לפי דוסייר, OTC בשם Bankoff פועל ממשרד בבעלות חברה המנוהלת על ידי אשתו של לוגובוי, קסניה. נראה שבנקוף הוא הסוחר הפעיל ביותר בשוק העמית לעמית של Binance עבור עסקאות עם רובל רוסי, עם מחזורי המסחר היומי הגבוהים ביותר, על פי המחקר של Dossier. ההליכים הכמעט לא קיימים של הכרת הלקוח שלך/מניעת הלבנת הון (KYC/AML) מאפשרים למשתמשים לקנות ולמכור קריפטו באמצעות Bankoff מבלי לחשוף את זהותם, אמר דוסייר. (OTC הוא סוחר-ברוקר בניגוד לבורסה ריכוזית.)
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- פי
- פעיל
- ו
- binance
- ברוקר
- לִקְנוֹת
- נקרא
- מְרוּכָּז
- - מרכזית
- קוינדסק
- חברה
- קריפטו
- ברוקר קריפטו
- יומי
- מסחר יומי
- דילים
- חליפין
- החל מ-
- הגבוה ביותר
- HTTPS
- זהות
- תמונות
- in
- KYC / AML
- הלבנה
- שוק
- חבר
- מוסקבה
- רוב
- Office
- פועל
- מִתנַגֵד
- OTC
- שֶׁלוֹ
- בבעלות
- פרלמנט
- עניין על עניין
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נהלים
- לדווח
- מחקר
- רובל
- רוסי
- רובל רוסי
- אמר
- למכור
- למכור קריפטו
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- ל
- סוחר
- מסחר
- מחזורי מסחר
- משתמשים
- באמצעות
- כרכים
- רציתי
- רעיה
- לְלֹא
- זפירנט