バイナンス、イスラエル攻撃でハマスを支援した疑いで訴訟に直面

7月XNUMX日のイスラエルに対するハマスの攻撃で被害を受けたXNUMX家族が、イランとシリアの政府、世界有数の仮想通貨取引所バイナンス、元最高経営責任者（CEO）の趙昌鵬氏を含む一団に対して法的措置を講じた。ニューヨーク州南部地区で提起されたこの訴訟は、これらの被告がハマスのテロ活動に「実質的な支援」を提供し、それによって犠牲者とその家族に与えられた惨状に彼らが関与したと主張している。

この法的措置は、特にバイナンスのような暗号通貨プラットフォームが違法な金融取引のために操作される可能性があるデジタル時代の文脈において、現在進行中のテロ資金供与に対する闘いにおいて重要な瞬間を表している。訴状では、バイナンスが2017年から2023年半ばまでの間、ハマスのテロ活動を直接支援した取引の処理など、ハマスの金融活動をどのように促進したとされるのかについて詳述している。この措置は、既存の規制の適切性と、テロ資金供与のためのサービスの悪用を監視および防止するデジタル金融プラットフォームの責任について、重大な疑問を提起する。

この訴訟は、米国によってテロ支援国家に指定されているイランとシリアがハマスの作戦を支援している役割を浮き彫りにした点で特に注目に値する。原告らは、7月XNUMX日の攻撃を可能にするためにはこれらの政府の物的支援が不可欠であり、テロ資金供与を巡る地政学的な状況とそのような活動を抑制する国民国家の責任をさらに複雑にしていると主張している。

バイナンスと米国司法省との最近の和解には、マネーロンダリング対策が含まれていた（AML）違反と4.3億ドルの高額な罰金が、訴訟の主張を強調している。この和解は、バイナンスがハマスのようなテロ組織を含む違法行為者に米国の規制を回避することを許可したとして非難された後に行われたもので、現在の法的問題の背景となっている。

この訴訟は、補償的および懲罰的損害賠償を求めるだけでなく、テロ資金供与におけるデジタル通貨の使用によってもたらされる課題に効果的に対処できる強固な規制枠組みの緊急の必要性にスポットライトを当てています。また、金融プラットフォームがテロ組織による悪用を防ぐために厳格な監視メカニズムを導入することの重要な責任も強調している。

この訴訟は、特にデジタル金融プラットフォームの説明責任と、テロ資金供与の促進または阻止における国民国家の役割に関して、将来同様の訴訟がどのようにアプローチされるかについての前例となる可能性がある。法的手続きが進むにつれ、テロとの戦いにおけるテクノロジー、金融、国際安全保障の複雑な相互作用が浮き彫りとなり、間違いなく世界の注目を集めるだろう。

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