מיקסר קריפטו 3 של סנקציות משרד האוצר האמריקאי בשימוש על ידי קבוצת לזרוס

המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של משרד האוצר של ארצות הברית הטיל סנקציות על שירות ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים Sinbad, בטענה שהמיקסר שימש כערוץ הלבנת הון עבור ההאקרים הצפון קוריאנים הידועים לשמצה Lazarus Group.

לפי סוכנות האכיפה, סינבד שימש להלבנת נכסי קריפטו גנובים בשווי מיליוני דולרים מפריצות בפרופיל גבוה.

קבוצת לזרוס העדיפה את סינבד להלבין קרנות קריפטו גנובות

ב בידיעה שהונפקה לתקשורת ב-29 בנובמבר 2023, OFAC טען שסינבאד הוא מערבל "מועדף" עבור קבוצת Lazarus של צפון קוריאה, שהוטל עליה סנקציות בספטמבר 2019, בטענה ששירות ערבוב הקריפטו עזר לעבד את ההכנסות הבלתי חוקיות של קבוצת הפריצה משודים שונים של מטבעות קריפטוגרפיים.

לפי הסוכנות הממשלתית, סינבאד הלבין חלקים משמעותיים של נכסי קריפטו גנובים ארנק אטומי, אקסי אינסוף, ו גשר האופק של הרמוניה פריצות.7

כאשר סינבד נכלל ברשימת האזרחים המיועדים במיוחד (SDN) המעודכנת של OFAC, הרשויות תפסו גם את אתר האינטרנט של המיקסר. לביקור באתר יש את ההודעה הבאה:

"אתר זה נתפס כחלק מפעולת אכיפת חוק מתואמת בין הלשכה הפדרלית לחקירות, שירות המודיעין והחקירות הפיננסיים (FIOD), והלשכה הלאומית לחקירות שננקטו נגד שירות ערבוב המטבעות הקריפטוגרפיים Sinbad.io".

כמו כן, הדיווח טען כי פושעי סייבר השתמשו במיקסר כדי לטשטש עסקאות הקשורות לסחר בסמים, חומרים להתעללות מינית בילדים והתחמקות מסנקציות.

3 מיקסרי קריפטו מאושרים כעת בארה"ב

הפיתוח האחרון, בינתיים, מסמן את מערבל הקריפטו השלישי שאושר על ידי OFAC. הסוכנות נקטה בעבר צעדים נגד בלנדר וטורנדו קאש, עם אחד ממייסדי האחרון, רומן סמנוב, הוסיף לרשימת SDN.

בעוד שנאמר כי סמנוב נמצא חופשי, מייסד אחר של טורנדו קאש, רומן סטורם, התחנן בספטמבר לא אשם לאישומים החל מהלבנת הון ועד הפרת סנקציות, בעקבות מעצרו ובעקבותיו שחרורו בערבות.

הסנקציה של טורנדו קאש על ידי OFAC קיבלה תגובת נגד מקהילת הקריפטו, שהאמינה שהממשלה פעלה מעבר לסמכויותיה. עם זאת, מערבל מטבעות קריפטוגרפיים המבוססים על Ethereum הפסיד את תיקו נגד הסוכנות, המבקשת לדחות את ההאשמות.

בלנדר, לעומת זאת, לכאורה מיתוג מחדש בתור סינבד. דיבר על הסנקציה האחרונה, וולי אדיימו, סגן שר האוצר, אמר:

"ערבוב שירותים המאפשרים לגורמים עבריינים, כמו קבוצת לזרוס, להלבין נכסים גנובים יעמוד בפני השלכות חמורות. משרד האוצר ושותפו בממשלת ארה"ב מוכנים לפרוס את כל הכלים העומדים לרשותם כדי למנוע ממערבלי מטבעות וירטואליים, כמו סינבאד, לאפשר פעילויות בלתי חוקיות. בעוד שאנו מעודדים חדשנות אחראית באקוסיסטם של הנכסים הדיגיטליים, לא נהסס לנקוט בפעולה נגד שחקנים בלתי חוקיים".