דרום קוריאה מחמירה את התקנות על מערבלי קריפטו על רקע חששות להלבנת הון

דרום קוריאה מחמירה את התקנות על מערבלי קריפטו על רקע חששות להלבנת הון

חותמת זמן: 15 בינואר 2024 10:29
צומת המקור: 3063240

South Korea is taking significant steps to regulate digital asset mixing services, known as crypto mixers, in response to increasing concerns over their use in money laundering activities. The Financial Intelligence Unit (FIU) of the Financial Services Commission, South Korea’s primary financial regulator, is spearheading this יזמה, שואב השראה מתקנות דומות שיושמו לאחרונה בארצות הברית.

מערבלי קריפטו הופיעו ככלי בולט בנוף הנכסים הדיגיטליים, ומציעים למשתמשים את היכולת לטשטש את המקורות של עסקאות המטבע הקריפטוגרפי שלהם. בעוד שנועדו בתחילה להגביר את הפרטיות, שירותים אלה הפכו יותר ויותר קשורים לפעילויות בלתי חוקיות, כולל הלבנת כספים שהושגו במאמצים פליליים. האנונימיות שמעניקים מערבלי קריפטו הפכה אותם לאטרקטיביים עבור ארגונים בלתי חוקיים שונים, מה שגרם לגופים הרגולטוריים לנקוט בפעולה.

באוגוסט 2022, משרד האוצר האמריקני קבע תקדים בהכרזה על סנקציות נגד Tornado Cash, שירות ערבוב קריפטו ידוע, בשל תפקידו בהלבנת למעלה מ-7 מיליארד דולר מאז 2019. מהלך זה מלווה בסנקציות נוספות בנובמבר 2023 נגד מיקסר נוסף, סינבד, קשור לפעילויות צפון קוריאה. פעולות אלה של ממשלת ארה"ב הדגישו את הדחיפות של הסדרת שירותים כאלה כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

ההחלטה של ​​ה-FIU הדרום קוריאני להסדיר את מערבלי הקריפטו עולה בקנה אחד עם מגמה עולמית רחבה יותר של הידוק הפיקוח על עסקאות פיננסיות דיגיטליות כדי להילחם בהלבנת הון. לפי גורם רשמי ב-FIU, הדיונים בדרום קוריאה החלו בעקבות הסנקציות האמריקניות והם עדיין בשלבים מוקדמים. הפקיד ציין את החשיבות של שיתוף פעולה עולמי בהתמודדות עם האתגרים שמציבים מערבלי קריפטו, והדגיש כי הנושא חורג מגבולות לאומיים.

העמדה הפרואקטיבית של דרום קוריאה בהקשר זה משקפת את הכרתה בסיכונים הפוטנציאליים הנשקפים מנכסים דיגיטליים בלתי מוסדרים. המדינה הייתה מובילה בחדשנות טכנולוגית ויש לה שוק נכסים דיגיטליים משמעותיים. עם זאת, תקריות אחרונות, כמו הפריצה של 81 מיליון דולר לאוזיס, חברת בלוקצ'יין מקומית, הדגישו את נקודות התורפה הגלומות במערכת הנוכחית.

התקנות החדשות צפויות לאזן בין הצורך בחדשנות במרחב הנכסים הדיגיטליים לבין הציווי להגן על המערכת הפיננסית מפני ניצול על ידי גורמים עברייניים. אמצעים אלה יכללו ככל הנראה דרישות ניטור ודיווח מחמירות

עבור ספקי שירותי נכסים וירטואליים, במיוחד אלו המציעים שירותי ערבוב. ממשלת קוריאה שואפת להבטיח כי תוך טיפוח הצמיחה של מגזרי הבלוקצ'יין ומטבעות הקריפטו, אמצעי הגנה נאותים קיימים כדי למנוע שימוש לרעה בהם לפעילויות בלתי חוקיות.

התפתחות זו בדרום קוריאה היא חלק ממגמה גוברת שבה מדינות מכירות יותר ויותר בצורך להסדיר את מרחב הנכסים הדיגיטליים כדי למנוע פשעים פיננסיים. ככל ששוק הנכסים הדיגיטליים ממשיך להתפתח, אנו יכולים לצפות ממדינות נוספות להציג תקנות דומות, שיעצבו נוף מטבעות קריפטוגרפיים גלובליים מאובטחים ושקופים יותר.

מקור תמונה: Shutterstock

בול זמן:

עוד מ חדשות