BitmexのArthurHayesが寛大さを要求し、米国銀行秘密法に違反するための刑務所の時間はありません

クイックテイク：

• ビットメックスの創設者で元最高経営責任者（CEO）のアーサー・ヘイズ氏は、訴訟を担当する裁判官に寛大な措置を求めた
• ヘイズ氏は懲役刑の免除と海外居住と自由旅行の許可を求めている
• 彼の弁護士はまた、自宅拘留や地域監禁を伴わない保護観察を求めている。
• アーサー・ヘイズは6ヶ月から12ヶ月の懲役刑となる司法取引を結んでいた

Bitmexの創設者であり元CEO、 アーサーヘイズは、彼の訴訟を担当するマンハッタン連邦判事に寛大な措置を求めている。

による ブルームバーグ、 ヘイズさん今年XNUMX月に銀行秘密法違反で有罪を認めた同氏は、懲役刑の免除と海外居住と自由旅行の許可を求めている。 同氏の弁護士らはまた、自宅軟禁や地域監禁よりも保護観察を優先するよう求めた。 ヘイズ氏の連邦判事に対する要請には、支持者からの写真や手紙とともに母親からの手紙も含まれていた。

連邦判事に宛てた書簡にはさらに次のように述べられている。

これは、ヘイズ氏の私生活と彼が共同設立したBitMEX事業にすでに並外れた影響を与え、広く知られている画期的な事件である。

アーサー・ヘイズ氏は他のビットメックス幹部らとともに起訴された。

ヘイズ氏の寛大な要求は、彼が検察と司法取引を結んだ後に行われ、その結果、XNUMX～XNUMXか月の懲役刑が科せられることになる。

彼の法的トラブルは、2020年XNUMX月に商品先物取引委員会（CFTC）が起こした訴訟に端を発した。 彼に請求した – 他のXNUMX人と一緒に ビットメックスのオーナー、ベン・デロとサミュエル・リード – 未登録取引プラットフォームの運営、複数のCFTC規制および銀行秘密法に違反し、銀行秘密法違反の共謀の罪で。

後の XNUMX つの容疑に関しては、XNUMX 人全員が XNUMX 人目の被告であるグレゴリー・ドワイヤーとともに、ニューヨーク州南部地区連邦検事局のもとで米国司法省によって起訴されていた。

最初の起訴の際、FBI次長ウィリアム・F・スウィーニー・ジュニアは、XNUMX人の被告が米国のマネーロンダリング対策要件を履行しなかったことにより銀行秘密法に違反したと説明した。 彼は言った:

…XNUMX人の被告は、自社の仮想通貨取引プラットフォームBitMEXを通じて、米国のマネーロンダリング防止要件を回避し、意図的に銀行秘密法に違反した。

ある被告は、その管轄区域の規制当局への賄賂の費用は「ココナッツXNUMX個分」で済むため、その会社は米国外の管轄区域で法人化されたとまで自慢した。

CFTCの代理人、アナリスト、パートナーの勤勉な働きのおかげで、彼らはすぐに、自分たちの犯罪容疑の代償はトロピカルフルーツでは支払われず、罰金、賠償金、連邦刑務所での懲役刑につながる可能性があることを知ることになるだろう。

[注目の画像提供: Fortune.com]

• コインスマート。 ヨーロッパで最高のビットコインと暗号通貨取引所。
• Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 出入り自由。
• CryptoHawk。 アルトコインレーダー。 無料トライアル。
• 出典: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/