Binance ציינה כי היא מוכנה לעבוד עם סוכנות הביון הפדרלית כדי לחקור את השימוש המזויף בארנקי קריפטו, שפגע בנכסי הקריפטו של אזרחים רבים.
ב-20 בדצמבר 2021, ה-FIA קיבלה תלונות מפקיסטן והוציאה בקשה לנציג מקומי של Binance להופיע באופן אישי ב-10 בינואר 2022.
זאת במקביל להונאה שבה הועברו 100 מיליון דולר לחו"ל במטבעות קריפטוגרפיים, לדברי אימראן ריאז, מנהל אגף פשעי הסייבר של ה-FIA.
אפליקציות הקשורות ל- Binance
עשר אפליקציות סלולריות הקשורות לבינאנס הציעו לפקיסטן את ההזדמנות להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים.
אנשים הוטעו להירשם ל- Binance Holdings Limited ולאחר מכן להעביר כסף מארנק Binance לחשבון של בעלי האפליקציה.
לקוחות קיבלו הודעה מתי לקנות ולמכור מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות קבוצות טלגרם על ידי מפעילי התוכניות הללו.
לאחר מכן, הבקשות נעלמו, והביאו להפסד של 17.7 מיליארד רופי. יישומים אלו עלו בין 100 ל-80,000 דולר לפיתוח.
כסף מנוצל גם בהלבנת הון ומימון טרור, לדברי ריאז.
אנשים שחשבונות הקריפטו שלהם חשודים כמעורבים בהם הונאה יקפיאו את החשבונות שלהם.
אף אחד לא מורשה
בשנת 2018, הבנק הלאומי של פקיסטן הודיע לציבור שאף אדם או עסק בפקיסטן לא הורשו למכור, להנפיק, לרכוש או להשקיע בנכסים דיגיטליים.
ביולי 2021 הודיע נגיד הבנק כי הבנק בוחן מטבעות קריפטוגרפיים מאז אפריל אותה שנה.
לאזרחים היו נכסים וירטואליים של 20 מיליארד דולר, בהתבסס על נתונים שפורסמו על ידי הפדרציה של לשכות המסחר והתעשייה של פקיסטן.
מועצת ההכנסה הפדרלית יזמה חקירה לגבי מקורות הכספים של המשקיעים.
Hamza Khan, הנציג המקומי של Binance, קיבל הודעה עם ייעודו של מנהל כללי/אנליסט צמיחה על ידי ה-FIA.
תמונה באדיבות חדשות Cointelegraph/ יוטיוב
מקור: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- פעולה
- מנתח
- הודיע
- בקשה
- יישומים
- אַפּרִיל
- נכסים
- בנק
- להיות
- B
- binance
- לוּחַ
- עסקים
- לִקְנוֹת
- מסחר
- תלונות
- תוכן
- קריפטו
- ארנקים
- נכסים הצפנה
- -
- מטבע מבוזר
- פשעי אינטרנט
- נתונים
- דרישה
- לפתח
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- מְנַהֵל
- דוֹלָר
- פדרלי
- פיננסים
- הונאה
- כללי
- נגיד
- HTTPS
- תעשייה
- מוֹדִיעִין
- לחקור
- חקירה
- מעורב
- IT
- יולי
- מוגבל
- מקומי
- מִילִיוֹן
- סלולרי
- כסף
- הלבנת הון
- הצעה
- הזדמנות
- פקיסטן
- תוכניות
- ציבורי
- לִרְכּוֹשׁ
- שוחרר
- הכנסה
- הונאה
- למכור
- מדינה
- חשד
- מברק
- טֵרוֹר
- מעביר
- מועבר
- וירטואלי
- ארנק
- ארנקים
- אגף
- תיק עבודות
- שנה
- YouTube