ה-SEC האמריקאי מגיש 13 אישומים נגד Binance ו-Changpeng Zhao בגין 'Web Of Deception' - Fintech Singapore

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

הרשות לניירות ערך בארה"ב גבתה חילופי קריפטו בינאנס ומייסדה Changpeng Zhao עם מגוון הפרות של חוקי ניירות ערך.

הרגולטור טען שבעוד ש-Zhao ובינאנס טענו בפומבי שלקוחות אמריקאים מוגבלים מלבצע עסקאות בפלטפורמה שלה, הם למעשה ערערו את השליטה שלהם כדי לאפשר בסתר ללקוחות אמריקאים בעלי ערך גבוה לעשות זאת.

ה-SEC הוסיפה שבעוד ש-Zhao ו-Binance טענו בפומבי ש-Binance.US נוצרה כפלטפורמת מסחר נפרדת ועצמאית למשקיעים בארה"ב, הם שלטו בסתר בפעילות הפלטפורמה מאחורי הקלעים.

אחת ההאשמות הנוגעות יותר שהוטלו על בורסת הקריפטו היא הטענה ש-Zhao ו-Binance מפעילים שליטה בנכסי לקוחות הפלטפורמות.

זה איפשר להם לכאורה לשלב בין נכסי לקוחות או להפנות נכסי לקוחות כרצונם, כולל לישות שבבעלות ובשליטה של Zhao בשם Sigma Chain.

התלונה של ה-SEC טוענת עוד כי BAM Trading ו-BAM Management US Holdings הטעו משקיעים לגבי בקרות מסחר לא קיימות על פלטפורמת Binance.US, בעוד ש-Sigma Chain עסקה במסחר מניפולטיבי שניפח באופן מלאכותי את נפח המסחר של הפלטפורמה.

בנוסף, התלונה טוענת כי הנתבעים הסתירו את העובדה שמדובר בשילוב של מיליארדי דולרים של נכסי משקיעים ושלחו אותם לצד שלישי, Merit Peak Limited, שגם הוא בבעלות ג'או.

גארי גנסלר

"באמצעות שלושה עשר אישומים, אנו טוענים כי ישויות של Zhao ו-Binance עסקו ברשת נרחבת של הטעיות, ניגודי עניינים, חוסר חשיפה והתחמקות מחושבת מהחוק. כפי שנטען, Zhao ו-Binance הוליכו משקיעים שולל לגבי בקרת הסיכונים שלהם והיקפי מסחר פגומים תוך הסתרה אקטיבית של מי הפעיל את הפלטפורמה, המסחר המניפולטיבי של עושה השוק הקשור אליה, ואפילו היכן ואצל מי נשמרו כספי המשקיעים ונכסי קריפטו.

הם ניסו להתחמק מחוקי ניירות ערך בארה"ב על ידי הכרזת בקרות מדומה שהם התעלמו מהם מאחורי הקלעים כדי שיוכלו לשמור על לקוחות אמריקאים בעלי ערך גבוה בפלטפורמות שלהם. הציבור צריך להיזהר מלהשקיע כל אחד מהנכסים שהרוויחו קשה עם או על פלטפורמות בלתי חוקיות אלה".

אמר יו"ר ה-SEC, גארי גנסלר.

Binance הפריך את ההאשמות הללו ואמר שהוא "מאוכזב" מכך שה-SEC בחרה להגיש את התלונה וטענה כי שיתפה פעולה באופן פעיל עם חקירות ה-SEC ו"עבדה קשה כדי לענות על שאלותיהם ולהתייחס לדאגותיהם".

בורסת הקריפטו אמרה כי בכוונתה להגן על הפלטפורמה שלה במרץ, תוך תיוג פעולות ה-SEC כמוטעות וסירוב מודע לספק בהירות והדרכה נחוצות לתעשיית הנכסים הדיגיטליים.

בהצהרה של Binance נכתב,

"כל הטענות על כך שנכסי משתמשים בפלטפורמת Binance.US היו אי פעם בסיכון הן פשוט שגויות, ואין הצדקה לפעולת הצוות לאור הזמן הרב שהיה לצוות לנהל את החקירה שלהם.

כל נכסי המשתמש בפלטפורמות השותפים של Binance ו-Binance, לרבות Binance.US, בטוחים ומאובטחים, ואנו נתגונן במרץ מפני כל האשמות הפוכות. במקום זאת, נראה כי פעולות ה-SEC כאן הן בשירות של מאמץ למהר לתבוע סמכות שיפוט מרגולטורים אחרים - ונראה כי המשקיעים אינם בראש סדר העדיפויות של ה-SEC. בגלל גודלנו והכרת השם הגלובלי שלנו, Binance היא יעד קל שנקלע כעת באמצע משיכת קרב רגולטורית של ארה"ב".

ההצהרה גם פיצצה את ה-SEC על מה שנקרא תביעות מוטעות וטענה כי נראה כי הכוונה האמיתית של הרגולטור היא לעלות לכותרות.

בעיצומן של המכות החוזרות ונשנות לבינאנס, יש שמועות על כך ריצ'רד טנג עשוי להופיע כיורשו של ג'או לפייס את הרגולטורים בארה"ב.

תעשיית הקריפטו שרק התחילה להראות סימני התאוששות מההדבקה ב-FTX הביטקוין יורד לרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ מאז שפרצו החדשות.