לא, חמאס לא מגייס מיליונים באמצעות קריפטו

אליפטי היא חברת המחקר האחרונה על השרשרת שהדיחה את הטענות לפיהן מטבעות קריפטוגרפיים הם מקור מימון עיקרי לחמאס, ארגון הטרור הפלסטיני שנמצא כעת במלחמה עם ישראל.

בעוד 25 באוקטובר לדווח, טוען אליפטי "אין ראיות התומכות בקביעה שחמאס קיבל כמויות משמעותיות של תרומות קריפטו", בניגוד להצהרות האחרונות של הסנאטור הדמוקרטי, אליזבת וורן, ודיווח מה Wall Street Journal (WSJ).

מוקדם יותר החודש, WSJ טענה כי חמאס גייס מטבע קריפטוגרפי בשווי של כ-134 מיליון דולר מאז 2021. וורן מצוטט הדו"ח בשבוע שעבר בקריאה לממשל ביידן לבלום את השימוש בקריפטו על ידי חמאס וקבוצות מיליטנטיות אחרות, ו"להתייחס לאיומי הביטחון הלאומי החמורים הנובעים מהשימוש בקריפטו למימון טרור".

עם זאת, חוקרים ברשת לא הצליחו לאשש את הטענות של WSJ ו-Warren, כאשר Chainalysis, TRM Labs, וכעת אליפטי מצאו שנכסים דיגיטליים מילאו תפקיד מינימלי בהקלת המימון לחמאס.

"במהלך השבועיים האחרונים, פוליטיקאים ועיתונאים הציגו גיוס תרומות קריפטו ציבורי כמקור כספים משמעותי עבור חמאס וקבוצות טרור אחרות, אבל הנתונים פשוט לא תומכים בכך", אמר אליפטי. "אף קמפיין גיוס קריפטו ציבורי על ידי קבוצת טרור לא קיבל רמות משמעותיות של תרומות, ביחס למקורות מימון אחרים... יש צורך בהבנה מלאה של ניתוח בלוקצ'יין וההקשר של כל ניתוח כאשר משתמשים בתובנות אלה כדי להסיק מסקנות."

החברה אמרה כי היא תקשרה עם WSJ ועם משרדו של סנטור וורן "כדי לתקן פרשנויות שגויות של רמת גיוס הקריפטו על ידי חמאס" ו"להבטיח שלצדדים הרלוונטיים תהיה הערכה נכונה של המורכבות והניואנסים של ניתוח הארנקים הללו".

מימון טרור

אליפטי אמר שחמאס התחיל לראשונה שידול מימון מטבעות קריפטוגרפיים ב-2019, כשהתרומות הגיעו לשיא במאי 2021. עם זאת, חמאס תלוי כל גיוסי נכסים דיגיטליים לציבור באפריל השנה, כשהקבוצה מציינת "דאגה לבטיחות התורמים" על רקע מאמצי הרשויות הישראליות לזהות ולהעניש תורמים.

"זה ממחיש את החולשה של הקריפטו ככלי לגיוס כספים לטרור", אמר אליפטי. "השקיפות של הבלוקצ'יין מאפשרת לאתר כספים בלתי חוקיים, ובמקרים מסוימים לקשר לזהויות בעולם האמיתי."

אליפטיק דיווחה כי GazaNow, ארגון חדשות פרו-חמאס, גייס נכסים דיגיטליים בשווי 21,000 דולר בקמפיין המימון הקריפטו הגדול ביותר המקושר לחמאס מאז מתקפת הטרור על ישראל ב-7 באוקטובר.

עם זאת, GazaNow נאבקה מאז לגייס את הכספים. נכסים דיגיטליים בשווי של כ-2,000 דולר הוקפאו לאחר שנשלחו לבורסה מרוכזת. סכום נוסף של $9,000 של ה-USDT stablecoin היה קפוא על ידי המנפיק שלה, Tether.

אחרון לדווח מ-TRM Labs מספר באופן דומה על הקפאה מתמשכת של מאמצי גיוס כספים מבוססי קריפטו מחמאס על ידי הרשויות הישראליות והארה"ב בשנים האחרונות. TRM אמר כי האירועים מדגימים את התחכום של "יכולת של רשויות אכיפת החוק לעקוב, לעקוב ולתפוס כספים", אמרו במעבדות TRM.

בשבוע שעבר, משרד האוצר האמריקני אישר גם ארנק הקשור לחברת Buy Cash Money And Money Transfer Company המזוהה עם חמאס. המנהל של Coinbase, קונור גרוגן, צייץ שהארנק שאושר עליו החזיק רק נכסים דיגיטליים בשווי 11 דולר ולא ביצע עסקאות במשך 18 חודשים.

לעומת זאת, אליפטי אמרה כי מאמצי גיוס כספים מבוססי קריפטו לתמיכה בישראל פרחו, כאשר Crypto Aid Israel קיבלה 185,000 דולר תוך 12 ימים.

נתונים אטומים

אליפטי דנה במקורות הטענה האחרונה של WSJ לפיה טרוריסטים פלסטינים מגייסים עשרות מיליוני דולרים באמצעות קריפטו.

בחודש יולי, הלשכה הלאומית למימון טרור בישראל (NBCTF) הנפיק צו תפיסת ארנקים הקשורים לג'יהאד האסלאמי בפלסטין (GJ), ארגון טרור. אליפטי אמרה כי הארנקים קיבלו יותר מ-93 מיליון דולר מאז 2020, אך ציינה שלא ברור אם כל הכספים האמורים היו מיוחסים ישירות לג'האד האסלאמי בפלסטין ולחמושים אחרים.

"סביר להניח שחלק מהארנקים הרשומים על ידי NBCTF היו שייכים לספקי שירותים קטנים כמו ברוקרים ששימשו את הג'האד האסלאמי בפלסטין", אמר אליפטי. "דרושה הבנה זהירה ומפורטת של ניתוח בלוקצ'יין בכל פעם שניגשים לנושא בעל ניואנסים ורגישים כגון זה, וההקשר המלא של כל ניתוח צריך להינתן על ידי המשתמשים בתובנות אלו."

דוח אחרון מאת שרשרת ניתח ארנקי צד שכנגד הקשורים לכתובת "שידועה כמזוהה עם מימון טרור", ומצא כי לפחות 20 מהארנקים המדוברים היו ספקי שירותי קריפטו ולא ארגוני טרור.

"מתוך כ-82 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שהתקבלו בכתובת הזו, כספים בשווי 450,000 דולר הועברו מהארנק הידוע הקשור לטרור", אמר צ'יינאליסיס. "בהתחשב בפעילות של כתובת זו, סביר להניח שהאדם או קבוצת האנשים השולטים בה אינם אותו אדם השולט בארנק המזוהה עם טרור, אלא הוא נותן שירות שהקל ביודעין או שלא ביודעין על פעילות מימון הטרור".