כתובת ארנק בודדת מאחורי יותר ממיליון הונאות הקשורות לממקוין הפקידה את הכספים הגנובים ל-Coinbase בתשלומים קטנים.
תמונה מאת Towfiqu barbhuiya ב- Unsplash
הזדקן ZachXBT בשרשרת חשף 114 הונאות ממקוין שנוצרו על ידי כתובת ארנק בודדת תוך פחות מחודשיים.
בציוץ ששותף ביום רביעי, ZachXBT שיתף את השמות והחוזים החכמים של שפע של מטבעות קריפטו ממים הקשורים לכתובת הפקדה אחת.
במהלך 1.5 החודשים האחרונים אדם אחד יצר 114 הונאות מטבעות ממים.
בכל פעם כספים שנגנבו מהתרמית נשלחים לאותה כתובת הפקדה בדיוק.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) אפריל 26, 2023
"אני חושד שיש גם יותר. אלה רק אלה שנשלחו לכתובת ההפקדה ההיא חחח, צייץ חוקר הבלוקצ'יין האנונימי.
ZachXBT גם לא הצליח לחשב את הרווח שנעשה מכל אחד מאסימוני ההונאה הללו מכיוון שהיוצר מחלק כספים לארנקים חלופיים.
"נראה כאילו הוא מפקיד מ-[C]oinbase 2.5-3 ETH בכל פעם עבור עמלות גז ו-LP, שטיחים בתרשים, מושך בדרך כלל בממוצע (כפי שניתן לראות מ-4-5 עסקאות) 0.1 - 0.2 ETH של רווח, מעביר בחזרה לארנק המפורטים למעלה ולחזור ל-[C]oinbase. ואז חזור על אותו תהליך," סיכם טרקלין Ninja.
משתמש אחד שניתח את הכספים שנשלחו לכתובת הגיע למסקנה שלפחות 318 ETH בוצעו באמצעות הונאת מטבעות המם הזו.
מוקדם יותר היום, זאק דיווח על 114 שטיחי memecoin שנשלחו לאותה כתובת פיקדון.
הוספתי ש-318 eth נשלח לכתובת זו. ברור שזה לא הסכום הכולל של כל האת' שהם כנראה עשו, אבל זה הסכום שנשלח לכתובת הזו. pic.twitter.com/Vhs13CfIpL
— borovik.eth (@3orovik) אפריל 27, 2023
נראה גם שהמשתמש שמאחורי הארנק המדובר לא נראה מודאג מדי לגבי כיסוי עקבותיו, כאשר נתוני בלוקצ'יין מראים שחלק מהכספים הגנובים נשלחים לבורסת הקריפטו Coinbase.
לפי ZachXBT, ככל הנראה סכומי העסקאות הקטנים יותר עפו מתחת לרדאר של הבורסה. עם זאת, עדיין ניתן לאתר את זהותו של המשתמש אם הוא לא השתמש ב-KYC מזויף כדי להירשם לבורסה.
ניתוח נפרד ממשתמש הטוויטר "CoinGurruu" שפורסם מוקדם יותר היום מראה שכתובת ארנק אחרת ביצעה אסטרטגיה דומה במהלך שנתיים.
הארנק הזה השיק 2-5 שטיחי memecoin מדי יום במשך כמעט שנתיים ברציפות:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
למפתחים האלה יש עומס מדהים. הקפד לסמן את זה ב-Etherscan כדי לא לרפד את הכיסים שלהם בכסף שלך
טירוף מוחלט. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) אפריל 26, 2023
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
- מקור: https://unchainedcrypto.com/one-person-created-114-meme-coin-scams-in-45-days/
- :יש ל
- :הוא
- $ למעלה
- 1
- 10
- 11
- 13
- 27
- 500
- a
- אודות
- מֵעַל
- הוסיף
- כתובת
- תעשיות
- גם
- כמויות
- אנליזה
- ו
- אנונימי
- אחר
- לְהוֹפִיעַ
- ARE
- AS
- At
- מְמוּצָע
- בחזרה
- BE
- כי
- מאחור
- להיות
- blockchain
- נתוני
- אבל
- by
- לחשב
- CAN
- תרשים
- מטבע
- coinbase
- מודאג
- הגיע למסקנה
- חוזים
- קורס
- כיסוי
- נוצר
- יוצר
- קריפטו
- חילופי
- חילופין
- -
- יומי
- נתונים
- יְוֹם
- ימים
- לְהַפְקִיד
- שהופקדו
- פיקדונות
- מכשירים
- לא
- דון
- מטה
- כל אחד
- מוקדם יותר
- ETH
- אתרסקאן
- כל
- חליפין
- מְזוּיָף
- אגרות
- בעד
- החל מ-
- כספים
- גז
- דמי דלק
- יש
- he
- אולם
- HTTPS
- זהות
- if
- in
- מדהים
- אל תוך
- IT
- רק
- KYC
- תווית
- הושק
- כמו
- סביר
- קו
- ברשימה
- חחח
- טרקלין
- LP
- עשוי
- לעשות
- max-width
- מם
- מטבע מם
- memecoin
- מִילִיוֹן
- חודשים
- יותר
- שמות
- הנינג'ה
- of
- on
- ONE
- יותר
- עבר
- אדם
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שֶׁפַע
- כיסים
- פורסם
- כנראה
- תהליך
- להרוויח
- מושך
- שאלה
- מכ"ם
- הירשם
- לחזור על
- דווח
- חוקר
- שטיחים
- אותו
- הונאה
- הונאות
- לראות
- נפרד
- משותף
- הופעות
- דומה
- יחיד
- בלש
- קטן
- קטן יותר
- חכם
- חוזים חכמים
- So
- כמה
- פיצולים
- עוד
- גָנוּב
- כספים גנובים
- ישר
- אִסטרָטֶגִיָה
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אז
- שם.
- אלה
- הֵם
- זֶה
- דרך
- קָשׁוּר
- זמן
- ל
- היום
- מטבעות
- גַם
- סה"כ
- עסקה
- עסקות
- העברות
- נָכוֹן
- ציוץ
- תחת
- Unsplash
- להשתמש
- משתמש
- בְּדֶרֶך כְּלַל
- ארנק
- ארנקים
- היה
- יום רביעי
- מי
- עם
- לסגת
- היה
- שנים
- אתה
- Zachxbt
- זפירנט
