הרשויות בדרום קוריאה עצרו את ראש בורסת הקריפטו בגין חשד להונאה של מיליוני דולרים

Jinwook Shin, מנכ"ל בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Bitsonic, נתפס על ידי רשויות החוק בדרום קוריאה ב-7 באוגוסט. כעת הוא נחקר בגין מעילה לכאורה בהשקעות ופיקדונות ממשתמשי הבורסה.

לפי הדיווח של סוכנות הידיעות הדרום קוריאנית Chosun Biz, שין מואשם במניפולציה במרמה של מחירי מטבעות קריפטוגרפיים ונפח מסחר ב-Bitsonic, מה שהוביל לניצול שגוי של כ-10 מיליארד וון (7.5 מיליון דולר) ממשתמשי הבורסה מינואר 2019 עד מאי 2021 .

• התביעה קבעה כי שין מופעל Bitsonic אך לא רכש מטבע קריפטוגרפי באותה תקופה.
• אבל המנכ"ל המשיך לספק מטבעות קריפטוגרפיים ללקוחות חדשים למרות תחילתן של בעיות נזילות והשעיית המשיכות בפלטפורמת הקריפטו, כך טענה מחלקת פשע הסייבר של סיאול.
• BitSonic הודיעה על הפסקת פעילותה באוגוסט 2021 וייחסה את ההחלטה ל"נושאים פנימיים וחיצוניים".
• זמן קצר לאחר מכן, הרשויות בדרום קוריאה סגרו 11 פלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים מקומיים בגין פעולות הונאה לכאורה.
• החקירה שלאחר מכן טענה גם את מעורבותו של סגן נשיא החברה בתזמור תוכנית לרכישת הקריפטו שבידי המנכ"ל במערכת הבורסה.
• בתהליך המניפולציה, שין השתמש לכאורה בחברת מעטפת שהוקמה בסינגפור.
• בינתיים, גם סגן הנשיא של Bitsonic אמור לעמוד לדין מבלי להיות נתון למעצר ראשוני.
• בשעה מאוחרת, רשויות דרום קוריאניות נקטו בגישה נוקשה נגד פעילויות הונאה בתעשיית הנכסים הדיגיטליים.
• בחודש שעבר, מאגר ניירות ערך של קוריאה חשף שותפות עם Code, חברה המתמחה בחוקי נסיעות, לקידום הנפקה ושימוש של מזהי ישות משפטית (LEI) בשוק הנכסים הווירטואליים.
• יוזמה זו שואפת להתמודד עם הזינוק בפעילויות הבלתי חוקיות בשוק תוך מילוי הדרישה להגנה משופרת על המשקיעים.
• חוץ מזה, על פי הדיווחים, ממשלת קוריאה הייתה הבניין מערכת מעקב קריפטו למניעת פשעי סייבר.