業リスク評価 & 顧客リスク評価.
- SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
- Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :は
- 000
- 2019
- a
- 私たちについて
- アカウント
- NEW
- 住所
- アドレス
- 行政の
- に対して
- 援助
- 警告
- すべて
- 量
- 分析
- &
- アンチマネーロンダリング
- です
- AS
- 評価
- 割り当てられた
- At
- BE
- なぜなら
- 違反
- 建物
- ビジネス
- by
- 場合
- 現金
- カジノ
- 最高経営責任者(CEO)
- 中国
- 主張した
- クローザー
- COM
- コメントアウト
- 委員会
- 会社
- 会社の
- コンプリート
- Connections
- 顧客
- Customers
- DID
- 勤勉
- ドキュメント
- そうではありません
- 落とした
- 執行
- 強化された
- 十分な
- 特に
- さらに
- 期待
- 要因
- ファイナンシャル
- 資金調達
- 終わり
- フォロー中
- 外国の
- 発見
- から
- 資金
- さらに
- グループ
- 持ってる
- ハイ
- リスクが高い
- より高い
- ホテル
- しかしながら
- HTTPS
- in
- 独立しました
- 情報
- インテリジェンス
- 内部
- 調べる
- 発行済み
- 問題
- IT
- JPG
- 洗濯
- 法制
- ような
- 限定的
- リストされた
- 見て
- ロー
- メイン
- 主要な
- マルタ
- 多くの
- 測定結果
- 措置
- お金
- 資金洗浄
- 他には?
- 自然
- 必要とされる
- 数
- 得
- 入手
- of
- 役員
- on
- ONE
- 開いた
- その他
- 全体
- パターン
- 支払う
- プラトン
- プラトンデータインテリジェンス
- プラトデータ
- プレイヤー
- プレーヤー
- ポイント
- 手続き
- プロフィール
- 対応プロファイル
- 提供します
- 目的
- 理由
- 規制
- 関連する
- 関係
- 関連した
- レポート
- の提出が必要です
- 住宅の
- リソース
- 日
- 厳しい
- リスク
- リスクアセスメント
- 前記
- サービス
- 不足
- すべき
- から
- 状況
- 小さい
- 一部
- ソース
- 費やした
- ステップ
- 学生
- 提出された
- そのような
- 疑わしい
- 取る
- テロ
- テロの資金調達
- それ
- 情報
- アプリ環境に合わせて
- それら
- ボーマン
- 三
- 〜へ
- 追跡する
- 取引
- Turkey
- 下
- 単位
- さまざまな
- 確認する
- 違反
- 違反
- 富
- which
- 誰
- 仕事
- でしょう
- 年
- ゼファーネット