WhatsApp סוף סוף מאפשר למשתמשים לערוך הודעות

WhatsApp סוף סוף מאפשר למשתמשים לערוך הודעות

חותמת זמן: 23 במאי 2023 9:30
צומת המקור: 2671723

איש נבדה, בריאן לי, הואשם בפשעים הקשורים ל-CoinDeal, מה שנקרא מטבע קריפטוגרפי metaverse שהיה למעשה הונאת השקעות.

על פי הדיווחים, החברה הונה משקיעים ב-45 מיליון דולר בין 2018 ל-2022. 

הונאת CoinDeal

ארצות הברית משרד המשפטים (DOJ) הגישה כתב אישום נגד בריאן לי על השתתפות בהונאה של CoinDeal. לי מצטרף למייסד החברה ניל צ'נדרן ברשימת הנאשמים. ב-23 בפברואר, חבר הקונספירטור מייק גלספי התקשר בהסדר טיעון על השתתפותו בתוכנית.

לי מואשם בקשירת קשר להונות משקיעים באמצעות CoinDeal, חברה המשווקת כמפתחת טכנולוגיות metaverse, כולל מטבע מבוזר לשימוש ב עולם וירטואלי.

במסמכי בית המשפט נטען כי לי סייע למייסד החברה צ'נדרן לנהל מספר חברות תחת הדגל של "ViRSE". חברות אלו כללו את Vi Lab, Studio Vi Inc ו-ViDelivery. לי וצ'נדרן טענו שהם הבעלים של טכנולוגיית בלוקצ'יין ייחודית בשם CoinDeal שהייתה על סף מכירה בטריליוני דולרים.

לי גם ניהל סניף נוסף של החברה בשם ViMarket "וקיבל הנחיות מצ'נדרן כיצד לחלק כספי משקיעים שהתקבלו לחשבונות הבנק של ViMarket".

עוד נכתב בהודעה לעיתונות של DOJ: "לי וצ'נדרן ניצלו לכאורה מיליוני דולרים של כספי משקיעים והוציאו אותם על מכוניות יוקרה ונדל"ן".

In צעדה הודו החדשה בחו"ל חשף כי 43 כלי רכב נתפסו עם מעצרו של המייסד צ'נדרן. בין המכוניות היו 26 טסלות, פורשה, מרצדס בנץ ולנדרובר. צ'נדרן החזיקה גם בסירת מנוע מהירה, Malibu Wakesetter 23 LSV, שעל פי אתר אינטרנט היא "סירת הגרר הנמכרת ביותר בכל הזמנים".

[תוכן מוטבע]

רשימה הולכת וגדלה

לי מצטרף לרשימה הולכת וגדלה של אנשים וארגונים המואשמים בקשר ל-CoinDeal. בינואר השנה, ה-SEC הגישה תביעה משלה נגד חברת ההונאה.

בריאן לי לא היה בין השמות שהועמדו לדין באותה תקופה. בתיק השמות ניל ס. צ'נדרן, גארי ג'יי דוידסון, מייקל טי גלספי, לינדה סי. קנוט, איימי ס. מוסל ומספר חברות קשורות.

לפי ה-SEC, צ'נדרן כיוון בכוונה ל"משקיעים לא מתוחכמים" - אנשים עם ניסיון מועט בהשקעות.

"צ'אנדרן כיוון בעיקר למשקיעים לא מתוחכמים עם הבטחות ומיצגים כוזבים ומטעים שהשקעות ב-CoinDeal יניבו בקרוב תשואות גבוהות במיוחד מהמכירה הקרובה של העסק שלו. בסופו של דבר, לא הייתה מכירה, ולא הייתה חלוקה של התמורה, כי CoinDeal הייתה שווא", אמר ה-SEC.

עבור צ'נדרן, CoinDeal לא מסמן את המברשת הראשונה שלו עם החוק. בשנת 2006, הוא קיבל הוראה ממחלקת התאגידים של קליפורניה להפסיק למכור ניירות ערך. ב-2015 הוא נקנס ב-460,000 דולר קנדי ​​על ידי ועדת ניירות הערך של אלברטה, ובשנת 2016 אסרה עליו נציבות ניירות הערך של אונטריו לסחור. בשנת 2018, צ'נדרן הודה בגניבה גדולה והונאת ניירות ערך במדינת ניו יורק. הוא נקנס ב-2,868,000 דולר.

בורסת CoinDeal נסגרת

בורסת CoinDeal נסגרה בפברואר. למרות שחלק שם עם תוכנית הונאה של צ'נדרן, חילופי הדברים לא היו קשורים אליו בשום צורה.

"CoinDeal הוא מותג חזק", נאמר בהצהרה. "כל כך חזק, שלמרבה הצער כמה רמאים השתמשו בשם שלנו כדי לבנות איזו תוכנית הונאה. SEC (רשות ניירות ערך של ארה"ב) האשימה יוצרי תוכנית קריפטו בשם זהה לזה של הבורסה שלנו".

הבורסה ביקשה מכל הלקוחות לעשות זאת להסיר את הכספים שלהם.

קורבנות CoinDeal

קורבנות הונאת CoinDeal הוזמנו להגיש הצהרת השפעה על הקורבן אל:

יחידת עדי הקורבן, משרד המשפטים האמריקני, המחלקה הפלילית, מדור ההונאה, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, Room 4416, Washington, DC 20530 - או אל  .

בול זמן:

עוד מ מטא ניוז