סם בנקמן-פריד זכה לשדרוג מתא הכלא שלו באיי בהאמה לאחר שהפקיד ערבות בעקבות הסגרתו לארה"ב ביום רביעי, שם הוא עומד בפני אישומים על מה שהתובעים כינו "הונאה בממדים אפיים".
בנמן-פריד, מייסד אימפריית המטבעות הקריפטוגרפיים FTX שקרסה כעת, עשה את שלו הופעה ראשונה בבית המשפט במנהטן ביום חמישי, שם הוא עומד בפני שורה של אישומים, כולל הלבנת הון, הקשורים לפשיטת רגל של עשרות חברות בשליטתו.
התובע האמריקני ניקולס רוס כינה את חבילת הערבות בסך 250 מיליון דולר "הערובה הגדולה ביותר אי פעם לפני משפט", ואמר לשופט השופט האמריקני גבריאל גורנשטיין כי היא מחייבת את בנקמן-פריד למסור את דרכונו ולהישאר במעצר בית בבית הוריו בקליפורניה. לפי בית המשפט דיווח מסוכנות רויטרס.
הוא נדרש לעבור טיפול והערכה קבועים בבריאות הנפש.
הבנקמן-פריד, בן 30, הגיע לארה"ב רק לילה אחד לפני הדיון לאחר שהסכים להסגרה מאיי הבהאמה, שם הוא ורוב אימפריית ה-FTX שלו היו מבוססים.
הוא הוחזק באזור בהמה כלא מאז 12 בדצמבר לבקשת התובעים האמריקאים המאשימים אותו בגניבת מיליארדי דולרים בכספי לקוחות FTX, שהועברו לכאורה לזרוע הברוקראז' וקרנות הגידור שלו Alameda Research כדי לכסות הפסדים.
הבנקמן-פריד עומד בפני שמונה אישומים פדרליים, לרבות הלבנת הון, הונאה בנקאית והונאת ניירות ערך, אישומים שעלולים להכניס אותו מאחורי סורג ובריח עשרות שנים.
בזמן שה-FBI ליווה את הבנקמן-פריד מאיי הבהאמה ביום רביעי בלילה, שניים ממקורביו לשעבר בדירוג העליון התחנן אשם באישומים שכללו הונאת רשת, הונאת ניירות ערך והונאת סחורות.
נאשמים אלה - לשעבר מנכ"ל Alameda Research, קרולין אליסון, 28, ומייסד FTX, גארי וואנג, 29, אמורים לשתף פעולה עם תובעים.
בדיון שנערך ביום חמישי אמר התובע רוס כי הראיות במשפטו של בנמן-פריד יהיו מעדויות של "מספר עדים משתפים פעולה" ואלפי עמודים של הודעות כתובות.
תובעים פליליים עשויים להציע הסדרי טיעון או עסקאות לנאשמים מסוימים ב-FTX בתמורה לשיתוף פעולה וראיות, אמר ריצ'רד לוין, יו"ר תחום הפינטק והרגולציה במשרד עורכי הדין נלסון מולינס ריילי וסקארבורו. חדשות פורסט בראיון בנובמבר.
הגשות לבית המשפט בתיק פשיטת הרגל של FTX חשפו לאחרונה כי ריאן סלאמה, מנכ"ל משותף לשעבר של חברה קשורה ב-FTX בהאמי, היה מלשיין מוקדם לרשויות בהאמי על העברת כספי הלקוחות של FTX לאלמדה.
סלמה הוא בין כמה מנהלי מפתח אחרים של FTX ו-Alameda שטרם הואשמו בפומבי בהליכי FTX. הקבוצה כוללת מנכ"ל משותף לשעבר של Alameda סם טרבוקו ומנהל הנדסה לשעבר של FTX נישאד סינג.
שופט השלום בארה"ב גורנשטיין קבע את מועד בית המשפט הבא של בנקמן-פריד ל-3 בינואר 2023.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://forkast.news/sam-bankman-fried-home-for-christmas-after-making-us250-million-bail-in-u-s/
- 28
- a
- פי
- שותפים
- לאחר
- אלמדה
- בכירי אלמדה
- מחקר אלמדה
- לִכאוֹרָה
- בין היתר
- ו
- זרוע
- לעצור
- רשויות
- איי בהאמה
- עֲרֵבוּת
- בנקמן-פריד
- פְּשִׁיטַת רֶגֶל
- תיק פשיטת רגל
- סורגים
- מבוסס
- לפני
- מאחור
- מיליארדים
- קשר
- תיווך
- קליפורניה
- נקרא
- מקרה
- מסוים
- כִּסֵא
- טעון
- חיובים
- רֹאשׁ
- חַג הַמוֹלָד
- לקוחות
- מנכ"ל משותף
- מייסד שותף
- קרס
- סחורות
- תקשורת
- חברות
- לִשְׁלוֹט
- שיתוף פעולה
- יכול
- בית דין
- לכסות
- מטבע מבוזר
- לקוח
- תַאֲרִיך
- דילים
- נאשמים
- מְנַהֵל
- דולר
- עשרות
- מוקדם
- אליסון
- אימפריה
- הנדסה
- אפוס
- Ether (ETH)
- הערכה
- אי פעם
- עדות
- חליפין
- מנהלים
- כעובדים בכירים
- הַסגָרָה
- פנים
- FBI
- פדרלי
- fintech
- פירמה
- הבא
- לשעבר
- מייסד
- הונאה
- החל מ-
- FTX
- פשיטת רגל של FTX
- תיק פשיטת רגל של FTX
- מייסד שותף של FTX
- קרן
- כספים
- גארי וואנג
- קְבוּצָה
- אשם
- בְּרִיאוּת
- שמיעה
- גָדֵר חַיָה
- קרן גידור
- הוחזק
- עמוד הבית
- בית
- HTTPS
- in
- כלול
- כולל
- כולל
- ראיון אישי
- IT
- יאן
- שופט
- רק אחד
- מפתח
- הלבנה
- חוק
- משרד עורכי דין
- אבדות
- עשוי
- עשייה
- נפשי
- בריאות נפש
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- רוב
- הבא
- ניקולא
- לילה
- נישאד סינג
- נוֹבֶמבֶּר
- הַצָעָה
- ONE
- אחר
- חבילה
- דרכון
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- תרגול
- מאסר
- הליכים
- תובעים
- בפומבי
- גם
- לאחרונה
- רגיל
- תקנה
- קָשׁוּר
- להשאר
- לבקש
- נדרש
- דורש
- מחקר
- רויטרס
- גילה
- ריצ'רד
- ריאן
- ריאן סלאמה
- אמר
- סם
- סם בנקמן-פריד
- ניירות ערך
- סט
- כמה
- since
- עדות
- השמיים
- בהאמה
- החוק
- אלפים
- ל
- להעביר
- הועבר
- טיפול
- מִשׁפָּט
- לָנוּ
- תחת
- שדרוג
- יום רביעי
- מה
- אשר
- מי
- חוט
- הונאת חוטים
- נצחנות
- היה
- כתוב
- זפירנט