חדשות של Bitcoin - הוצאה הודעת סיבה להראות (SCN) תחת התנאים של FEMA.
- ED בוחנת שני מקרים בהם היה מעורב WazirX במסגרת חוק FEMA משנת 1999.
שר האוצר של המדינה פנקאג 'צ'ודארי הודיע ל-Rajya Sabha כי ED נתנה הודעה לפי חוק FEMA להחלפת קריפטו WazirX. בתגובה כתובה לראג'יה סבהה, הוא אמר כי ה-ED בוחן שני מקרים הקשורים WazirX תחת חוק ניהול המט"ח, 1999 (FEMA).
השר אמר את ההצהרה הבאה:
"באחד המקרים, חקירה שנעשתה עד כה העלתה כי פלטפורמת חילופי קריפטו הודית אחת, Wazirx, המופעלת על ידי Zanmai Labs Private Limited בהודו השתמשה בתשתית המוקפת חומה של הבורסה BINANCE מבוסס האי קיימן. עוד נמצא כי כל עסקאות הקריפטו בין שתי הבורסות הללו אפילו לא נרשמו בבלוקצ'יין ולכן הוסו במסתורין".
העברה של יותר מ-350 מיליון דולר לארנקים לא ידועים
לא הייתה הודעה על הלבנת הון על WazirX לאחר תגובת הפרלמנט. על פי השר, הוצאה הודעת עילה להצגה (SCN) תחת תנאי FEMA נגד WazirX על מתן אפשרות להעביר נכסי קריפטו בשווי של יותר מ-350 מיליון דולר לארנקים לא ידועים. בינאנס רכשה את WazirX ב-2019.
WazirX, בורסה הודית, התירה לבקשות של לקוחות בחו"ל להמיר קריפטו אחד לאחר בפלטפורמה שלה וכן באמצעות בורסות של צד שלישי כמו FTX, BINANCE וכו', הוא אמר.
זה היה בתשובה לשאילתה של חבר רג'יה סבהא, סושיל קומאר מודי לגבי אם בטוח קריפטו בורסות אפשרו לתושבים ממדינות כמו ארצות הברית, גרמניה וברזיל לסחור ללא ציות ל-KYC וללא תאימות ל-AML. כמו כן, האם הכסף שקיבלו בורסות הקריפטו הללו ממיזמי הון גלובליים שלא נמסרה לגביהם הצהרה. והאם פלטפורמת הקריפטו ההודית השתמשה בתשתית הארנק של מטבע חוץ ללא כל הסכמה.
מומלץ עבורך:
