מייסד-שותף של טורנדו קאש שוחרר בערבות

רומן סטורם - אחד ממייסדי מערבל הקריפטו טורנדו קאש - אינו עצור עוד, כעת הוא יוצא בערבות.

שלטונות ארה"ב עצרו את האדם מוקדם יותר השבוע בשל האשמות כי הישות שלו הקלה על פעולות הלבנת הון והייתה מעורבת בקולקטיב הפריצה הצפון קוריאני - קבוצת לזרוס.

"מאוכזב מהמעצר"

עורך דינו של רומן סטורם - בריאן קליין - חשף כי מרשו יצא בערבות (מבלי לחשוף את סכום הכסף שנרשם לשחרור). הוא שיתף את אכזבתו מהמעצר, ואמר שסטורם סייע לקידום תוכנה. בנוסף, הוא מאמין ש"התיאוריה המשפטית החדשה" של התובעים בארה"ב יכולה להשפיע על פעילותם של כל מפתחי התוכנה. 

שמח לחלוק שהלקוח שלי רומן סטורם כבר יצא בערבות, למרות שאני נשאר מאוד מאוכזב מכך שהתובעים האשימו אותו כי הוא עזר בפיתוח תוכנה - לתיאוריה המשפטית החדשנית שלהם יש השלכות מסוכנות על כל מפתחי התוכנה.https://t.co/elmU8VqpYq

- בריאן קליין (@brianeklein) אוגוסט

סוכני אכיפת חוק אמריקאים עצרו את סטורם ב-23 באוגוסט, והאשימו אותו ואת מקורבו רומן סמנוב (מייסד נוסף של טורנדו קאש) בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, קשירת קשר להפעלת עסק לא מורשה להעברת כספים, וקשירת קשר להפרת הסנקציות של ארה"ב.

התובעים גם הציעו שלמרות התלונות הרבות של קורבנות הפריצה, מערבל הקריפטו לא הצליח ליישם את ה-KYC) או תוכניות נגד הלבנת הון. 

Semenov נשאר חופשי עם סוכנים במשרד השטח של הבולשת הפדרלית בניו יורק, שמנסים לזהות את מקום הימצאו. המשרד האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) לאחרונה הוסיף אותו לרשימה שתוכננה במיוחד של אנשים מוגנים. 

"אנחנו עובדים עם רשויות אכיפת החוק, מחוץ ובתוך הסוכנות שלנו, מנסים לאתר ולעצור את הפרט הזה... אנחנו נפעל בכל הדרכים - כל מה שנצטרך לעשות - כדי לעצור, בין אם זה יהיה מקומי או בינלאומי", ג'יימס סמית' - עוזר מנהל האחראי על משרד השטח של ה-FBI בניו יורק – ציין.

לאלכסיי פרצב (המייסד השלישי של טורנדו קאש) היו גם בעיות משפטיות. הוא נעצר בקיץ שעבר באמסטרדם זמן קצר לאחר ה-OFAC מוּטָל סנקציות על מערבל הקריפטו בגין מתן שירותים לקבוצת הפריצה הצפון קוריאנית - לזרוס. 

היזם בילה תשעה חודשים מאחורי סורג ובריח מאז הרשויות נדחה שחרור בערבות. כרגע הוא ממתין למשפט, שיקבע אם לישות שלו יש קשר עם הארגון שבסיסו בפיונגיאנג. 

מהם המספרים המדויקים?

הטענה העיקרית נגד טורנדו קאש היא שהיא הקלה על יותר ממיליארד דולר בהליכים פליליים לאורך השנים, כולל מאות מיליוני דולרים עבור לזרוס.

ממלא מקום עוזר התובע הכללי - ניקול ארגנטירי - טען שמערבי קריפטו מהסוג הזה הפכו ל"שיטת הבחירה של פושעים כדי להסתיר את הרווחים שהושגו לא טוב". 

"הנאשמים הפעילו את טורנדו קאש כמקלט בטוח עבור שחקנים פליליים כדי לטשטש את שובל הכספים הקשורים לפעילות הפלילית שלהם, כגון פריצת מחשבים והונאת רשת", הוסיפה.