O que o processo dos EUA contra a Binance significa para as criptomoedas

CFTC entrou com uma ação contra a Binance na manhã de segunda-feira (27) , algo que a empresa disse ser "inesperado e decepcionante", citando a sua cooperação contínua com os reguladores. A corretora também disse em seu comunicado que investiu pesado em sua equipe de conformidade "para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma".

O processo alega que a Binance cometeu diversas violações de negociação de derivativos, incluindo não estar devidamente registrada para oferecer derivativos a clientes dos EUA; não supervisionar adequadamente a atividade em sua exchange; מפקח על מאבקים בלתי סבירים (AML) ופרוצדורות של Know Your Customer (KYC), evitando conscientemente או ajudando os clientes dos EUA a fugir dos reguladores e talvez o mais condenatório: negociar contraes seus próprios.

לראש הדף Changpeng "CZ" Zhao , CEO da Binance, é especificamente nomeado como réu no processo da CFTC, juntamente com a Binance Holdings Limited (Registrada nas Ilhas Cayman), a Binance Holdings (IE) Limited e a Binance (Services) Holdings Limited ( ambas registradas na Irlanda) e o-diretor ex de Conformidade, Samuel Lim.

Zhao classificou o processo de 74 páginas  como “FUD” (um acrônimo popular do setor cripto para “medo, incerteza e dúvida”) ao escrever “ 4 ” no Twitter on segunda-feira.

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