המועמד של משרד האוצר האמריקני בריאן נלסון הופיע אתמול לשימוע אישורו בסנאט
המועמד של ממשל ביידן לראשות הטרור והמודיעין הפיננסי בריאן נלסון ציין בשימוע האישור שלו אתמול כי הוא יטפל בקפדנות בסוגיית הלבנת הון קריפטו אם יקבל את התפקיד. נלסון הצהיר באופן חד משמעי כי הוא ייתן עדיפות לעניינים הנוגעים לאי התאמה לחוקי איסור הלבנת הון.
עורך הדין שבסיסו בקליפורניה נשאל על חוק איסור הלבנת הון שהתקבל לאחרונה משנת 2020. הוא השיב כי החוק אישר פקידים לחוקק אמצעי רגולציה עבור קריפטו ללא קשר לצורתם. לצד נלסון הייתה אליזבת רוזנברג, בחירת ביידן לשמש עוזרת מזכירה למימון טרור באוצר. רוזנברג טענה כי היא תדאג לאכיפת הכללים המתאימים וכי יישומם יהיה עקבי.
"אם אאושר, אתן עדיפות ליישום החקיקה, כולל תקנות חדשות סביב מטבעות קריפטוגרפיים", אמרה.
פקידי ממשל, אנשי תעשייה בולטים וקבוצות אחרות בארה"ב הביעו את חששותיהם לגבי השימוש במטבעות קריפטוגרפיים בפעילויות פליליות. התרחיש כמעט זהה מחוץ לגבולות ארה"ב. מדינות כמו בריטניה, קנדה וסין היו קולניות גם ברגולציה של קריפטו.
אם מדברים על פשע קריפטו, מחקר שנערך לאחרונה על ידי Crypto Head חשף שפעילויות פליליות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים עולות בקצב מדאיג. הדו"ח מפרט כי לארה"ב יש את שיעור העלייה הממוצע הגדול ביותר של 300% בשנה בהתבסס על נתונים מ-2017 עד 2021. אוסטרליה ובריטניה גם הן בתמהיל, אם כי מספרן נמוך בהרבה.
על פי הדו"ח, יותר מ-100,000 מקרים בארה"ב של גניבות, הונאות או משאבה-ו-dump הוגשו בין 2017 ל-2020. בשנה שעברה לבדה נרשמו 82,135 מקרים מדהימים. שיעור העלייה הממוצע של פשעי קריפטו בבריטניה נע סביב 24%, בהתחשב בנתונים שהושגו בין 2016 ל-2020. מספר התקריות שדווחו בתקופה זו מסתכם בכ-25,000. אין נתונים לגבי המקרים המדווחים באוסטרליה לפני 2018. עם זאת, בין אז לסוף 2020, נרשמו כ-23,500.
ראש הקריפטו לדווח מזהיר שהנתונים האמיתיים במדינות אלה עלולים להיות גבוהים יותר, מכיוון שהיא התמקדה רק במדינות המדווחות. עוד הצביע על כך ביטקוין היה נכס הקריפטו הנפוץ ביותר כדי להקל על פשיעה במדינות אלה. אחריו Ethereum, המייצגים יחד את שני מטבעות הקריפטו הגדולים ביותר לפי הון שוק.
מקור: https://coinjournal.net/news/treasury-nominee-will-target-crypto-money-laundering/
