הבנק המרכזי של ספרד מוכן להפעיל את תהליך הרישום החדש לבורסות קריפטו עד ספטמבר-אוקטובר. החלפות, יחד עם פלטפורמות משמורת נכסי קריפטו וארנקים, יהיו נדרש להירשם ברשויות על מנת לעמוד בדרישות החוק. בכך, סבור המוסד, תטפל בנושאי שקיפות ומימון טרור.
הצעדים הנ"ל מחייבים חוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור. זה התקבל על ידי הפרלמנט הספרדי בשנה שעברה. לאחר מכן, הוראה זו נכללה בצו מלכותי-חוק 7 / 2021. הוא נותן פרק זמן של שישה חודשים ליישום הרישום מכניסתו לתוקף, כלומר מ-29 באפריל עד 29 באוקטובר. החוק קובע כי המטרה היא,
"שפר את המנגנונים למניעת טרור ושפר את השקיפות והזמינות של מידע על בעלי מטבעות קריפטוגרפיים אמיתיים".
לאחר שחרור הנוהל עם ההנחיות והטפסים הדרושים לבקשת רישום במרשם החדש על ידי הבנק, יעמדו לרשות הגופים עד ינואר 2022 לשלוח את בקשותיהם. הקבלה במרשם תתבסס על יישום אמצעים נגד הלבנת הון ומימון טרור. יחד עם פרוטוקולי AML, ספקי שירותי נכסים דיגיטליים צריכים לעמוד גם בדרישות הציות "המסחריות והמקצועיות" של הבנק המרכזי.
כמו כן, אנשים המעורבים במתן שירותים הקשורים ל"החלפת מטבע וירטואלי עבור הילך חוקי" יהיו כפופים ל"חובות מניעה". יתרה מכך, הרישום יהיה מחובר לאלו של מדינות אחרות באיחוד האירופי. זה גם יהיה זמין לצפייה לציבור במטרה להגביר את השקיפות.
סביבה רגולטורית פרואקטיבית
הרשויות והמחוקקים בספרד משקיעים זמן רב בוויסות תעשיית המטבעות הקריפטו לאחרונה. מוקדם יותר השנה, סוכנות המס הספרדית צעד קדימה הפיקוח על השימוש במטבעות קריפטוגרפיים על ידי מתן חובה הן לאזרחים והן לתושבים להצהיר על אחזקותיהם במטבעות קריפטוגרפיים, אפילו אלה המוחזקות בפלטפורמות מבוססות מעבר לים.
יתרה מכך, הנציבות הלאומית לשוק ניירות הערך של ספרד (CNMV) לאחרונה הוצאו אזהרות נגד Huobi ו-Bybit, יחד עם כמה אחרים, על פעילות ללא רישיון. ישויות רשומות צריכות להיות מורשות להציע שירותים הקשורים לניירות ערך בספרד.
איפה להשקיע?
הירשם לניוזלטר שלנו
מקור: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/