מהי הונאת טעינה ומשימות: SEC מזהיר מחדש | BitPinas

מהי הונאת טעינה ומשימות: SEC מזהיר מחדש | BitPinas

חותמת זמן: 13 בינואר 2024 1:50
צומת המקור: 3060845
  • הרשות לניירות ערך (SEC) פרסמה אזהרה על תרמית מתהווה המכונה "הונאת טעינה והטלת משימות", שבה רמאים משתמשים בפלטפורמות מסחר אלקטרוני מזויפות כדי לפתות אנשים להשקיע כסף עם הבטחות לעמלות ותגמולים.
  • הרמאים מחקים קשרים עם חברות נחשבות כמו אמזון, שופי, לאזדה ו-Ebay, תוך שימוש בתוכניות מטעות כדי לעודד אנשים להירשם ולהירשם לפלטפורמות שלהם. 
  • למרות הבטחות לעמלות ותגמולים, התוכנית דומה מאוד לתוכנית פונזי, שבה כספים של משקיעים חדשים משמשים לתשלום רווחים מזויפים למשקיעים קודמים.

ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, הדרכים שבהן הרמאים מתכננים מתפתחים גם הם. השנה החדשה, רשות ניירות ערך (SEC) הזהירה את הציבור מפני הונאה חדשה שמתהווה בשם "הונאת טעינה והטלת משימות".

תוכן העניינים

מהי הונאת טעינה ומשימות?

הונאות טעינה וביצוע משימות כוללות רמאים המפתים אנשים באינטרנט, הטוענים שהם מציעים משרות מקוונות באמצעות פלטפורמות מסחר אלקטרוני מזויפות. 

איך זה קרה?

רמאים מבקשים מאנשים להשקיע כסף בתוכניות הללו, ומבטיחים עמלות ותגמולים. הרמאים מתחזה לעתים קרובות כקשורים לחברות ידועות:

  • אמזון בעברית
  • שופי
  • לזדה
  • ebay
  • פלטפורמות מסחר אלקטרוני אחרות

התוכנית כוללת הצגת הפלטפורמה למשקיעים פוטנציאליים, עידודם להירשם ולהירשם דרך הפלטפורמות שלהם. לאחר מכן, המשקיעים יכולים לבחור חבילות, רמות או רמות VIP שנעות בין ₱100 ל-₱50,000 ולבצע תשלומים או הפקדות ("טעינה מחדש"). 

משקיעים עומדים להרוויח עמלות בין 2% ל-8%, יחד עם תגמולי הזמנה הנעים בין 10,000 ל-100,000 ₱, בהתבסס על מספר האנשים שהם מזמינים בהצלחה או שנרשמים לחבילות, לרמות או לרמות VIP המוצעות.

עם זאת, זוהי הגדרה מטעה, הדומה לתוכנית פונזי. במילים פשוטות, הם משתמשים בכסף של משקיעים חדשים כדי לשלם רווחים מזויפים למשקיעים קודמים. 

דגלים אדומים שצריך להיזהר מהם

  • הבטחות לא מציאותיות 

היזהר אם התוכנית מבטיחה תשואות גבוהות בצורה יוצאת דופן ותגמול הזמנה משמעותי. 

  • הצעת עבודה מזויפת

הונאות זו מתחזות לעתים קרובות להזדמנויות עבודה מקוונות. ודא את הלגיטימציה של התפקיד והפלטפורמה שמציעה אותו, במיוחד אם הם טוענים להשתייכות לחברות מוכרות.

  • דרישת השקעה

אם התוכנית מחייבת אנשים להשקיע כסף מראש, במיוחד באמצעות תשלומים או הפקדות, זה מעורר חשד. הזדמנויות עבודה לגיטימיות בדרך כלל אינן דורשות תשלומים מראש.

  • מבנה תכנית פונזי

מזימות פונזי אינן בנות קיימא ובסופו של דבר קורסות.

  • ללא רישום או רישיון

הזדמנויות השקעה לגיטימיות בדרך כלל מוסדרות ורשומות ברשויות הרלוונטיות.

  • לחץ לגיוס

רמאים עשויים ללחוץ על אנשים לגייס אחרים להצטרף לתוכנית, תוך שימת דגש על תגמולים על הבאת משקיעים חדשים. מבנה ממוקד גיוס זה נפוץ בתוכניות פירמידה.

  • חוסר שקיפות

אם הפרטים על תהליך ההשקעה, הרקע של החברה או האנשים שעומדים מאחורי התוכנית אינם ברורים או לא נחשפים, היזהר. הזדמנויות לגיטימיות הן שקופות לגבי היבטים אלה.

תזכורת SEC

הציבור מוזהר בתוקף שלא להשקיע או להמשיך ולהשקיע בהונאות כאלה, מכיוון שהן הונאה ובלתי בנות קיימא.

הנציבות ציינה כי מכירת ניירות ערך בצורה של חוזי השקעה תוך שימוש בתוכנית פונזי הונאה ובלתי ברת קיימא אינה ניתנת לרישום, והנציבות לא תנפיק רישיון לפעילויות מסוג זה. 

אנשים הפועלים כאנשי מכירות, מתווכים או סוכנים של הונאות אלו עלולים לעמוד בפני אחריות פלילית, לרבות קנסות או מאסר. הרשויות ידווחו על כל האנשים המעורבים ללשכת מס ההכנסה (BIR) לצורך קנסות ומיסים מתאימים.

אזהרה ראשונה להונאת טעינה ומשימות

ב ייעוץ 8 בינואר, ה-SEC הזהירה את הציבור לגבי GOSHOP PH, ישות המקדמת פלטפורמה מקוונת המציעה משרות מקוונות עם הבטחות לעמלות גבוהות עבור השלמת משימות. 

הנציבות הדגישה כי הפלטפורמה, הפועלת בכתובת https://goshopph.net, משתמשת בתעודת התאגדות מזויפת כדי להיראות לגיטימית. הייעוץ מזהה תכנית זו ככוללת מכירה של ניירות ערך באמצעות "חוזי השקעה", הדורשים רישום נאות ב-SEC. 

מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: מהי הונאת טעינה ומשימות: SEC מזהיר מחדש

כתב ויתור:

  • לפני השקעה במטבע קריפטוגרפי כלשהו, ​​חיוני שתבצע בדיקת נאותות משלך ותבקש ייעוץ מקצועי מתאים לגבי העמדה הספציפית שלך לפני קבלת החלטות פיננסיות כלשהן.
  • BitPinas מספקת תוכן עבור למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות. המעשים שלך הם באחריותך בלבד. אתר זה אינו אחראי לכל הפסדים שעלולים להיגרם לך, והוא גם לא ידרוש ייחוס עבור הרווחים שלך.

בול זמן:

עוד מ ביטפינות