משרד המשפטים האמריקאי הפליל את מייסד BitConnect בתוכנית קריפטו בסך 2,400,000,000 דולר

חבר מושבעים פדרלי גדול בסן דייגו הפליל זה עתה את המייסד של ערכת ההצפנה BitConnect שלכאורה הונה אלפי משקיעים בארה"ב ומחוצה לה. 

ב הצהרה פורסם ביום שישי, משרד המשפטים האמריקני אומר שהאזרח ההודי סאטיש קומבהאני צפוי לעד 70 שנות מאסר אם יימצא אשם בהונאת רשת, מניפולציה במחירי סחורות, קשירת קשר לבצע הלבנת הון בינלאומית והפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים.

BitConnect שווקה כתוכנית השקעות קריפטו מקוונת המשתמשת בטכנולוגיה קניינית כדי לייצר תשואות גבוהות, אך הרגולטורים בארה"ב טוענים שהפעולה היא תוכנית פונזי שרימה מיליארדי דולרים ממשקיעים.

"BitConnect פעלה כתוכנית פונזי בכך ששילמה למשקיעי BitConnect מוקדם יותר בכסף ממשקיעים מאוחרים יותר. בסך הכל, קומבהאני ואנשי הקשר שלו השיגו כ-2.4 מיליארד דולר ממשקיעים".

לפי כתב האישום, קומבהאני הנחה את מקדמי תוכנית ההלוואות לתמרן את מחיר המטבע של BitConnect (BCC) כדי ליצור רושם שיש ביקוש בשוק לנכס הדיגיטלי של BitConnect.

המסמך גם אומר כי קומבהאני וקושרים שלו החביאו והעבירו לכאורה כספים של משקיעים על ידי העברת הנכסים דרך בורסות קריפטו מבוססות בינלאומיות תוך שימוש במספר ארנקים של מטבעות קריפטוגרפיים.

בנוסף, קומבהאני נמנע לכאורה מהבדיקה והפיקוח על BitConnect על ידי אי ציות לתקנות של התעשייה הפיננסית, כגון על ידי אי רישום ברשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) כנדרש בחוק סודיות הבנקים.

אומר הסוכן המיוחד האחראי ריאן ל. קורנר ממשרד השטח של לוס אנג'לס של רשות המסים הפלילית (IRS-CI),

"כאשר מטבעות קריפטוגרפיים צוברים פופולריות ומושכים משקיעים ברחבי העולם, רמאים לכאורה כמו קומבהאני משתמשים בתוכניות מורכבות יותר ויותר כדי להונות משקיעים, ולעתים קרובות גונבים מיליוני דולרים.

עם זאת, אל תטעו, הסוכנות שלנו תמשיך במסורת הארוכה שלנו לעקוב אחר הכסף, בין אם פיזי או דיגיטלי, כדי לחשוף מזימות פליליות ולחייב את הרמאים באחריות למעשי ההונאה וההונאה הבלתי חוקיים שלהם".

לבדוק פעולת מחיר



אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך



עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק



לגלוש התערובת היומית הודל

 
בדוק את כותרות החדשות האחרונות

 

הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.

תמונה מוצגת: שוטרסטוק / ארוסופט

ההודעה משרד המשפטים האמריקאי הפליל את מייסד BitConnect בתוכנית קריפטו בסך 2,400,000,000 דולר הופיע לראשונה ב הדיילי הודל.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/