יחידת Railsr עומדת בפני חקירה ליטאית על כשלים בהלבנת הון

בהצהרה ש , דווח לראשונה על ידי הטלגרף, הבנק המרכזי אומר כי "יש סיבה לחשוד" שיחידת Railsr PayRNet הפרה את החוק.

יחידת התשלומים האירופית של Railsr, PayRNet השיגה רישיון למוסד כסף אלקטרוני מבנק ליטא בשנת 2020, המאפשר לפעול ברחבי האיחוד האירופי.

עם זאת, הבנק המרכזי הגיש כעת בקשה לצו בית משפט כדי להבטיח ש-PayRNet תפסיק באופן זמני לקבל לקוחות חדשים.

בהצהרה נאמר ש-PayRNet חייבת "לא ליצור קשרים עסקיים עם לקוחות חדשים, כמו גם מתווכים ואנשים המפיצים ו/או פודים כסף אלקטרוני של מוסד זה" עד ש"תבוצע בדיקה ותתקבל החלטה של ​​בנק ליטא לגבי חשד להפרה".

דובר Railsr אמר ל"טלגרף" כי החקירה היא "מסתכלת לאחור" וכי היא כבר הורידה לקוחות "שלא עמדו בסטנדרטים הנדרשים".

במשרד מוסיפים כי בנק ליטא "הגיע רק לבדיקת ביניים" וכי החברה מערערת על ההודעה.

Railsr מחפשת כעת למכור את עצמה, כאשר לפי שמועות ענקית התשלומים הניגרית Flutterwave מתעניינת.

התהליך מגיע כאשר החברה מתמודדת עם השפל הכלכלי הרחב יותר. לפני שנה היא חיפשה השקעה לפי שווי של מיליארד דולר, אבל באוקטובר היא סוף סוף השיגה כספים לפי שווי מוזל של 1 מיליון דולר.