עורכי דין ארה"ב, מפרקי איי בהאמה סוחרים בדוקרנות על מי שולט בסמכות השיפוט של פשיטת רגל של FTX

עורכי דין ארה"ב, מפרקי איי בהאמה סוחרים בדוקרנות על מי שולט בסמכות השיפוט של פשיטת רגל של FTX

חותמת זמן: 16 בדצמבר, 2022 3:17
צומת המקור: 1775913

עורכי דין אמריקאים האחראים על פרק 11 פשיטת רגל מבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX מתקוטטים עם עמיתים באיי בהאמה שמטפלים בקטע נוסף מהעסק שקרס, כששני המחנות מאשימים את השני בחוסר תום לב ובחוסר שקיפות ושיתוף פעולה. 

ג'יימס ברומלי, עורך הדין של FTX בארה"ב, בדיון בבית המשפט בדלאוור התנגד ביום רביעי לשיתוף "מידע מסוכן עם המפרקים בהאמי". 

הוא טען שהצד הבהאמי לא אמין מכיוון שהם עבדו עם מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, בן 30, כדי לערער את תיק פשיטת הרגל בארה"ב ולמשוך נכסים מהבורסה לטובת קבוצה נבחרת של נושים. 

הדוקר שלו עקב אחר פנייה של עורכי דין ל-FTX Digital Markets, המבוססת בבהאמה, לשופט פשיטת הרגל בארה"ב בבקשה לקבל גישה לנתוני FTX, כגון חשבונות Slack, Google ו- Amazon Web Services שונים. 

FTX.com ויותר מ-100 מהשותפים שלה הגישו בקשה לפשיטת רגל בארה"ב ב-11 בנובמבר ובנקמן-פריד - אזרח ארה"ב ועצור באיי בהאמה - הואשם על ידי הרשויות בארה"ב במספר סעיפי הונאה, ומיליארדי דולרים בכספי לקוחות נעלמו. 

ארה"ב רוצה להסגיר את בנקמן-פריד, אך המריבה בין עורכי הדין לפשיטת הרגל מעוררת חשש שהתהליך עלול להיות מושפע.   

מלחמת חיסול

FTX Digital Markets הוגש בנפרד פרק 15 פשיטת רגל - משמש עבור חברות עם פעילות ביותר ממדינה אחת - באיי בהאמה שלושה ימים לאחר הגשת קבוצת FTX הראשית. שני מפרקים זמניים היו מונה לפקח על תיק FTX Digital Markets על ידי נציבות ניירות ערך של איי בהאמה.

ג'ון ג'יי ריי השלישי, עורך הדין האחראי על החלק האמריקני של פשיטת הרגל והמנכ"ל החדש של FTX, מתח ביקורת על שלטונות בהאמה במהלך עדות לקונגרס האמריקני ביום שלישי.

לדבריו, מנהלי FTX עבדו עם פקידים בהאמה כדי לבטל את הקפאת החשבונות המקומיים בבורסה לאחר שנעצרו משיכות עבור כל הנושים. למשתמשים בהאמי הוענקה גישה לכספים שלהם 24 שעות לפני הגשת פשיטת הרגל של FTX וכ-100 מיליון דולר נמשכו על ידי כ-15,000 חשבונות, לפי ריי. 

"[פקידי בהאמן] הוציאו הצהרות כי המהלך היה אינטרס של נושים בהמה, למרות שלדעתנו, הם הפרו את ההשהייה האוטומטית בפשיטת רגל", הוסיף. בדיני פשיטת רגל בארה"ב, השהייה אוטומטית היא צו שעוצר פעולות של נושים. 

בתורה, נציבות ניירות הערך של איי בהאמה האשימה את ריי ב"הצהרות מוטעות" כדי "לקדם אג'נדות מפוקפקות" הקשורות לתיק FTX. 

נציבות ניירות הערך של איי בהאמה לא הגיבה למייל ביום חמישי בבקשה להגיב על ההליכים. 

להתפרק

נראה כי הצד האמריקני כעס מהידיעה שפקידי בהאמה היו מודעים לשימוש לרעה של FTX ואובדן כספי לקוחות כבר ב-9 בנובמבר, לפי עדות בתיק פשיטת הרגל של FTX פורסם ביום רביעי.

מכתב של המנכ"לית לניירות ערך של איי בהאמה, כריסטינה רול, הראה כי ריאן סלאמה, מנכ"ל משותף לשעבר של FTX Digital Markets, הלשין להם על כך שנכסי הלקוחות שבידי FTX הועברו לזרוע הברוקראז' וקרנות הגידור שלה, Alameda Research. . 

"הוועדה הבינה שמר סלאמה מייעץ שהעברת נכסי לקוחות באופן זה מנוגדת לממשל התאגידי ולפעילות הרגילה של FTX Digital", כתב רול, והוסיף כי ההעברות "עשויות להוות ניצול פסולה, גניבה, הונאה או משהו כזה. פשע אחר."

רישומי בלוקצ'יין מראים ש-FTX סיפקה לפחות 4.1 מיליארד דולר כדי לנסות ולתקן חור הולך וגדל במאזנה של אלמדה בספטמבר בלבד. חילוץ זה כלל שימוש בלתי חוקי בכספי המשתמשים מהבורסה, על פי דיווח של רויטרס שציטט שני מקורות ללא שם. 

ביום שני, גם הצוות של ריי שוחרר אימיילים מ-9 בנובמבר בין Bankman-Fried לבין היועץ המשפטי לממשלה של איי איי בהאמה, שבהם אמר Bankman-Fried ש-FTX "הפרדה" כספים השייכים ללקוחות בהאמי והציעה להם לפתוח משיכות באופן בלעדי. 

"לאורך כל התהליך, הייתה תקשורת בין בננקמן-פריד לממשלת בהמה, הקשורה במיוחד לדליפה זו של נכסים", אמר ריי.

הוא הוסיף שבנקמן-פריד או ממייסדי FTX, Zixiao "Gary" Wang, חתמו על המשיכות הסופיות. 

ריי אמר לקונגרס ששתי ההגשות הנפרדות בין תחומי השיפוט היו מצב ייחודי ולא מועיל.  

לא עוזר

"בניגוד לתהליך פרק 11, אין שקיפות בתהליך פרק 15 עם בני הבהאמי. ביקשנו מהם שוב ושוב בהירות, וסגרנו על ידם", אמר. 

"הדחיפה שקיבלנו היא די יוצאת דופן בהקשר של פשיטת רגל... זה מעורר שאלות, וברור שאנחנו חוקרים את זה". 

ריי העיד כי ייתכן שבנקמן-פריד ניסה לערער את היקף חוק פשיטת הרגל בארה"ב על ידי הגשה לרשויות בהמה לאחר העברת נכסים לחשבונות שבשליטתם. 

אחד המפרקים הזמניים שמונו על ידי הרשות לניירות ערך בהאמה, עורך הדין בריאן סימס, אמר ב-14 בנובמבר. הגשת בית המשפט שלדעתו FTX לא הייתה מוסמכת להגיש בקשה לפשיטת רגל בארה"ב ללא אישור FTX Digital. 

במהלך הדיון בקונגרס, הנציגים אלכסנדרה אוקסיו קורטז וג'ייק אוצ'ינקלוס ביקשו מריי לעדכן את הוועדה בכל ממצא נוסף על היחסים והתקשורת בין בנקמן-פריד לבין כל הרשויות באיי בהאמה.

לפי Eyewitness News Bahamas, באנקמן-פריד הגיש בקשת ערבות ב-15 בדצמבר, או יומיים בלבד לאחר שבקשה קודמת נדחתה על ידי שופט בית המשפט, שאמר שהוא מהווה סיכון טיסה. בקשת הערבות האחרונה אמורה להידון בפני בית המשפט העליון ב-17 בינואר, או בעוד כחודש, נכתב בדו"ח, מבלי לציין מי סיפק את המידע.

בנפרד, Eyewitness News Bahamas אכן סיפקו קישור ל-2018 תעודה על התנאים לאסירים במחלקה לתיקונים בהאמה שבה מוחזק כעת בנקמן-פריד.

בול זמן:

עוד מ פורסט