米国財務省のわずか数年後 発表の 最初は 398 つのビットコイン アドレスに対する制裁であり、リストは現在、米国財務省の制裁下にある XNUMX のアドレスにまで拡大しています。
これは、制裁下の資産を追跡するために 50 以上のソースを使用するプロジェクトである OpenSanctions によるものです。
彼ら リスト たとえば、3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1 は、エストニアとロシアに関連する組織である GARANTEX EUROPE に属し、OFAC の特別に指定された国民リストの下にあると主張しています。
これは数百のアドレスから無作為に選んだ XNUMX つのアドレスにすぎませんが、疑似匿名のビットコイン アドレスに名前を付ける方法は少し不明です。
このデータの信憑性は確認していませんが、 彼らのコード は GitHub でオープン ソースになっているため、誰でも確認できます。
リストされている唯一の暗号ソースは、ランサムウェアの支払いにリンクされていることが知られているアドレスを収集するサイトである ransomwhe.re です。
彼らは信じられないほど 7,508 のそのようなランサムウェアの盗難アドレスを追跡しており、これは潜在的にデータマイニングであり、特に施行のためだけでなく交換用でもあります。
ただし、ChainAnalysis のような情報源は記載されていません。 したがって、認可されたビットコインアドレスは、ID の帰属を行う財務省から直接取得される可能性があり、OpenSanctions はアグリゲーターとして機能する可能性があります。
しかし、仮想匿名ではあるものの、ビットコインの一般的な性質は明らかに、より洗練されたフォロー・ザ・マネーのシステムにつながっています。
これらのシステムによってフラグが付けられた場合、ネットワークではなく他のすべてによってアドレスが凍結される可能性があるため、将来の暗号犯罪を非常に困難にする可能性があります.
ただし、ビットコイン自体は引き続き移動でき、たとえば、認可されたロシアのエンティティは、ロシア、中国、またはインドの無実の第三者にコインを転送できます.
たとえば、上記のアドレスはビットコインを移動しましたが、それほど多くはありませんが、183 年に行われたその移動でわずか 2019 ドルです。
しかし興味深いことに、彼らはそれを 住所 343 ビットコインを受け取りましたが、最終的な残高は現在ゼロです。
ここからの移動は、過失責任を確立する限り、より危険になります。 この 3EV アドレスが制裁対象であり、OpenSanctions がそうでないと言う場合、無実かどうか疑いを持って送金をチェックできるので簡単だったでしょうが、今はそれを正す必要があります。
ご想像のとおり、この 3EV アドレスには何も表示されないため、それが誰であるかはわかりません。 ブロックチェーン分析を専門とする取引所や企業はそうするかもしれませんが、多くの場合、そうではないでしょう。
このアドレスからの送金のほとんども非常に少額ですが、 転送 わずか XNUMX ホップで、かなり大きなアドレスに到達します。
そして、それの最も良い部分は、これが 住所、13x も、最終的な残高はゼロです。 ここから先は、最終残高として 1,000 などのビットコインを持つ 200 BTC 未満のいくつかの小さなアドレスで、もう少し興味深いものになるかもしれません。
しかし、現時点では、出発点からはほど遠いので、これらの後者のアドレスのいずれかが認可されたアドレスと関係があるという裏付けとなる証拠が必要です.
これらすべては、アドレスを認可できることを示していますが、ビットコインを完全に認可できますか? また、交換用のセミカフカエスキアンのプライベートリストの代わりに、これらの認可されたアドレスを公開することは非生産的ですか?
ネットワーク レベルでは何も強制できないため、古いシステムを変更せずに新しいシステムに移行することは、表面的には機能しているように見えますが、実際には多くのニュアンスを見逃しています。
この特定の認可されたアドレスが関係する場合、ビットコインの非常に高速で移動する性質を考慮するために、代わりに新しいシステムが必要になる場合があります。いくつかの動き。
