תאילנדית SEC מטיחה בתלונה פלילית על בינאנס בגין פעילות קריפטו שלא כדין

נראה כי Binance Exchange Crypto נמצא במים עמוקים מול האשמות מצד הרגולטורים ברחבי העולם. ביום שישי, 2 ביולי, הודיעה רשות ניירות הערך התאילנדית (SEC) כי הגישה תלונה פלילית נגד Binance בגין פעילות לא חוקית של עסקיה בנכסים דיגיטליים.

בחקירה, הרגולטור מצא כי Binance סיפק שירותי מסחר קריפטו "על ידי התאמת הזמנות או סידור לצדדים או מתן המערכת או הקלה על כניסה להסכם או התאמת ההזמנה לאנשים המעוניינים לסחור או להחליף נכסים דיגיטליים".

ה- SEC התאילנדי הוסיף כי בכך ביקשו חילופי הקריפטו את הציבור התאילנדי והמשקיעים להשתמש בשירותיו. הרגולטור הדגיש עוד כי הוציא מכתב אזהרה לבינאנס ב -5 באפריל 2021, אולם חילופי הדברים לא הצליחו להגיש את התגובה בפרק הזמן הרצוי. בהודעה לעיתונות ה- SEC התאילנדית הערות:

"הפעילות האמורה של Binance עלולה להפעיל עסק של נכסים דיגיטליים בקטגוריה של חילופי נכסים דיגיטליים ללא רישיון, המהווה הפרה או אי עמידה בסעיף 26 ועשוי לסנקציה פלילית על פי סעיף 66 לנכס הדיגיטלי. צו חירום של עסקים. "

הרגולטור ציין כי הדבר יכול להוביל למאסר של שנתיים עד חמש שנים יחד עם סכום קנס של 200,000 עד 500,000 באט. תאילנדי SEC ציינה כי תלונה פלילית רק תחל בהליכים פליליים נגד בינאנס, אולם ההחלטה והסמכות לדון הם בידי בית המשפט.

צרת הרכבה עבור בינאנס

Binance Exchange Crypto מתמודד עם תגובת נגד רגולטורית חזקה ברחבי העולם. בשבוע שעבר, ה- FCA הבריטי הנפיק איסור על בינאנס לבצע את פעולותיו. בעקבות זאת, מספר רשתות תשלומים וחברות בנקאיות הפועלות בבריטניה מוגבל הקרן זורמת לבורסת Binance.

מוקדם יותר היום, כפי שדיווחה CoinGape, הרגולטור של סינגפור - הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) - ציין כי בקרוב היא תתחיל בבדיקה הרגולטורית של Binance מכיוון שהיא עומדת בפני חיובים גדולים ברחבי העולם. במקביל, גם הרשויות באי קיימן יזם חקירה בנושא חילופי הקריפטו.

במהלך השבועות האחרונים הזהירו גם הרגולטורים מגרמניה ויפן את בינאנס על ביצוע פעולותיה.

אודות המחבר

בהושן הוא חובב FinTech ומחזיק בכושר טוב בהבנת השווקים הפיננסיים. התעניינותו בכלכלה ופיננסים מפנה את תשומת ליבו לשווקי ה- Blockchain הטכנולוגיים והקריפטוקריפטים החדשים המתהווים. הוא נמצא בתהליך למידה ברציפות ושומר על מוטיבציה על ידי שיתוף בידע הנרכש שלו. בזמן הפנוי הוא קורא רומני סיפורי ספרות מתח ומדי פעם חוקר את כישוריו הקולינריים.

הירשם לניוזלטר שלנו בחינם