גילוי מאיים
שחקן פוקר עם הימור גבוה שניהל לכאורה מתקן מכונות מזל לא חוקי בקליפורניה מתמודד עם יותר מ-142,000 עמודי ראיות נגדו. גל יפרח הואשם לראשונה ב-2022; ועידת הסטטוס שלו תתקיים ב-4 במרץ השנה. במקור זה היה מיועד ל-8 בינואר לפני ששני הצוותים המשפטיים הסכימו לשינוי התאריך כדי לאפשר להגנה לעבור על מסמכי הראיות הנרחבים ולהתכונן למשפט.
עדויות על פי הדיווחים כוללות הקלטות ומסמכים
הראיות הללו כוללות על פי הדיווחים הקלטות ומסמכים הנוגעים לתפיסת מכשירים אלקטרוניים. על פי החשד, יפרח ניהל מבצע הימורים בלתי חוקי ש"אספקה, תפעול ותחזוקה של מכונות ומכשירי מזל וידאו" לפני הלבנת הרווחים.
אין לברוח מהרשויות
אחת האסטרטגיות לניקוי הכסף הייתה לקנות צ'יפס מאנשים לקזינו לגיטימי בבל גארדנס, קליפורניה ואז להחליף אותם בצ'קים בנכס. הוא היה מפקיד את הצ'קים בחשבון הבנק שלו ואז משתמש בכספים לרכישת נדל"ן.
הרשויות האזינו לשיחות ולהודעות של יפרח
באחת ההזדמנויות, הוא לכאורה החליף צ'יפים בשווי של יותר מ-200,000 דולר בקזינו תמורת צ'קים. השלטונות האזינו לשיחות ולהודעות של יפרח, ולעתים קרובות צפו בתקשורת על ניקיון כספים בין יפרח לנאשמים משותפים.
פוטנציאל ענישה משמעותי
יפרח עומד בפני אישומים הקשורים להפעלת מבצע הימורים בלתי חוקי וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. הוא צפוי ל-25 שנות מאסר פדרלי וקנסות של 750,000 דולר. עסקי המשבצות הבלתי חוקיים פעלו לכאורה מינואר 2018 עד ינואר 2022, כאשר שלושה אנשים נוספים הואשמו גם הם בתיק.
בתלונת החילוט המקורית, הממשלה ביקשה לקחת מיפרח כמעט 320,000 דולר במזומן וכ-4.25 ביטקוין, אשר מסתכמים ב-170,296 דולר במחיר השוק של היום למטבע הקריפטו. בעוד שהרשויות ראו במקור את יפרח כסיכון טיסה, הוא כעת מחוץ לערב.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :הוא
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- אודות
- חֶשְׁבּוֹן
- נגד
- מוסכם
- לִכאוֹרָה
- להתיר
- גם
- כמויות
- an
- ו
- נראה
- AS
- At
- רשויות
- בנק
- חשבון בנק
- BE
- לפני
- פעמון
- בֵּין
- ביטקוין
- קשר
- שניהם
- עסקים
- לִקְנוֹת
- קליפורניה
- שיחות
- מקרה
- מזומנים
- מִזמוּן
- קזינו
- שינוי
- טעון
- חיובים
- בדיקות
- שבבי
- ניקוי
- לבצע
- תקשורת
- תלונה
- כנס
- קשירת קשר
- מטבע מבוזר
- תַאֲרִיך
- נחשב
- גופי בטחון
- לְהַפְקִיד
- התקנים
- מסמכים
- בְּמַהֲלָך
- אֶלֶקטרוֹנִי
- אחוזה
- אירועים
- עדות
- חליפין
- נרחב
- פנים
- מתקן
- מול
- פדרלי
- קנסות
- ראשון
- טיסה
- בעד
- חילוט
- החל מ-
- כספים
- GAL
- הימורים
- גני
- Go
- ממשלה
- he
- גָבוֹהַ
- לו
- שֶׁלוֹ
- HTTPS
- לא חוקי
- in
- כולל
- IT
- יָנוּאָר
- jpg
- הלבנה
- משפטי
- לגיטימי
- פעם בחיים
- האזנה
- הסתכלות
- מכונה
- מכונה
- שמירה
- רב
- צעדה
- שוק
- הודעות
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- כמעט
- עַכשָׁיו
- הזדמנות
- of
- לעתים קרובות
- on
- ONE
- פועל
- מבצע
- מְקוֹרִי
- בְּמָקוֹר
- אחר
- הַחוּצָה
- יותר
- דפים
- אֲנָשִׁים
- מקום
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שחקן
- פוקר
- פוטנציאל
- להכין
- מחיר
- מאסר
- רווחים
- רכוש
- לִרְכּוֹשׁ
- ממשי
- מקרקעין
- קָשׁוּר
- לפי הדיווחים
- הסיכון
- ריצה
- תפיסה
- סדרה
- לְהַצִיג
- חריץ
- חריצי
- הימור
- מצב
- אסטרטגיות
- נהירה
- מוצלח
- לקחת
- צוותי
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- אותם
- אז
- זֶה
- השנה
- שְׁלוֹשָׁה
- דרך
- ל
- של היום
- מִשׁפָּט
- משאית
- להשתמש
- וִידֵאוֹ
- היה
- היו
- אשר
- בזמן
- מי
- יצטרך
- זכייה
- עם
- עוֹלָם
- ראוי
- היה
- שנה
- שנים
- זפירנט