ブリティッシュ コロンビア州がマネー サービス事業法を提案 (法案 19: 2023)

ブレイクス | ジャクリーン・D・シンフィールドとアラン・フレイザー | 12 年 2023 月 XNUMX 日

29 年 2023 月 19 日、ブリティッシュ コロンビア州は法案 XNUMX を提出しました。 マネーサービス業法 （BC MSB法）は、州内で運営されているマネーサービス事業（MSB）を規制することを提案しています。

• 　 BC州におけるMSBの規制はカレン委員会の勧告のXNUMXつであった、金融取引・報告分析センターによるものを超えて、MSBの活動に対するより一層の精査が必要であると結論づけた。
  • ブリティッシュコロンビア州 MSB 法は、PCMLTFA と同様のマネー サービス ビジネス (MSB) を定義していますが、MSB を構成するものについての解釈は常に議論の対象となっています。
  • 法 金融機関、証券ディーラー、保険会社は免除 をその範囲から除外し、規制に従って他の MSB の除外を提案します。
  • 未登録の MSB は、提供されるマネー サービスに関連して報酬を求める訴訟を起こすことは禁止されています。
  • BC MSB 法に基づいて登録された MSB BCFSAに年次報告書を提出しなければなりません 彼らの活動を尊重し、「帳簿、会計、その他の記録」の記録保持要件があります。
  • MSB は次のことを行う必要があります 特定のイベントを BCFSA に通知するこれには、情報の変更、新しい代理人の任命、取締役および役員の変更、パートナーシップのパートナーの変更、および法人株主の変更が含まれます。
  • 教育長には幅広い知識があります 行政罰や懲役を含む執行権限 犯罪を犯したため。
  • MSB は、BC MSB 法に基づく登録に関連して犯された違反を教育長に報告する必要があります。

以下を参照してください。  カレン委員会のマネーロンダリング報告書、ブリティッシュコロンビア州で毎年数十億ドルが洗浄されると推定

• 影響：  BC州MSB法は、州の金融機関規制当局であるブリティッシュ・コロンビア州金融サービス局（BCFSA）が州内で営業するMSBの規制に責任を持つことを提案している。 BCFSAはMSBを監督するマネーサービス事業監督者（Superintendent）を任命する。 規制が確立されるまで、ブリティッシュコロンビア州 MSB 法が MSB の義務にどのような影響を与えるかは不明です。 行為 「悪役」の防止に重点を置いているようだ 州内でのMSBとしての活動を停止する。

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